Автор оригіналу: CoinGecko - Джоель Агбо

Оригінальний збірник: BlockTurbo

Ключові висновки

• Відстеження криптовалютного гаманця включає в себе спостереження за транзакціями гаманця та помічання його значних транзакцій протягом певного періоду часу або залучення певних активів;
• Відстеження гаманців надає інвесторам інформацію про рух активів на основі відстеження транзакцій основних власників, яку можна використовувати для спекуляцій на ринкових рухах;
• Можливість фільтрувати або відстежувати вибрані гаманці за допомогою блокчейн-провідника або спеціального додатку;
• Спеціальний трекер гаманця розроблений для надання чіткішої інформації про рух гаманця та інформування інвесторів.

Як відстежувати гаманець криптовалюти

Існує три основні етапи відстеження гаманців криптовалюти: виявлення гаманців, збір детальних даних про транзакції в ланцюжку гаманців і перетворення даних, отриманих на перших двох кроках, у корисну інформацію. Завдяки цьому інвестори можуть дізнатися про дії «розумних» інвесторів і, можливо, передбачити рух ринку, використовуючи підказки дій відомих гаманців.

Що купують інші трейдери, хто такі покупці та наскільки добре вони розуміють ринок? Якщо вони, здається, краще розуміють ринок, у що вони інвестують зараз і у що вони можуть інвестувати далі? У більшому масштабі, який вплив на ринок має така поведінка?

Якщо вас цікавлять ці питання та як їх застосувати, читайте далі, щоб дізнатися більше про відстеження гаманця криптовалюти!

Що таке відстеження гаманця

Відстеження гаманців зосереджено на вивченні переміщень гаманців китів або відомих трейдерів, щоб отримати дані для прийняття потенційних торгових рішень.

Трекери криптовалютних гаманців розроблені, щоб полегшити людям відстеження цікавих гаманців, наприклад, надсилаючи сповіщення щоразу, коли відбувається транзакція. Ці трекери дозволяють відстежувати активність вибраного гаманця в режимі реального часу. Трекери криптовалютних гаманців підключаються до API сторонніх розробників і отримують доступ до різних мережевих джерел даних криптовалюти, щоб отримати інформацію про транзакції; ця інформація потім упаковується та представляється користувачам у більш корисній формі.

Трекер криптовалютного гаманця розроблений із настроюваними функціями, такими як push-повідомлення, які сповіщають користувачів щоразу, коли відстежуваний гаманець виконує транзакцію. Згідно з дизайном, трекер криптовалютного гаманця може відображати основну інформацію про транзакцію (наприклад, тип транзакції та залучену суму) як миттєве сповіщення в програмі обміну повідомленнями, такій як Telegram. Це дозволяє користувачам швидко реагувати, не шукаючи деталей транзакцій за допомогою браузерів гаманців блокчейну, таких як Etherscan.

Як знайти гаманець для відстеження

На що слід звернути увагу, перш ніж стежити за своїм гаманцем? Відповідь багато в чому залежить від того, для чого ви відстежуєте свій гаманець, але ось кілька речей, на які інвестори часто звертають увагу, відстежуючи свої гаманці:

Минулі інвестиції

Коли ви плануєте додати розумний гаманець до свого трекера гаманця, ви можете перевірити історію його інвестицій, щоб побачити, які активи вони продали в минулому та як ними керують. Подивіться, коли ви купили, а коли продали, і скільки ви отримали або втратили в результаті. Це хороший спосіб оцінити, чи є гаманець «розумними грошима». Якщо цей гаманець отримує великі прибутки від більшості своїх попередніх транзакцій, то вони можуть бути варті певної уваги.

Коефіцієнт прибутку/збитку

Коли ви шукаєте розумний гаманець, який може копіювати угоди, важливо врахувати співвідношення прибутку/збитку, яке вимірює середній прибуток від виграшних угод проти середнього збитку від програшних угод за певний період часу. Досліджуйте активи, які вони зберігають, і їхню вартість, а також відстежуйте транзакції, пов’язані з активами в гаманці, щоб визначити, чи є гаманець прибутковим чи збитковим. Якщо гаманець отримує прибуток від активів, якими він керує, тоді ви можете відстежувати його транзакції.

Потік транзакцій

Звідки беруться і куди йдуть гроші в гаманці? Якщо гаманець регулярно отримує депозити різного розміру з різних гаманців, то, швидше за все, це гаманець обміну. Дослідники блокчейну намагаються позначити ці транзакції та гаманці, але в деяких випадках можуть пропустити їх. Вестинг-гаманці також можна ідентифікувати за тегами на їхніх транзакціях. За звичайних обставин окремі гаманці повинні мати меншу частоту транзакцій, а окремі особи володіють меншою кількістю гаманців.

Протокол взаємодії

Особисті гаманці зазвичай взаємодіють з невеликою кількістю бірж та інших. Командні та проектні гаманці, швидше за все, взаємодітимуть із більш спеціалізованими протоколами та виконуватимуть такі транзакції, як ставки, масовий розподіл і розподіл винагороди за ставки.

Знайдіть гаманець для відстеження

Вибір гаманця для відстеження залежить від ваших цілей і наявності гаманця. Якщо ви просто хочете відстежувати переміщення найбільших власників проекту смарт-контракту, у який ви хочете інвестувати або інвестували, тоді знайти гаманець для відстеження буде відносно легко. Однак, якщо ви хочете відстежувати інвесторів «розумних грошей» або інших відомих діячів, процедура може бути дещо складнішою.

Виходячи з попередніх міркувань, давайте спробуємо знайти гаманці для відстеження.

Як знайти топ власників за допомогою блокчейн-провідника

Ви можете використовувати провідник мережі блокчейнів, у якій працює актив, щоб знайти гаманці найбільших власників. Дослідники старих блокчейнів, таких як біткойн і лайткойн, часто мають функцію «багатого списку», яка розташовує власників у порядку активів, які вони зберігають. Мережа EVM має аналогічну функціональність для токенів смарт-контрактів.

Щоб знайти найбільших власників токена смарт-контракту за допомогою веб-браузера, вам спочатку потрібно отримати адресу смарт-контракту активу та відвідати браузер для отримання додаткової інформації. Тут ми використаємо токен Arbitrum у мережі Arbitrum Layer 2 як приклад.

Скопіювали смарт-контракт зі сторінки активів CoinGecko, звичайно, ви також можете отримати адресу смарт-контракту активу через офіційний веб-сайт проекту та профілі в соціальних мережах.

Відвідайте Arbitrum Explorer, перейдіть на сторінку Arbitrum Tokens, а потім до розділу Holders, де список власників відсортовано за їхніми активами. Зауважте, що гаманці з найвищим рейтингом, ймовірно, будуть офіційними гаманцями та гаманцями обміну.

Виявлення інвесторів "Smart Money".

Пошук інвесторів із "розумними грошима" може вимагати додаткових досліджень, а також додаткових інструментів для спрощення процесу та підвищення його ефективності.

Використання Blockchain Explorer

Деякі з найкращих власників успішних проектів смарт-контрактів є хорошою відправною точкою для пошуку інвесторів «розумних грошей». Щоб проілюструвати це, ми розглянемо токен Camelot (GRAIL) у мережі Arbitrum, вартість якого з часом зростає:

Дивлячись на 50 найкращих гаманців, здається, що більшість належать біржам, гаманцям наділу та установам, які можуть бути пов’язані з проектом. Це можна виявити за допомогою міток транзакцій і частоти транзакцій. Тут вдалося виділити гаманець під номером 33 у списку власників (на момент написання).

Дивлячись на гаманець (0xD956), під його опікою знаходиться близько 68 токенів GRAIL. 22 із цих жетонів було придбано 17 січня 2023 року приблизно за 241 долар США кожен. GRAIL торгується на рівні 1899 доларів на момент написання статті – це більше ніж 780% прибутку.

0xD956 також купив 62 GRAIL приблизно за 550 доларів США кожен 2 лютого, попередньо продавши 15 GRAIL за понад 480 доларів, отримавши приблизно 100% прибутку від своєї першої покупки.

За поточної вартості токенів GRAIL лютневі покупки принесли прибуток понад 70 000 доларів на цей час. Це приклад «розумної» торгівлі. Цей приклад лише для ілюстрації. Криптовалюти нестабільні, і це не фінансова порада.

соц.медіа

Соціальні мережі, Інтернет і однорангові взаємодії також є чудовими способами знайти гаманці для відстеження. Прикладом такої платформи є Lookonchain. Lookonchain відслідковує «розумні» гаманці та публікує свої результати у своєму профілі Twitter. Якщо ці гаманці вам подобаються, ви також можете додати їх до свого списку відстеження. Знову ж таки, це не фінансова порада.

Індикатори, на які слід звернути увагу під час відстеження гаманців

Тепер, коли ви знайшли розумний гаманець, ось кілька речей, про які вам слід пам’ятати, відстежуючи свій гаманець.

Торгові активи

Які активи тримають, купують чи продають ваші розумні інвестори? Перегляньте ці дані, щоб дізнатися більше про те, як розумні інвестори ставляться до активів. Якщо актив популярний серед кмітливих інвесторів, вони можуть подумати, що вартість активу зросте в довгостроковій або короткостроковій перспективі. *Зверніть увагу, що це ненадійні дані, на які можна покладатися. Рекомендується провести подальше дослідження активу.

Тип транзакції

Слідкуйте за тим, чи гаманці, які ви відстежуєте, купують, продають, вимагають винагороди чи отримують заохочення від проектів чи інших авторитетних установ. Залежно від того, чому ви відстежуєте свій гаманець, ці дані можуть дати вам уявлення про фінансові операції, їх участь у проекті тощо.

Напрямок транзакції

Якщо ваш гаманець надсилає фокус-активи на централізовану біржу, вони можуть отримати певний прибуток. Якщо ви стежите за кількома інвесторами «розумних грошей», і вони рухаються в одному напрямку (особливо, якщо ціна активу зросла), то найвірогіднішою відповіддю буде фіксація прибутку; може бути на шляху до виходу з ринку. Якщо напрямок змінюється, то інвестори, які використовують «розумні гроші», можуть купувати актив, і він може заслуговувати на подальше дослідження.

Сума транзакції

Щоб оцінити віру інвестора в актив або вплив його угод на загальний ринок, варто звернути увагу на частку активу в портфелі трейдера, відсоток загальної пропозиції активу, який він утримує, і розподіл відносно розміру гаманця. в. Як і 0xD956 вище, покупка на суму 40 000 доларів є ознакою переконання, особливо для індивідуальних інвесторів. Залежно від ліквідності, доступної GRAIL на момент покупки, така операція може мати значний вплив на ринок.

Частота транзакцій

Ваш розумний гаманець може просто торгувати на децентралізованій біржі. Це може бути маніпулювання ринком або звичайна денна торгівля, але хороший спосіб виявити це — побачити, як часто повторюється певна угода або торговий цикл. Якщо він неодноразово купує та продає один актив, можливо, трейдер намагається скористатися короткостроковими змінами вартості активу для отримання прибутку або просто намагається вплинути на ринок.

Як розпізнати шахрайство

Шахрайські проекти намагаються привернути увагу інвесторів, надсилаючи свої токени (незапитані) на деякі добре відомі гаманці, і спонукають людей купувати ці токени проекту або взаємодіяти з їхніми смарт-контрактами. Фільтрування цих токенів дуже важливо під час відстеження розумних гаманців інвестора. Дослідники блокчейну намагаються позначити цей тип токенів, щоб захистити інвесторів. У ситуаціях, коли ця інформація недоступна, відстеження історії транзакцій є чудовим способом виявлення шахрайських монет у вашому гаманці.

Перевірте, як смарт-гаманець отримав цей токен - чи вони були придбані, витребувані чи отримані від однолітка? Транзакції претензій зазвичай позначаються прапорцями у веб-браузері EVM; інший спосіб ідентифікації транзакції претензій — це відстежити транзакцію та перевірити, чи сплатив інвестор комісію (комісія за претензію) на цьому шляху. "Claim Wallet" має мати багато подібних транзакцій.

Якщо інвестор не купив актив на децентралізованій або централізованій біржі, і він не був надісланий кимось іншим, то, ймовірно, це токен, який використовує репутацію власника гаманця для шахрайства. Відстежуйте вихідний гаманець цієї транзакції та спостерігайте за іншими транзакціями, здійсненими цим гаманцем. Також подивіться, чи на сторінці смарт-контракту міститься додаткова інформація про проект-емітент, і якщо так, перевірте всю інформацію, пов’язану з проектом.

Cryptocurrency Top Tracker

Великі інвестори - це унікальний клас інвесторів. Вони не тільки володіють великим відсотком ліквідних активів, але здебільшого їх вважають найбільш поінформованою та важливою групою інвесторів. Їх вважають «найважливішими», оскільки їхня діяльність має величезний вплив на ринок; їх вважають «найбільш поінформованими», оскільки вони вважаються ближчими до команди проекту або знають про проект більше, ніж більшість інших інвесторів. Крім того, вони також вважаються найбільшими віруючими в проект.

Тому інвестори намагаються відслідковувати їх динаміку та враховувати їх у своїх інвестиційних стратегіях. Crypto Big Player Tracker допомагає інвесторам відстежувати великих гравців.

Трекери великих облікових записів схожі на звичайні трекери гаманців. Вони також працюють аналогічно. Трекери великих власників підключаються до агрегованих даних у мережі через кінцеві точки API, як трекери гаманців. Однак головною відмінністю є інформація, на якій вони зосереджені.

Big Holder Tracker зосереджується лише на великих транзакціях провідних власників, а інформація, представлена Big Holder Tracker, зазвичай стосується транзакцій великої вартості та транзакцій від «заможних» власників. З іншого боку, звичайний трекер гаманця представляє інформацію про транзакції для вибраного користувачем гаманця. Ці транзакції можуть мати високу або низьку вартість, і будь-який гаманець можна відстежити незалежно від його позиції в списку власників.

Прикладом чудового трекера є Whale.

Відстеження портфоліо

Ще один пов’язаний інструмент інвестування – це трекер портфоліо. Портфельні трекери допомагають інвесторам зрозуміти, як змінюються ціни на їхні активи. Деякі трекери портфоліо додатково збирають новини та додаткові дані про активи, які відстежуються, і роблять цю інформацію доступною для інвесторів. Криптопортфельний трекер, такий як CoinGecko, підключається до каналів даних криптовалютних бірж, щоб отримати дані про торгівлю криптовалютою на кожній біржі.

Інвестори можуть використовувати функцію відстеження портфеля на таких платформах, як CoinGecko, Debank і Nansen, щоб об’єднати свої інвестиції в криптоактиви в одному місці та легко стежити за ними та пов’язаними з ними розробками. Портфоліо-трекери також можуть сповіщати інвесторів про значні зміни цін за допомогою push-повідомлень або електронною поштою.

Трекери гаманців криптовалюти та трекери портфоліо використовують подібну технологію, але трекери гаманців зосереджені на поведінці інвестора, тоді як трекери портфеля зосереджені більше на ціні активу.

Останні думки

Завжди проводите власні дослідження, коли інвестуєте в криптовалюти, а відстеження гаманців у рамках дослідження даних у ланцюжку може допомогти у прийнятті інвестиційних рішень. Відстеження гаманця може підвищити шанси інвестора отримати прибуток, оскільки мета полягає в тому, щоб слідкувати за «розумними» інвесторами з послужним списком успіху.

Відстеження гаманця може бути складним, особливо коли інвестори хочуть використовувати отримані дані для прийняття більш масштабних рішень. Це пояснюється тим, що такі рішення вимагають не тільки знати, що зберігають гаманці, але й як довго вони їх зберігають або планують їх утримувати, і чому вони їх зберігають.

Розумні інвестори можуть розглядати певні активи як некомерційні інвестиції, і тому не хвилюються за отримання прибутку. Однак це означає, що інвестори, які відстежують гаманці, можуть втратити можливості отримання прибутку, чекаючи сигналів від «розумних» гаманців. Також можливо, що існують шахрайські токени, які намагаються використовувати відстеження гаманців для просування своїх токенів, надсилаючи великі кількості цих токенів на авторитетні гаманці, щоб зацікавити інвесторів, які відстежують цей гаманець.

Зважаючи на це, пам’ятайте, що інвестиції в криптовалюту є ризикованими інвестиціями, і завжди проводите власне дослідження, перш ніж інвестувати в будь-який проект. Також зауважте, що ця стаття є лише освітньою, а не фінансовою порадою.