澳大利亚 加密货币 fraud

伊普斯维奇地方法院将此案延期至2024年12月16日。 最后更新:

2024年10月22日02:11 EDT

作者

苏吉哈·桑达拉拉詹（Sujha Sundararajan）

作者

苏吉哈·桑达拉拉詹（Sujha Sundararajan）

关于作者

Sujha因其在加密货币新闻业的领导力而被BeIn加密货币评为🟣 Women In 加密货币 2024 🟣。

作者简介

分享

已复制

最后更新:

2024年10月22日02:11 EDT

为什么信任加密新闻 凭借超过十年的加密货币报道经验，Cryptonews 提供可靠的权威洞察。我们的资深记者和分析师团队将深入的市场知识与区块链技术的实际测试相结合。我们始终保持严格的编辑标准，确保事实准确性，并就已建立的加密货币和新兴项目进行公正报道。我们在行业中的长期存在和对高质量新闻报道的承诺使得 Cryptonews 成为数字资产充满活力世界中值得信赖的消息来源。了解更多关于 Cryptonews 的信息 澳大利亚证券投资委员会(ASIC)指控前加密货币平台Mine Digital的首席执行官格兰特·科尔萨普犯有欺诈罪。

周二，监管机构对科尔萨普提出了欺诈指控，涉及2022年7月的一笔220万澳元（146万美元）交易。

被告出现在伊普斯维奇治安法院，被控一项欺诈罪，宣布中读到。

根据ASIC的指控，Mine Digital的一名客户支付了220万美元购买比特币，却从未收到任何加密货币。该客户向运营加密交易所平台Mine Digital的ACCE Australia Pty支付了资金，在2019年5月至2022年9月期间，Colthup是ACCE Australia的唯一董事。

“ASIC声称Colthup使用这些资金支付了ACCE的债务和/或为他人购买了加密货币。”

ASIC指出，伊普斯维奇地方法院将该案件推迟到2024年12月16日。

ASIC指控与2022年7月交易有关

据ASIC指出，总部位于昆士兰的加密交易所Mine Digital于2022年12月1日交由PKF的清算人Bradley Tonks处理。据报道，Mine Digital因债权人的自愿强制平仓而破产。

《澳大利亚金融评论》此前报道，通克斯寻求对科尔萨普采取法律行动，以赔偿债权人损失。

在进行2022年的初步调查后，Tonks给债权人写信称，客户对加密货币的投资似乎没有在公司的资产负债表上记录。

此外，Tonks补充说，在管理之前，可能已经将大量数字资产转移出公司，转入记录有限的账户。01928374656574839201

2019年推出Mine Digital时，Colthup承诺“在澳大利亚加密货币市场树立新的标准”。该公司后来与香港的区块链平台提供商BC Group合作，提供保险托管、交易解决方案等服务。

在谷歌新闻上关注我们