У викликах та повна можливостей світі криптовалюти вибір правильних інвестицій часто виявляється важливішим, ніж просто наполегливо працювати. Розумний грошей завжди був ключовим напрямком для криптовалютних інвесторів. Відстежуючи та використовуючи розумні гроші, інвестори можуть покращити своє прийняття рішень та збільшити свої шанси на прибутковий результат. Тому як звичайний інвестор може ідентифікувати та відстежувати розумні гроші?

Що таке розумні гроші?

«Розумні гроші» відносяться до капіталу, яким керують добре освічені, досвідчені інвестори, які мають доступ до кращих даних та мають сильні аналітичні навички на фінансових ринках. Ці інвестори зазвичай відмінно справляються з точними ринковими прогнозами, вчасно використовують можливості та уникають ризиків, що призводить до вищих показників успішності та більших інвестиційних доходів.

Ключові учасники за розумні гроші включають топ-трейдерів, впливові фігури (KOLs), великих інвесторів, китів та інституційних інвесторів.

Чому варто відстежувати розумні гроші?

Послідовання розумних грошей може бути дуже ефективною стратегією для тих, хто прагне максимізувати доходи та мінімізувати ризики на криптовалютному ринку.

Виявляйте можливості для інвестування заздалегідь

На криптовалютному ринку асиметрія інформації може створити значний багатство. Розумні гроші, зазвичай, мають доступ до кращої та своєчасної інформації про проекти. Ці інвестори часто отримують критичні ринкові уявлення та останні новини перед звичайними інвесторами, що дозволяє їм виявляти потенційні можливості раніше. Слідкуючи за розумними грошима, звичайні інвестори можуть використовувати цю цінну інформацію та отримати передній старт.

Збільшуйте потенціал прибутку та зменшуйте ризики

Торгове поведінка розумних грошей може впливати на ринок, особливо в ранній стадії або в умовах низької ліквідності. Відстеження цих рухів дозволяє інвесторам їздити на хвилях і капіталізувати на зміні ринку. Наприклад, коли впливовий KOL або великий інвестор купує певний актив, це часто призводить до підвищення цін в короткостроковій перспективі, створюючи потенційне вікно прибутку для інших.

Аналогічно, якщо розумні гроші великими обсягами продають певний актив, це може сигналізувати або про забирання прибутку, або про наближення спаду. Наслідуючи їхній приклад у виході, можна допомогти зменшити ризики.

Оволодівайте успішними стратегіями та розвивайте свій інвестиційний підхід

Хоча розумні гроші не гарантують прибутку з кожної угоди, вони зазвичай працюють за допомогою добре розроблених стратегій і методів. Спостерігаючи за рухами розумних грошей у ланцюжку блоків та їхніми виборами інвестицій, звичайні інвестори можуть вивчати і вдосконалювати свій підхід до інвестицій, чи то майструючи управлінням ризиком, залишаючись спокійними під час волатильності ринку, або визначаючи активи з потенціалом тривалого зростання.

Як виявити розумні гроші?

Використання інструментів аналізу блокчейну

Завдяки прозорості технології блокчейну ми можемо відстежити кожну транзакцію. При поліпшенні інфраструктури торгівлі криптовалютами навіть звичайні інвестори можуть використовувати on-chain інструменти для пошуку та слідування розумним грошам.

Платформи, такі як Nansen, GMGN.AI та DexScreener, надають різноманітні інструменти та сервіси. Користувачі можуть переглядати дані з основних блокчейнів та популярних проектів і ближче слідкувати за розумними грошими, щоб отримувати оновлення транзакцій в режимі реального часу.

Наприклад, GMGN. Штучний інтелект пропонує розділ «Розумні гроші» на вкладці «Огляд», де користувачі можуть переглядати рейтинги адрес розумних грошей на основі таких показників, як 1-денний, 7-денний і 30-денний прибуток і збиток (PnL).

Джерело: GMGN.AI

Коли ви натиснете на розумну адресу грошей, ви можете переглянути деталі, такі як останні прибутки, відсоток виграшів, поточні утримання токенів та серію транзакційних дій.

Ви можете побачити деталі, такі як час покупки, загальний прибуток, поточні утримання та середні витрати для кожної угоди.

Джерело: GMGN.AI

Крім відстеження розумних грошей, інвесторам потрібно оцінювати потенціал проектів. У розділі «Гаряче» проекти розташовані за рейтингом на основі таких факторів, як розмір пулу, кількість угод та обсяг торгівлі. Іконки, такі як зелені пламені, вказують на високу активність торгівлі за останню годину, червоні попередження сигналізують про пули з ліквідністю менше 4 000 доларів, а сірі мегафони вказують на платні реклами на DEXScreener. Ці деталі допомагають інвесторам оцінити життєздатність проекту.

Джерело: GMGN.AI

Оскільки проекти Meme часто включають обман або рибальські адреси, важливо перевірити безпеку контракту транзакції перед торгівлею. GMGN.AI пропонує перевірки безпеки токенів, включаючи деталі, такі як те, чи було скасовано дозвіл на монетизацію, налаштування чорного списку, заблоковані пули, відсоток відмивання торгівлі, а навіть ймовірність витягування килима на основі адрес володіння токенами. Однак ці перевірки є лише для посилання. Будьте впевнені, що використовуєте кілька інструментів виявлення безпеки, щоб захистити свій капітал.

При оцінці конкретного проекту перевірте додаткові дані, такі як утримання топ-70 покупців або активність ранніх покупців (снайпери).

Джерело: GMGN.AI

Як тільки ви знайшли адреси розумних грошей, ви можете додати їх до списку спостереження для довгострокового відстеження. На GMGN.AI користувачі можуть слідувати за розумними грошима та отримувати сповіщення про їх торгові активності, включаючи час відкриття або закриття позицій. GMGN.AI також пропонує TGBot, щоб допомогти вам відстежувати.

Джерело: GMGN.AI TGBot

Існує різноманітність ботів для задоволення різних потреб, таких як Degen Hot Search Notification Bot або Smart Money Tracking Bot. Якщо у вас є навички програмування, ви можете навіть використовувати API Telegram, щоб постачати адреси контрактів токенів до бота, що дозволяє автоматично купувати або встановлювати лімітні замовлення для швидких транзакцій.

Уникайте сліпого копіювання розумних грошей

Тепер, коли ви знаєте, як відстежувати розумні гроші, важливо пам'ятати, що не всі розумні гроші є такими надійними, як здається. Деякі адреси розумних грошей отримують великий прибуток через роздавані токени, а не активні покупки. Це можна перевірити за даними ланцюжка. Так само деякі адреси належать внутрішнім учасникам проекту, які лише купують, але ніколи не продають або купують великі суми одразу після запуску проекту. Ці типи проектів та адреси повинні піднімати червоні прапори для інвесторів.

Крім того, з великою волатильністю криптовалюти ринкові умови постійно змінюються. Розумні гроші зазвичай входять в проекти на дуже ранніх етапах, що дає їм значну перевагу з нижчими цінами на вступ. Якщо звичайні інвестори спробують слідувати за ними пізніше, вони можуть стикнутися з значно вищими цінами та більшими ризиками.

Оцінка соціального впливу проекту

Популярність проєкту та залучення громади є ключовими показниками його потенціалу зростання. Використовуючи такі інструменти, як TweetScout, криптоінвестори можуть швидко оцінити вплив, репутацію та рівень активності проєкту в спільноті, допомагаючи їм бути в курсі ринкових тенденцій і визначати перспективні проєкти.

Джерело: TweetScout

Розуміння різних стилів торгівлі розумних грошей

Помимо отслеживания Meme и трендовых проектов, также полезно учитывать торговую активность и портфели известных KOLs, крупных держателей, китов и венчурных капиталовложений.

Для КОЛ, які керуються інсайтами, інвестори можуть отримати цінні ринкові перспективи, але важливо пам'ятати, що їхні думки можуть бути суб'єктивними, з особистими упередженнями або конфліктами інтересів. Використовуйте їхні уявлення як довідку, але завжди міркуйте критично і незалежно.

Так само потрібно вживати збалансований підхід до відомих венчурних капіталістичних фірм та великих адрес. Слідкуючи за інвестиційною діяльністю провідних фірм, таких як ConsenSys Ventures, Polychain Capital, Paradigm, Protocol Labs, a16z, чи впливовими особами, такими як співзасновник Ethereum Vitalik Buterin та 100x Group & CIO співзасновник Arthur Hayes, інвестори можуть аналізувати публічні дані, щоб виявити потенційні тенденції та можливості.

Джерело: Cryptorank.io

Однак, хоча інституції та кити можуть надавати цінні уявлення, звичайним інвесторам потрібно залишатися раціональними та уникати сліпого слідування. Ці більші інвестори часто можуть інвестувати на довгий термін, і їх рішення про купівлю-продаж можуть не мати на меті короткострокових виграшів. Тому важливо поєднувати їх інформацію з вашим аналізом та ризик-прийняттям.

Розумні гроші потрібно ретельно відбирати, відстежувати з часом та ретельно вивчати. Звичайним інвесторам слід використовувати інструменти та стратегії та коригувати свій підхід до торгівлі на основі різних типів розумних грошей. Наприклад, розумні гроші проекту Meme, як правило, є швидкими та краще підходять для тих, хто має високий ризиковий апетит. З іншого боку, інституційні та китові розумні гроші часто фокусуються на довгостроковій стабільності, що робить їх краще для тих, хто віддає перевагу інвестиціям на довгий термін та комфортно ставиться до короткострокових коливань.

Звичайні криптовалютні інвестори можуть покращити свої шанси на отримання прибутку, слідуючи за угуком розумних грошей, навіть повністю їх реплікуючи. Але на ринку немає такої речі, як гарантована перемога, і сліпе слідування розумним грошам може бути ризикованим. Інвестори повинні знайти торгівельний стиль, що підходить їм, вчитися з методів розумних грошей та поступово будувати й удосконалювати свої торгові системи.

Висновок

Виявлення розумних грошей - це постійний процес, який вимагає терпіння, гострого спостереження та сильного відчуття ринкової динаміки від звичайних інвесторів. Як інструмент, який допомагає нам швидше визначати криптовалютний Альфа, розумні гроші можуть допомогти інвесторам працювати ефективніше та отримувати доступ до останніх та найцінніших уявлень. Однак важливо розуміти, що через швидкі зміни на крипторинку розумні гроші та звичайні інвестори часто діють в різних умовах, тому сліпе слідування їм - не мудрий підхід.

Крім того, аналізуючи розумні гроші, інвестори повинні зосередитися на вивченні ключових навичок, таких як управління ризиками, вдосконалення техніки інвестування та уточнення своїх торгівельних стратегій з постійними відгуками від ринку. Таким чином, вони можуть побудувати свою інвестиційну систему та логіку з часом.