Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những người chơi quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch tiền điện tử khổng lồ của mình. Theo thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành thị trường giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Sự hăng hái của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền điện tử bắt nguồn từ sự không ổn định kinh tế và sự suy giảm của đồng lira. Đối mặt với lạm phát cao và sự suy yếu liên tục của đồng lira, ngày càng có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi tiền điện tử là một công cụ quan trọng để chống lại rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.

*Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá hơn 300% giữa cuối năm 2020 và cuối năm 2023 (Nguồn: Kaiko）

Vào ngày 23 tháng 8, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lạm phát trong nước cao, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức 34 đồng lira cho 1 đô la, đạt đến mức thấp kỷ lục mới. Cùng ngày đó, trên thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ giá lira so với đô la Mỹ một lần đã rơi xuống 34,049 đồng lira cho 1 đô la, sau đó hồi phục một chút. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2% trong năm nay.

Mặc dù thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn, nhưng trong nhiều năm qua, nó thiếu một khung pháp lý rõ ràng, điều này đã khiến ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước này tồn tại trong một khu vực hợp pháp mơ hồ.

Mặc dù Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm vào năm 2021 về việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán, tuy nhiên biện pháp này chưa thể hoàn toàn quản lý được toàn bộ thị trường. Với sự chú ý ngày càng tăng về quản lý tiền điện tử trên toàn cầu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu từ từ tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.

Quy định về tiền điện tử của Türkiye đã được làm rõ

Sửa đổi Luật Thị trường Vốn , được thông qua bởi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 và có hiệu lực vào tháng 7, đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngành công nghiệp tiền điện tử. Hội đồng Thị trường Vốn của quốc gia (CMB) nhấn mạnh rằng nội dung đã thiết lập một khuôn khổ quy định sơ bộ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, nó bao gồm:

1. CMB được chỉ định là cơ quan quản lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử, có quyền phê duyệt hoạt động, giám sát, xử phạt và áp dụng biện pháp.

2. Thiết lập trách nhiệm hình sự đối với các hành vi tội phạm như vận hành kinh doanh mã hóa trái phép, chiếm đoạt tài sản người dùng và gian lận.

3. Các nền tảng giao dịch cần thiết lập một hệ thống giám sát để xác định, ngăn chặn, hạn chế và báo cáo về việc thao túng thị trường và sự cố an ninh.

Hiện tại, mặc dù thiếu một hệ thống quy định tiền điện tử toàn diện, các quy định hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một số quyền lực quy định trên thị trường, bao gồm lệnh cấm sử dụng thanh toán tiền điện tử của ngân hàng trung ương của đất nước và yêu cầu của Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) đối với các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cũng tiết lộ vào đầu năm nay rằng một dự luật quy định tiền điện tử toàn diện hơn đã đạt giai đoạn đánh giá cuối cùng, được cho là cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho “ví tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, người giữ tài sản tiền điện tử” và các nhà điều hành khác.

Thông Tin Chính Sách: Sửa Đổi Mới Nhất Về Luật Chứng Khoán Vốn Hóa

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua Sửa đổi Luật Thị trường Vốn Số 7518, mở đường cho một khung pháp lý rõ ràng. Sửa đổi này đánh dấu sự bắt đầu của một kỷ nguyên tuân thủ mới trên thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

1. Türkiye: Nền tảng của Sửa đổi Luật Thị trường vốn

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã được bao gồm trong danh sách xám của FATF do rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình hình không thuận lợi này và làm rõ chính sách thuế của tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường giám sát trong lĩnh vực này. Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ đã được loại bỏ thành công khỏi danh sách xám, và một khung pháp lý mới đã được giới thiệu, đặt nền móng cho sự phát triển chuẩn hóa của thị trường tiền điện tử.

II. Các quy định mới được ban hành bởi Ban Thị trường Vốn (CMB)

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố Sửa đổi Luật Thị trường Vốn số 7518, bao gồm các quy định của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) trong phạm vi pháp luật. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến ngân hàng cũng phải được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK). Các quy định này không chỉ tăng cường giám sát mà còn đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử.

III. Điều kiện để thành lập một nền tảng tài sản điện tử

Theo quy định mới, việc thành lập một nền tảng tài sản tiền điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Nền tảng nên được thành lập như một công ty cổ phần với vốn điều lệ tối thiểu là 50 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Tất cả cổ phiếu sẽ được phát hành và đăng ký bằng tiền mặt.

3. Các nhà sáng lập và quản lý phải tuân thủ các quy định của Luật Thị trường vốn và các luật liên quan khác và có đủ sức mạnh tài chính, trung thực và đáng tin cậy.

4. Phạm vi kinh doanh của nền tảng tài sản tiền điện tử cần phải rõ ràng và bao gồm các hoạt động như mua, bán, phát hành ban đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và giữ gìn.

IV. Chuyển giao và Giải thể các hoạt động trên Nền tảng

Các quy định mới yêu cầu những nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp các tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng và các công ty không nộp đơn sẽ phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng. Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ đối mặt với việc thanh lý.

Trong thời gian chuyển đổi, tổng cộng có 76 sàn giao dịch được cấp phép tạm thời để tiếp tục hoạt động và phải tuân thủ các yêu cầu của các quy định mới. Đồng thời, tám sàn giao dịch không đáp ứng được điều kiện đã bị yêu cầu rút lui.

Biện pháp giám sát nghiêm ngặt và biện pháp trừng phạt

Các quy định mới thiết lập các hình phạt nghiêm khắc đối với cá nhân và tổ chức tham gia vào các dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép. Các cá nhân và tổ chức vi phạm quy định sẽ đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và một khoản phạt từ 5.000 đến 10.000 ngày. Sử dụng trái phép các quỹ hoặc tài sản được giao sẽ bị áp dụng các hình phạt nghiêm trọng hơn, lên đến 14 năm tù và một khoản phạt lớn.

Đối với những kẻ phạm tội gian lận để che đậy sự biển thủ, họ sẽ đối diện với 14 đến 20 năm tù và mức phạt lên đến 20.000 ngày. Ngoài ra, những người sử dụng tài nguyên một nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử mà giấy phép đã bị thu hồi cũng sẽ đối mặt với tù 22 năm và phạt 20.000 ngày.

Tác động và triển vọng của khung hình quy định

Đạo luật Sửa đổi Luật Thị trường Vốn gắn liền với một bước quan trọng tiến lên phía trước trong quy định tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sửa đổi này thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs), làm cho thị trường tiền điện tử được quản lý và minh bạch hơn.

Tăng cường niềm tin và ổn định thị trường: Bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, sửa đổi này giới thiệu sự minh bạch và trách nhiệm lớn hơn vào thị trường tiền điện tử, điều này không chỉ giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường, mà còn ngăn chặn hành vi không đúng đắn, từ đó đặt nền móng cho sự ổn định dài hạn của thị trường.

Đẩy mạnh tuân thủ và phát triển tiêu chuẩn hóa: Sửa đổi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt. Yêu cầu này sẽ thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa của ngành, loại bỏ các tham gia thị trường không tuân thủ, và khuyến khích các công ty tuân thủ hơn tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường.

Sự nhập và cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế: Sau khi sửa đổi được giới thiệu, nhiều sàn giao dịch nổi tiếng trên thế giới đã nộp đơn xin cấp phép, cho thấy sự hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các doanh nghiệp quốc tế. Xu hướng này có thể làm tăng cường cạnh tranh thị trường, đồng thời đem lại nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

Cải thiện giám sát và tích hợp thị trường: Sửa đổi không chỉ đặt ra các tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt, mà còn đặt mức phạt nghiêm khắc đối với vi phạm. Điều này sẽ giúp dọn sạch hoạt động bất hợp pháp trên thị trường, làm cho thị trường khỏe mạnh và minh bạch hơn, và thu hút nhiều doanh nghiệp chính thức hơn để tham gia.

Tiềm năng phát triển thị trường: Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, và với việc triển khai sửa đổi này, thị trường tiền điện tử có thể mở ra cơ hội phát triển mới. Nhờ vào một khung pháp lý rõ ràng hơn, các nhà đầu tư trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh trong một môi trường ổn định hơn.

Viện Luật Thị trường Vốn Sửa đổi không chỉ mang đến trật tự và quy chuẩn mới cho thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Với sự tham gia của nhiều công ty hơn và sự trưởng thành từ từ của thị trường, thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đón nhận một chu kỳ thịnh vượng mới.

Tuyên bố:

1. Bài viết này được sao chép từ [ Beosin], bản quyền thuộc về tác giả gốc [Beosin], if you have any objection to the reprint, please contact Đội ngũ Gate Learnđội sẽ xử lý nhanh chóng theo các thủ tục liên quan.

2. Chú ý: Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Gate Learn và không được đề cập trongGate.ioBài báo đã dịch có thể không được sao chép, phân phối hoặc đạo văn.