Tiêu đề gốc: "Chín người đàn ông và một người phụ nữ bị bắt trong một số ngôi nhà chất lượng cao liên quan đến vụ án rửa tiền"

Nguồn gốc: Lianhe Zaobao

Chín người đàn ông và một phụ nữ là người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc và ba người trong số họ là công dân Trung Quốc, mặc dù những người còn lại mang hộ chiếu Trung Quốc nhưng họ có quốc tịch khác nhau. Một trong số đó là 20 người nước ngoài độc thân 10 người đã xuôi dòng sông Kangning vào tháng 5 năm ngoái để lấy 85 triệu nhân dân tệ, họ bị nghi ngờ có liên quan đến các tội danh như giả mạo tài liệu và rửa tiền, đến tối sẽ bị buộc tội tại Tòa án Quốc gia. Chín người đàn ông và một phụ nữ liên quan đến vụ án bị buộc tội với các tội danh khác nhau, trong đó có 5 người đàn ông bị buộc tội rửa tiền từ những tên trộm đánh bạc trực tuyến.

Khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn vào thứ Ba (15 tháng 8), họ đã thu giữ một số tiền lớn, xe hơi sang trọng và hàng hóa xa xỉ tại nơi ở của 10 người đàn ông và phụ nữ, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)


Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)

Anh ta bị bắt trong một ngôi nhà gỗ hạng sang dọc theo đường Nassim (Nassim Road), và anh ta cũng mang hộ chiếu Trung Quốc. Theo cáo trạng, anh ta bị cáo buộc đã nộp một tài liệu giả mạo cho Citibank vào tháng 2 năm 2021, tuyên bố rằng anh ta là giám đốc điều hành của một công ty xuất nhập khẩu.


Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện trị giá hơn 815 triệu USD. (do công an cung cấp)

Su Haijin (40 tuổi, đến từ Síp)

Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ ở Công viên Ewart ở khu vực Bukit Timah, đồng thời bị phát hiện mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia.

Cảnh sát ra lệnh cho anh ta mở cửa bên ngoài phòng ngủ, nhưng anh ta đã hoảng sợ nhảy từ ban công tầng hai của ngôi nhà gỗ xuống, sau đó bị cảnh sát tìm thấy đang trốn trong rãnh nước. Anh ta bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,1 triệu đô la tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 13 tài sản và 5 phương tiện với giá trị ước tính hơn 118 triệu đô la, bao gồm cả đồ nữ trang và rượu. Nhà chức trách cũng đóng băng bốn tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 6,7 triệu USD. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.


Bằng chứng bị cảnh sát thu giữ bao gồm hộ chiếu của những người liên quan. (do công an cung cấp)

Su Wenqiang (31 tuổi, người Campuchia)


Su Wenqiang (trích từ trang web của Cục Công an Trung Quốc)

Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ chất lượng trên đường Lewis (Đường Lewis) gần Vườn bách thảo, anh ta cũng mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ hơn 600.000 nhân dân tệ tiền mặt và ngoại tệ khác, 11 thiết bị điện tử, 16 túi xách và đồng hồ đắt tiền, 11 món đồ trang sức, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với hai chiếc ô tô có giá trị ước tính hơn 580.000 nhân dân tệ, cũng như các chai rượu. rượu bia.

Nhà chức trách cũng phong tỏa tám tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 10 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.


Công an thu giữ nhiều chai rượu. (do công an cung cấp)

Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi) đến từ Trung Quốc

Cặp đôi đã bị bắt tại ngôi nhà gỗ (Đảo Ngọc) ở (Sentosa Cove) ngoài khơi Sentosa Cove. Zhang Ruijin cũng có hộ chiếu St. Kitts và Nevis; Lim Baoying có hộ chiếu của Cộng hòa Dominica và Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ hơn 7,6 triệu USD tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh phong tỏa đối với 9 tài sản và 5 phương tiện trị giá hơn 106 triệu USD. Các nhà chức trách cũng đóng băng một tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 22 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo cáo trạng, cả hai bị cáo buộc giả mạo một thỏa thuận vào tháng 7 năm 2020 với ý định lừa CIMB nghĩ rằng họ sở hữu bất động sản ở Macau và nhận tiền bán bất động sản đó.

Wang Dehai (34 tuổi, đến từ Síp)


Anh ta bị bắt tại căn hộ của mình ở khu Paterson Hill trên đường Orchard, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,2 triệu đô la tiền mặt, 11 thiết bị điện tử, 35 đồng hồ và túi xách sang trọng, 51 món đồ trang sức và ban hành lệnh cấm đối với một tài sản bất động sản và hai phương tiện trị giá hơn 23 triệu đô la. Nhà chức trách cũng phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 1,7 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Wan Shuiming (42 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ)

Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp ở khu Bishopsgate trên đường Tanglin, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu.

Cảnh sát đã thu giữ gần 720.000 đô la tiền mặt và ngoại tệ, một thiết bị điện tử, 36 đồng hồ và túi xách sang trọng, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 4 tài sản và 3 phương tiện trị giá hơn 29 triệu đô la, cũng như các chai rượu.


Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 60 chiếc túi xách và đồng hồ đắt tiền. (do công an cung cấp)

Nhà chức trách cũng phong tỏa hai tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 1,18 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo cáo trạng, anh ta bị cáo buộc nộp một tài liệu giả mạo cho Citibank vào tháng 3 năm 2021. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Wang Baosen (31 tuổi, người Trung Quốc)

Anh ta bị bắt tại một căn hộ ở khu vực (Đường Tomlinson) Đường Tomlinson, anh ta cũng bị nghi ngờ mang hộ chiếu Vanuatu. Cảnh sát đã thu giữ gần 112.000 đô la tiền mặt và ngoại tệ khác, cũng như ba thiết bị điện tử, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với một chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 đô la. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Su Jianfeng (35 tuổi, đến từ Vanuatu)


Su Jianfeng (trích từ trang web của Cục Công an Trung Quốc) đã bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp dọc theo đường Bukit Timah 3 (Đại lộ thứ ba), anh ta cũng mang hộ chiếu Trung Quốc.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1,4 triệu nhân dân tệ tiền mặt và ngoại tệ khác, 95 món đồ trang sức, 69 túi xách và đồng hồ xa xỉ, 22 thiết bị điện tử và hai thỏi vàng, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 13 bất động sản và 4 phương tiện trị giá hơn 120 đô la. triệu nhân dân tệ .

Nhà chức trách cũng phong tỏa sáu tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 20 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Chen Qingyuan (33 tuổi, người Campuchia)

Anh ta bị bắt tại căn hộ của mình ở khu Leonie Hill Road thuộc đường Orchard, đồng thời mang hộ chiếu của Trung Quốc và Cộng hòa Dominica. Cảnh sát đã thu giữ gần 600.000 USD tiền mặt và ngoại tệ khác, 23 món đồ trang sức, 6 chiếc đồng hồ, 11 tài liệu liên quan đến bất động sản ảo và 12 thiết bị điện tử, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với một bất động sản và 3 chiếc ô tô với giá trị ước tính hơn 12,6 USD. triệu . Nhà chức trách cũng phong tỏa hai tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 28.000 nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Bốn người đang hỗ trợ cảnh sát điều tra và tám người khác đang bị truy nã


Cảnh sát cũng tìm thấy một số lượng lớn đồng hồ nổi tiếng trong nhà của nhiều người liên quan đến vụ án. (do Lực lượng cảnh sát Singapore cung cấp)

Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác, 60 túi xách và đồng hồ sang trọng, hơn 20 món đồ trang sức, hơn 50 thiết bị điện tử và ban hành lệnh cấm đối với 29 bất động sản và 15 phương tiện có giá trị ước tính hơn 227 triệu nhân dân tệ. Nhà chức trách cũng đóng băng một tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 2,8 triệu nhân dân tệ. (Phiên âm một số tên)


Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác ở nhiều địa điểm. (do công an cung cấp)

liên kết gốc