美国司法部指控一名俄罗斯加密货币首席执行官涉嫌策划了一项庞大的清洗交易计划，以夸大加密市场交易量，误导全球投资者和交易所。

虚假交易帝国：美国司法部揭露加密市场内部的阴谋

美国司法部（DOJ）周四宣布，加密货币金融服务公司Gotbit创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin因电信诈骗、市场操纵和电信诈骗共谋被起诉。公告称：

一名居住在葡萄牙的俄罗斯国民因涉嫌代表客户加密货币公司操纵加密货币市场的广泛阴谋而被起诉。

起诉书称，安德里宁通过Gotbit，一家在加密货币行业被称为“主力”的公司，策划了一场大规模的市场操纵计划，以制造虚假交易量，并提高某些加密货币的可见度。

检方指控 Andriunin 和 Gotbit 使用一种称为清洗交易的技术，即生成人工交易以给出市场活跃兴趣的印象。 根据法庭文件，这种策略帮助 Gotbit 的客户，包括美国公司，在 Coinmarketcap 等平台上实现上市，并获得更大的加密货币交易所的接入。

DOJ详细说明:

Gotbit为多家加密货币公司提供市场操纵服务，包括位于美国的公司，以创建人为的交易量。

Andriunin据称保留了比较这些洗钱交易的“创建交易量”与实际市场交易量的记录，并向潜在客户推销这些欺诈服务，承诺提升其可见度和交易成功率。

除了安德里尤宁外，Gotbit的董事费多尔·凯德罗夫和卡威·贾利利也被牵涉进这一涉嫌计划中。如果被定罪，安德里尤宁可能面临重罚。司法部详细说明：“电信欺诈罪的指控可判处最高20年监禁，最长三年监督释放，最高罚款250,000美元或者相当于犯罪所得或损失的两倍，赔偿和没收。” “共谋操纵市场和电信欺诈罪的指控可判处最长五年监禁，最长三年监督释放，最高罚款250,000美元或者相当于犯罪所得或损失的两倍，赔偿和没收。”