Оригінальна назва: «Дев'ять чоловіків і одна жінка заарештовані в кількох високоякісних будинках, залучених у справу про відмивання грошей»

Перше джерело: Lianhe Zaobao

Дев'ять чоловіків і одна жінка родом з Фуцзянь, Китай, і троє з них є громадянами Китаю.Хоча решта мають китайські паспорти, вони мають різні національності. Одним із них були 20 самотніх 10 іноземців, які торік у травні прокотилися затокою річки Каннін за 85 мільйонів юанів. Їх підозрювали в причетності до таких злочинів, як підробка документів і відмивання грошей. Увечері йому буде пред’явлено звинувачення в Національному суді. Дев'ятьом чоловікам і одній жінці, які брали участь у справі, висунули звинувачення в різних злочинах. Серед них п'ятеро чоловіків були звинувачені у відмиванні грошей злодіїв онлайн-ігор. Вистрибнув з другого поверху бунгало, був поранений і відправлений в лікарню.

Коли у вівторок (15 серпня) поліція розпочала широкомасштабну операцію з арешту, вона вилучила великі суми грошей, розкішні автомобілі та предмети розкоші в помешканнях 10 чоловіків і жінок, а також заморозила відповідні банківські рахунки.

Су Баолінь (41 рік, камбоджа)


Су Баолінь (41 рік, камбоджа)

Його заарештували в бунгало хорошого класу на Нассім-роуд (Nassim Road), і він також має китайський паспорт. Згідно з обвинуваченням, його звинувачують у тому, що в лютому 2021 року він подав Citibank підроблений документ про те, що він є виконавчим директором імпортно-експортної компанії.


Поліція видала заборону на 94 нерухомість і 50 транспортних засобів вартістю понад 815 мільйонів доларів. (надано поліцією)

Су Хайджін (40 років, Кіпр)

Його заарештували в бунгало в парку Еварт в районі Букіт Тімах, а також виявили, що він мав китайський і камбоджійський паспорти.

Поліцейські наказали йому відкрити двері за межами спальні, але він у паніці вистрибнув з балкона на другому поверсі бунгало, а пізніше поліцейські знайшли його ховаючись у канаві. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні у свідомому стані. Поліція вилучила понад 2,1 мільйона доларів США готівкою та іноземною валютою та видала заборону на 13 об’єктів нерухомості та п’ять транспортних засобів орієнтовною вартістю понад 118 мільйонів доларів США, включаючи дрібнички та алкоголь. Влада також заморозила чотири пов'язані банківські рахунки із загальним балансом понад 6,7 мільйона доларів. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.


Серед доказів, які поліція вилучила, були паспорти причетних осіб. (надано поліцією)

Су Веньцян (31 рік, камбоджа)


Су Веньцян (взято з веб-сайту Бюро громадської безпеки Китаю)

Його заарештували в якісному бунгало на Льюїс-роуд (Lewis Road) біля Ботанічного саду.У нього також є китайський паспорт. Поліція вилучила понад 600 000 юанів готівкою та іншою іноземною валютою, 11 електронних пристроїв, 16 розкішних сумок і годинників, 11 ювелірних виробів і видала заборону на два автомобілі орієнтовною вартістю понад 580 000 юанів, а також пляшки з алкоголь.

Влада також заморозила вісім відповідних банківських рахунків із загальним балансом понад 10 мільйонів юанів та інші іноземні валюти. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.


Поліцейські вилучили кілька пляшок алкоголю. (надано поліцією)

Чжан Жуйцзінь (44 роки) і Лінь Баоїн (43 роки) з Китаю

Пара була заарештована в бунгало (Pearl Island) у (Sentosa Cove) неподалік від Sentosa Cove. Чжан Жуйцзін також має паспорт Сент-Кітс і Невіс, а Лім Баоїн має паспорти Домініканської Республіки та Туреччини. Поліція вилучила понад 7,6 мільйона доларів готівки та іноземної валюти та видала заборону на дев’ять об’єктів нерухомості та п’ять транспортних засобів на суму понад 106 мільйонів доларів. Влада також заморозила відповідний банківський рахунок із загальним балансом понад 22 мільйони юанів та інші іноземні валюти. Згідно з обвинувальним актом, двоє звинувачуються в підробці угоди в липні 2020 року з наміром ввести в оману CIMB, щоб він подумав, що вони володіють нерухомістю в Макао та отримали гроші за продаж цієї нерухомості.

Ван Дехай (34 роки, Кіпр)


Він був заарештований у своїй квартирі в районі Патерсон-Хілл на Орчард-роуд.У нього також є китайський і камбоджійський паспорти.

Поліція вилучила понад 2,2 мільйона доларів готівкою, 11 електронних пристроїв, 35 розкішних годинників і сумок, 51 ювелірний виріб і видала обмежувальні приписи на нерухоме майно та два транспортні засоби вартістю понад 23 мільйони доларів. Влада також заморозила п'ять пов'язаних банківських рахунків із загальним балансом понад 1,7 мільйона юанів та інших іноземних валют. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.

Вань Шуймін (42 роки, Туреччина)

Його заарештували в високоякісному бунгало в районі Бішопсгейт на Танлін-роуд.У нього також є паспорти Китаю та Вануату.

Поліція вилучила майже 720 000 доларів США готівкою та іноземною валютою, електронний пристрій, 36 розкішних годинників і сумок, а також видала обмежувальні приписи щодо чотирьох об’єктів нерухомості та трьох транспортних засобів вартістю понад 29 мільйонів доларів, а також пляшок з алкоголем.


Всього під час операції поліцейські вилучили 60 дорогих сумок та годинники. (надано поліцією)

Влада також заморозила два пов'язані банківські рахунки із загальним балансом понад 1,18 мільйона юанів та інші іноземні валюти. Згідно з обвинувальним актом, його звинувачують у тому, що він у березні 2021 року подав до Citibank підроблений документ. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.

Ван Баосен (31 рік, китаєць)

Його заарештували в квартирі в районі Томлінсон-роуд (Томлінсон-роуд). Його також підозрюють у наявності паспорта Вануату. Поліція вилучила майже 112 000 доларів США готівкою та іншою іноземною валютою, а також три електронні пристрої, а також видала заборону на автомобіль вартістю понад 300 000 доларів. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.

Су Цзяньфен (35 років, Вануату)


Су Цзяньфена (взято з веб-сайту Бюро громадської безпеки Китаю) заарештували в високоякісному бунгало на Букіт Тімах Роад 3 (Третя авеню) Він також має китайський паспорт.

Поліція вилучила понад 1,4 мільйона юанів готівкою та іншою іноземною валютою, 95 ювелірних виробів, 69 розкішних сумок і годинників, 22 електронні пристрої та два золоті злитки, а також видала заборону на 13 об’єктів нерухомості та чотирьох транспортних засобів вартістю понад 120 мільйон юанів.

Влада також заморозила шість пов'язаних банківських рахунків із загальним балансом понад 20 мільйонів юанів та іншу іноземну валюту. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.

Chen Qingyuan (33 роки, камбоджа)

Він був заарештований у своїй квартирі в районі Леоні Хілл Роуд на Орчард Роуд.У нього також є паспорти Китаю та Домініканської Республіки. Поліція вилучила майже 600 000 доларів США готівкою та іншою іноземною валютою, 23 ювелірні вироби, шість годинників, 11 документів, пов’язаних із віртуальною нерухомістю, і 12 електронних пристроїв, а також видала заборону на нерухоме майно та три автомобілі орієнтовною вартістю понад 12,6 доларів США. мільйон . Влада також заморозила два пов'язані банківські рахунки із загальним балансом понад 28 000 юанів та інші іноземні валюти. Також у розслідуванні допомагала ще одна особа.

Четверо допомагають поліції в розслідуванні, ще вісім осіб розшукуються


Також у багатьох фігурантів справи поліція виявила велику кількість знаменитих годинників. (Надано поліцією Сінгапуру)

Поліція вилучила понад 6,7 мільйона юанів готівкою та іншою іноземною валютою, 60 розкішних сумок і годинників, понад 20 ювелірних виробів, понад 50 електронних пристроїв і видала заборону на 29 об’єктів нерухомості та 15 транспортних засобів орієнтовної вартості. понад 227 мільйонів юанів. Влада також заморозила банківський рахунок із загальним балансом понад 2,8 мільйона юанів. (Транслітерація деяких імен)


Поліція вилучила понад 6,7 мільйона юанів готівкою та іншою іноземною валютою в кількох місцях. (надано поліцією)

Оригінальне посилання