Sind Sie im vergangenen Jahr auf Rug-Pull-Projekte gestoßen? Haben Sie Verluste erlitten, weil Sie aufgrund des Hypes einflussreicher KOLs auf dem Höhepunkt gekauft haben, oder durch zunehmend grassierende Phishing-Angriffe? Oder vielleicht haben Sie neue Token auf Top-Plattformen gekauft, nur um zu sehen, wie sie kontinuierlich an Wert verlieren?

Viele Benutzer sind wahrscheinlich mit diesen Erfahrungen in Resonanz gegangen, da sie in mindestens eine dieser Fallen getappt sind. Dies repräsentiert die Investitionsreise und die echten Gefühle der meisten gewöhnlichen Anleger in der letzten Zeit.

Sowohl On-Chain Sicherheitsprobleme als auch die Abwertung von Vermögenswerten sind für Benutzer schwer zu schützen. Viele gängige Fallstricke haben sich sogar industrialisiert und entwurzeln selbst die kleinsten Anleger beinahe.

Dieser Artikel wird eine Bestandsaufnahme der immer vielfältigeren Fallstricke in der Krypto-Welt vornehmen und diskutieren, ob es noch profitable Möglichkeiten für normale Benutzer in der Kryptoindustrie gibt.

01 Die "ausgefallenen Möglichkeiten, Geld zu verlieren" für normale Benutzer

1) Der Trend der industrialisierten Rug Pulls

Erstens werden die Schemata für Rug Pulls immer ausgefeilter, wobei der empörendste Fall ZKasino ist:

Am 20. April verglichen Community-Nutzer historische Seiten auf Wayback Machine und stellten fest, dass ZKasino den Satz "Ethereum wird zurückgegeben und kann zu diesem Zeitpunkt zurückgebrückt werden" aus dem Abschnitt "Bridge Funds" ihrer Website gelöscht hatte. Gleichzeitig konnten Community-Nutzer kein Geld abheben, das offizielle Telegram von ZKasino wurde von Admins stummgeschaltet und Social-Media-Updates gestoppt. Der Gesamtbetrag des Betrugs überstieg 20 Millionen US-Dollar.

Aber interessanterweise hatte ZKasino nur einen Monat zuvor im März den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde mit einer Finanzierung von 350 Millionen US-Dollar angekündigt, obwohl der genaue Betrag nicht bekannt gegeben wurde. Mehrere Börsen und Risikokapitalfirmen nahmen an dieser Runde teil.

Darüber hinaus hat das zkSync-Ökosystem, das oft spöttisch als "Teppichkette" bezeichnet wird, nicht nur häufige Sicherheitsvorfälle erlebt, sondern auch einen klaren Trend zu industrialisierten Systemen, die aus dem Hype Kapital schlagen und Betrügereien schnell ausführen. Ein aktuelles Beispiel ist das zkSync-Ökosystem DEX Merlin, das einen Rug Pull mit Millionen von Dollar erlebte.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Qualität der Projekte innerhalb des zkSync-Ökosystems sehr unterschiedlich ist. Bei der Teilnahme an zkSync-Projekten sollten Benutzer wachsam bleiben und sich der verschiedenen damit verbundenen Risiken bewusst sein.

2) Zunehmende Hacker/Phishing-Angriffe

Einer der bemerkenswertesten Fälle im Bereich der On-Chain Sicherheit in letzter Zeit ist der mittlerweile bekannte "Same-Prefix-and-Suffix-Phishing-Angriff". Bei diesem Vorfall wurde eine Waladresse Opfer eines Phishing-Angriffs von einer Adresse mit demselben Präfix und Suffix und verlor 1.155 WBTC im Wert von über 400 Millionen Yuan! Obwohl der Hacker das Geld schließlich aufgrund verschiedener Druckmittel zurückgab, verdeutlichte der Vorfall das hohe Risiko-Ertrags-Verhältnis solcher Phishing-Angriffe, bei denen ein erfolgreicher Versuch lebenslange Gewinne bringen kann.

Ähnliche Phishing-Angriffe haben sich in den letzten sechs Monaten industrialisiert. Hacker generieren eine große Anzahl von On-Chain Adressen mit Matching Präfixen und Suffixen als vorbereitenden Seed-Pool. Sobald eine Adresse an einer Transaktion beteiligt ist, finden sie schnell eine Matching aus dem Seed-Pool und führen eine entsprechende Übertragung über einen Vertrag durch, wobei sie ein weites Netz auswerfen, in der Hoffnung, ein Opfer zu fangen.

Einige Benutzer fallen darauf herein, weil sie die Zieladresse direkt aus Transaktionsdatensätzen kopieren und nur die ersten und letzten Zeichen überprüfen. Laut Yu Jian, dem Gründer von SlowMist, sind Phishing-Angriffe, die auf die gleichen Präfix- und Suffixadressen abzielen, "ein Wahrscheinlichkeitsspiel, bei dem Hacker ein weites Netz auswerfen und darauf warten, dass jemand den Köder schluckt".

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die immer grassierenderen Hackerangriffe. Für normale Benutzer ist die lebendige On-Chain-Welt mit sichtbaren und unsichtbaren Risiken behaftet, die exponentiell wachsen, während ihr Bewusstsein für Risikoprävention Schwierigkeiten hat, Schritt zu halten.

Insgesamt werden Angriffe auf Blockchain, Wallets und DeFi Plattformen vielfältiger, wobei auch Social-Engineering-Angriffe auf den Aufstieg erfolgen. Dies macht DeFi Sicherheitsrisiken zu einer asymmetrischen Einbahnstraßenjagd: ein bodenloser ATM für technische Genies, aber ein Damoklesschwert für die meisten gewöhnlichen Benutzer, die nur wachsam bleiben und zufällige Autorisierungen vermeiden können, die sich stark auf Glück verlassen.

Bisher stellen Phishing- und Social-Engineering-Angriffe die häufigsten Risiken für normale Benutzer dar, die im Web3 Geld verlieren, was durch zusätzliche Schwachstellen in Smart Contracts noch verschärft wird. Jeder erfolgreiche Betrug führt zu einem Web3-Benutzer weniger, und ohne neue Benutzer kann das Web3-Ökosystem nicht gedeihen. Dies ist einer der größten Schäden für die Kryptoindustrie.

3) KOL-Schilling

Für die meisten normalen Nutzer ist das Verfolgen des Schillings von verschiedenen Krypto-KOLs (Key Opinion Leaders) in den sozialen Medien eine wichtige Quelle für Alpha-Informationen. Dies hat zu dem Konzept der "KOL-Runden" geführt, bei denen KOLs, die einen erheblichen Einfluss auf Kleinanleger ausüben, manchmal bessere Konditionen als institutionelle VCs erzielen können, wie z. B. kürzere Sperrfristen und höhere Bewertungsabschläge.

Zum Beispiel hat Monad Labs kürzlich eine neue Finanzierungsrunde mit einer Finanzierung von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Insider enthüllten, dass einige Branchen-KOLs zu einem Fünftel der Bewertungsobergrenze von Paradigm investieren durften.

Garantiert das Befolgen von KOL-Schilling Gewinne? Laut einer Studie von Forschern aus Harvard und anderen Institutionen, die etwa 36.000 Tweets von 180 der bekanntesten Krypto-Influencer analysierten, in denen über 1.600 Token erwähnt wurden, waren die Ergebnisse alles andere als vielversprechend:

Wenn ein KOL über einen Token twittert, beträgt die durchschnittliche Rendite nach einem Tag (zwei Tagen) 1,83 % (1,57 %). Für Krypto-Projekte außerhalb der Top 100 nach Marktkapitalisierung beträgt die Rendite einen Tag nach dem Schilling 3,86 %. Die Gewinne beginnen jedoch ab dem fünften Tag nach dem Tweet deutlich zu sinken. Die durchschnittliche Rendite vom zweiten bis zum fünften Tag beträgt -1,02 %, was darauf hindeutet, dass mehr als die Hälfte der anfänglichen Gewinne innerhalb von fünf Handelstagen zunichte gemacht werden.

4) Kontinuierlicher Rückgang der VC Token

Angesichts eines hohen FDV (vollständig verwässerte Bewertung), eines VC Tokens mit niedrigem zirkulierendem Angebot oder eines vollständig "degenen" Memecoins mit einem hohen Risiko-Ertrags-Profil, was würden Sie wählen?

In letzter Zeit hat sich die Marktstimmung zu ändern begonnen, wobei der Memecoin-Wahn erheblich an Zugkraft gewonnen hat. Dies hat zu einem Anstieg der Transaktionen auf Chains wie Solana und Base geführt. Memecoins wie PEPE, die ihren Status fest etabliert haben, haben historische Höchststände erreicht. Im aktuellen Marktumfeld spiegelt die Popularität von Memecoins über die Short-fristige Spekulation hinaus ein wachsendes Bedürfnis nach Fairness unter den Massen wider, wobei die Fonds effektiv mit den Füßen abstimmen.

Im Gegensatz dazu haben mehrere Token mit hohem FDV von großen Plattformen kontinuierliche Rückgänge erlebt. Beispiele hierfür sind AEVO, REZ und sogar das erste Projekt von Binance Megadrop, der Token BB von BounceBit, die seit ihrer Notierung fast täglich Verluste erlitten haben und die Anleger in erhebliche Verluste verwickelt haben.

Dieser starke Kontrast hat Diskussionen und Debatten innerhalb der Community über die Vorzüge von Memecoins im Vergleich zu VC-gestützten Token neu entfacht. Memecoins profitieren aufgrund ihrer nutzergetriebenen Popularität von anhaltenden Kapitalzuflüssen und Aufmerksamkeit. Umgekehrt setzen neue Projekte mit Bewertungen im zweistelligen Milliardenbereich oft auf große Erzählungen oder veraltete Konzepte, die von der Community zunehmend abgelehnt werden. Dies dient als Weckruf für VCs und Projektteams, die an traditionelle Wege gewöhnt sind, und unterstreicht die Notwendigkeit, sich an die sich entwickelnde Marktdynamik und die Erwartungen der Community anzupassen.

02 Wohin sollten normale Spieler gehen?

Im vorherigen Artikel "Web3 schläft nie, wird das 'Goldene Zeitalter' der Krypto Welt jemals enden?" wurde erwähnt: "Was wir lieben, ist nicht das 'Goldene Zeitalter', sondern die Ära der vielen Möglichkeiten." Viele in der Kryptobranche haben darüber nachgedacht, wie sie an dieser Welle teilhaben würden, wenn sie zehn Jahre zurückgehen könnten.

Sollten sie BTC horten? Miner werden? Einen weiteren Bitmain gründen? Oder als erste Mitarbeiter bei BN einsteigen? Die besten Möglichkeiten scheinen grenzenlos zu sein. Das letzte Jahrzehnt in der Krypto-Welt übertraf wirklich die Vorstellungskraft und brachte immer wieder Legenden und Magnaten in der Branche hervor.

Das Dauerbrenner in der Web3-Welt bleibt jedoch die Rentabilität, die für ihre Entwicklung entscheidend ist. Wenn Börsen, Market Maker, VCs, Projektteams und KOLs alle Geld verdienen, während die meisten normalen Nutzer weiterhin verlieren, zeigt dies tiefe strukturelle Probleme innerhalb des Marktes auf, die langfristig nicht nachhaltig sind.

Hinter jeder "ausgefallenen Art, Geld zu verlieren", könnte es Benutzer geben, die aufhören, Web3-Produkte zu verwenden, sich von VC Token entfernen und sich für Memecoins entscheiden, die Fairness und Basismerkmale betonen. Diese Verschiebung ist eine Form der Rebellion, bei der die Fonds mit den Füßen abstimmen.

Bis bestimmte Anwendungen des Web3-Ökosystems erfolgreich Wertzyklen etabliert haben, haben normale Benutzer möglicherweise das Gefühl, dass sie "nirgendwo hingehen können". Vielleicht sind diese Turbulenzen ein unvermeidlicher Teil der Web3-Entwicklung, da die Kryptoindustrie inmitten von Erkundungen und Entdeckungen weiter voranschreitet.

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