Криптоіндустрія прагне повністю інтегруватися з традиційною фінансовою індустрією. Основною перешкодою для досягнення цієї мети є відсутність довіри між правоохоронними органами, регуляторами та криптовалютними компаніями. Chainalysis прагне побудувати довіру між цими сторонами, підвищуючи довіру та прозорість криптоіндустрії через свою фірму, яка відстежує транзакції на різних платформах De-Fi. У цій статті ми розглянемо, що таке Chainalysis, його історію, як він працює та яку користь можуть від нього отримати криптоінвестори.

Що таке Chainalysis?

Chainalysis — це постачальник програмного забезпечення та даних, який розробляє інструменти та проводить дослідження для державних установ, криптокомпаній та інших фінансових установ. Постачальник послуг співпрацює з декількома регуляторними органами для розробки галузевих стандартів і відповідності для сприяння інтеграції традиційних фінансових установ у технологію блокчейн.

Chainalysis також відповідає за розробку продуктів для страхових компаній і компаній з кібербезпеки в понад 70 країнах. Фірма доклала руку до створення деяких із найпопулярніших у галузі інструментів відповідності та розслідування, які відіграли вирішальну роль у розкритті резонансної злочинної діяльності в блокчейні.

Фірма вважає, що якщо всі сторони (правоохоронні органи, регулятори, криптовалютні бізнеси та фінансові установи) довірятимуть одна одній, галузь може продовжувати розвиватися.

Історія Chainalysis

Chainalysis був співзасновником Майкла Гронагера, Яна Моллера та Джонатана Левіна в 2014 році, і це перший стартап, зосереджений на відстежуванні біткойнів. Співзасновник/генеральний директор Майкл Гронагер отримав ступінь доктора філософії. в галузі квантової механіки до запуску криптобіржі Kraken у 2011 році.

Пізніше, у 2015 році, Гронагер заснував Chainalysis після відходу з Kraken. Його нове підприємство мало на меті створити платформу, яка дозволить урядам і фінансовим установам зменшити загрозу, яку становлять кіберзлочини та викрадені кошти в екосистемі блокчейну.

Ідея Chainalysis народилася, коли Майкл помітив труднощі, з якими зіткнувся криптопростір під час інтеграції з фінансовою системою. Потім він застосував попередні знання, отримані в результаті роботи з науковцями, і свої знання про криптовалюту, щоб закласти основи сьогоднішніх продуктів Chainalysis.

Джонатан отримав освіту економіста, і він вважав, що підприємництво є найкращим вирішенням проблем, пов’язаних із переміщенням грошей по всьому світу. У 2013 році Джонатан почав консультуватися з урядами та компаніями зі списку FTSE 100 щодо національної безпеки та майбутнього фінансів. Зараз він керує стратегічними ініціативами в Chainalysis.

У 2019 році Chainalysis вперше змогла зібрати 16 мільйонів доларів у раунді серії A. У наступному раунді збору коштів вони змогли зібрати 36 мільйонів доларів у раунді серії B. Після цього було зібрано 13 мільйонів доларів у серії B1 у 2020 році. Пізніше CHainalysis зібрала 100 мільйонів доларів у раундах серії C та серії D у 2020 та 2021 роках відповідно. У раунді серії E компанія залучила ще 100 мільйонів доларів, перш ніж вони поповнили його 170 мільйонами доларів, зібраних у раунді серії F.

Основні клієнти Chainalysis

Chainalysis надає послуги різним організаціям, зокрема Організації Об’єднаних Націй (ООН) і Службі внутрішніх доходів (IRS). Однак фірма надає свої послуги трьом основним клієнтським базам:

Криптовалютний бізнес

Chainalysis надає свої послуги криптобізнесу разом із рішеннями Bespoke Compliance для розподілу робочого навантаження. Криптовалютний сектор готовий співпрацювати з органами влади над розробкою нових і більш ефективних регуляторних рамок для сприяння інтеграції галузі у фінансові установи. Ці криптоорганізації також отримують доступ до експертів із розслідування та відповідності, які допомагають їм створити широку структуру відповідності.

Фінансові установи

Інтеграція блокчейну в існуючу фінансову інфраструктуру пов’язана з кількома ризиками. Chainalysis дозволяє фінансовим установам отримати доступ до тих самих регуляторів, які використовуються для мінімізації ризиків і стимулювання відповідного зростання в криптоіндустрії.

Державні установи

Державні органи використовують Chainalysis для моніторингу кримінальних агентств і притягнення їх до відповідальності. Chainalysis пропонує свої провідні в галузі інструменти розслідування державним установам, гарантуючи, що злочинці не зможуть продовжувати ухилятися від закону.

Як працює Chainalysis?

Місія Chainalysis полягає в тому, щоб побудувати довіру та прозорість у криптовалюті. Щоб досягти цього, він прагне розробити більш чіткі правила, встановити стандартні практики аудиту та застосувати потужний контроль відповідності для криптовалюти, щоб продовжувати рости, одночасно повільно інтегруючись у глобальну фінансову інфраструктуру. Для досягнення своїх цілей Chainalysis згрупував свій бізнес у дві категорії: продукти та рішення.

Продукти та функції Chainalysis:

Ця категорія охоплює продукти, доступні для клієнтів, щоб допомогти цим користувачам забезпечити безпеку індустрії блокчейнів. Деякі з цих продуктів включають:

• Chainalysis KYT: використовується провідна в галузі технологія блокчейну, зручний інтерфейс і API у режимі реального часу, щоб допомогти організаціям скоротити ручні робочі процеси, дотримуватися правил криптовалют і безпечно взаємодіяти з майбутніми технологіями, такими як децентралізовані фінанси (DeFi). .
• Kryptos: за допомогою Chainalysis Krypto клієнти можуть орієнтуватися в криптовалютному ландшафті та перевіряти нові можливості. Kryptos надає детальні онлайн-метрики крипто-бізнесу. Ці показники отримані з найбільш надійних даних блокчейну в галузі.
• Reactor: це програмне забезпечення компанії для розслідування, яке пов’язує блокчейн-транзакції з об’єктами реального світу. За допомогою Chainalysis Reactor ви можете вивчати незаконні дії, такі як крадіжки, а також законні дії, такі як швидкі позики та перекази NFT.
• Storyline: за допомогою Storyline користувачі можуть швидко оцінювати та досліджувати світ смарт-контрактів, NFT та багато іншого, що відбувається в криптоіндустрії.

Рішення (розслідування, відповідність і дані)

Це послуги, які пропонує Chainalysis, щоб допомогти клієнтам усунути порушення кібербезпеки, відстежувати вкрадені кошти, розраховувати можливості повернення втрачених коштів у разі кіберінциденту тощо. Нижче наведено деякі рішення, які пропонує компанія:

• Розслідування: тут користувачі використовують Chainalysis для виявлення та розслідування криптозлочинів. Вони розв’язують більше справ, пов’язаних із криптовалютою, перешкоджають злочинним операціям, зменшують незаконну діяльність і повертають кошти жертвам. Це допомагає боротися з постійними спробами злочинців фінансувати та приховувати незаконну діяльність у блокчейні.
• Відповідність: це гарантує, що фірми та платформи дотримуються як місцевих, так і міжнародних правил і норм, випереджаючи фінансові злочини та уникаючи санкційних організацій. Chainalysis надає рішення, які легко інтегруються у ваш робочий процес відповідності, щоб допомогти вам належним чином керувати ризиками під час побудови стратегій, пропозицій і партнерства на основі криптовалюти.
• Дані Chainalysis: це найнадійніший у світі графік знань про блокчейн. Він використовує інтелектуальне машинне навчання, спеціалізованих експертів-криміналістів і розгалужену мережу клієнтів для постійного зіставлення даних у ланцюжку з об’єктами реального світу.

Основні характеристики Chainalysis

Chanalysis Know Your Transaction (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) забезпечує інтелект блокчейну наступного рівня за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API) у режимі реального часу через елегантний і зрозумілий інтерфейс користувача. Це інтегрований API, встановлений у проекті блокчейну, який забезпечує дотримання компанією місцевих і глобальних правил.

KYT поєднує в собі провідну технологію блокчейну, простий у використанні інтерфейс і API у режимі реального часу для виявлення небезпечних тенденцій, таких як шахрайство, ринки даркнету, санкціоновані адреси та незвичні транзакції в мережі блокчейн.

KYT також гарантує, що зняття коштів з адрес у чорному списку, заморожування депозитів через хакерство, шахрайство та програмне забезпечення-вимагач неможливо. Це значною мірою залежить від політики AML (Anti-Money Laundering), застосовуваної фірмою.

Найголовніше те, що KYT включено в структуру відповідності. Оскільки кожен крок, зроблений для прийняття рішення щодо відповідності, документується, можна експортувати весь контрольний слід і надати таку інформацію відповідним установам.

Chainalysis KYT полегшує розслідування в реальному світі, пов’язуючи події в реальному світі з діяльністю в мережі. Клієнти також можуть створювати спеціальні сповіщення, щоб попереджати про заздалегідь визначені шаблони поведінки та створювати повний контрольний слід для показу регуляторам і фінансовим установам.

Дані Chainalysis

Chainalysis складається з великої бази даних, яка зберігає профілі бірж і адреси гаманців криптовалют, які він попередньо проаналізував. За допомогою цієї величезної бази даних Chainalysis успішно виявив багато шахрайства та різних шахрайських платформ, багато з яких відстежуються в темних коридорах темної мережі.

Дані Chainalysis містять інформацію про криптогаманці, користувачів платформи та транзакції. Ця інформація використовується для запобігання злочинам і моніторингу незаконної діяльності. Його в основному використовують правоохоронні органи та фінансові установи по всьому світу.

Будь-який блокчейн або токен, які бажають приєднатися до бази даних Chainalysis, повинні спочатку відповідати суворим правилам і стандартам платформи щодо якості та покриття. Після того, як блокчейн відповідає вимогам, інноваційна технологія платформи може автоматично підключати кожну адресу до авторизованих контрагентів, щоб належним чином відстежувати, де відбувається обмін грошей.

Завдяки цій базі даних Chainalysis служить спільною базою для крипто-бізнесу, банків і правоохоронних органів у всьому світі для доступу до пулу даних індустрії блокчейнів.

Chainalysis Kryptos

Нові криптопроекти випускаються майже щодня через популярність основних токенів, таких як Bitcoin та Ethereum. Сплеск нових проектів становить велику небезпеку для інвесторів. Chainalysis Kryptos — це продукт, який допомагає інвесторам аналізувати ризики, пов’язані з проектом, що зрештою веде їх до більш надійної та стабільної стратегії, гарантуючи, що потенційні інвестори можуть зменшити свій ризик.

Основна функція Kryptos полягає в тому, щоб постійно оновлювати свою базу даних інформацією, яка містить оновлені профілі криптокомпаній, отримані з їхньої системи Know-Your-Customer (KYC). Коли новини від фірми є потенційно шкідливими для фонду інвестора, пов’язаного з цією фірмою, Kryptos попереджає інвестора, повідомляючи інвестору про загрозу. Ця функція дуже зручна в надзвичайних ситуаціях.

Реактор ланцюгового аналізу

Це найпопулярніша функція в списку продуктів Chainalysis. Це пояснюється тим, що він використовується для дослідження, аналізу та зв’язування транзакцій блокчейну з реальними об’єктами. Його мета полягає в тому, щоб точно дослідити послужний список певних гаманців шляхом вивчення подібної інформації, яка пов’язана з гаманцем, як-от дії в соціальних мережах і темній мережі.

Chainalysis Reactor використовує ідентифікатори користувачів для своїх досліджень і розслідувань. Він ідентифікує гаманці користувачів, просто вставляючи криптоадресу та автоматично переглядаючи кілька форумів соціальних мереж, а також даркнет. У ситуації, коли виявлено підозрілий гаманець, Chainalysis використовує Reactor, щоб сповістити відповідні органи про кожну транзакцію.

Сюжетна лінія Chainalysis

Завдяки сюжетній лінії Chainalysis користувачі можуть легко розуміти, досліджувати та спілкуватися між веб-3 взаємодіями. Вони можуть легко відслідковувати часову шкалу та вплив складних подій De-Fi, використовуючи революційні візуалізації для відстеження руху токенів, стейблкойнів, пулів ліквідності, управління та багато іншого в усіх підтримуваних блокчейнах, щоб дізнатися їх історію. Storyline дозволяє клієнтам здійснювати пошук на рівні транзакції вниз або вгору, візуалізувати потік активів, додавати стратегічні мітки та розкривати діяльність на рівні адреси в кількох блокчейнах.

Посібник Chainalysis

Chainalysis Playbook допомагає клієнтам розробляти ефективні стратегії запобігання відтоку, допомагає їм випереджати конкурентів і відкривати для них наступні великі можливості для зростання. За допомогою посібника Chainalysis Клієнти можуть отримати корисну інформацію, яка допоможе їм розвивати ефективні стосунки з користувачами.

Випадки використання Chainalysis

Як платформа даних Chainalysis прокладає шлях до глобальної економіки, заснованої на блокчейні. Її основні клієнти, компанії, банки, фінансові установи та державні установи користуються послугами фірми для прийняття важливих рішень, стимулювання інновацій та захисту клієнтів. Нижче наведено кілька способів використання продуктів фірми згаданими вище клієнтами.

Управління ризиками

Chainalysis допомагає інвесторам розрахувати ризик, пов’язаний з інвестуванням у певний криптопроект або транзакцію. Це включає виявлення ризикованих адрес або профілів, моніторинг потоків коштів від позначених організацій і прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Повернення активів

Chainalysis допомагає інвесторам у разі викрадення коштів і активів через шахрайство, хакерство та крадіжку. Фірма може допомогти інвесторам, які хочуть вимагати свої втрачені кошти або бажають працювати з юридичними агентствами, щоб знайти винних.

Аналіз ринку

Chainalysis працює з даними і, як такий, може проводити достатній аналіз ринку, який буде корисним для інвестора. Фірма може надавати інвесторам розуміння, аналізувати ринкові тенденції, визначати моделі торгівлі та допомагати інвесторам приймати обґрунтовані торгові рішення. Цього можна досягти шляхом відстеження потоків великої кількості токенів, виявлення маніпулювання ринком китів та інтерпретації настроїв ринку.

Управління портфоліо

Chainalysis може допомогти інвесторам належним чином відстежувати збережені активи, оцінювати ефективність своїх активів і використовувати цю інформацію для прийняття стратегічних рішень щодо збалансування своїх портфелів.

Висновок

Chainalysis планує подолати розрив між фінансовими установами, урядовими установами та криптоіндустрією. Оскільки світ продовжує впроваджувати технологію блокчейн, здатність запобігти хакерським атакам, зупинити злам і обмежити втрату коштів є ціннішою, ніж будь-коли.