Orijinal başlık: "Kara Para Aklama Davasına Dahil Olan Birkaç Yüksek Kaliteli Evden Dokuz Erkek ve Bir Kadın Tutuklandı"

Orijinal kaynak: Lianhe Zaobao

Dokuz erkek ve bir kadın aslen Çin'in Fujian kentinden ve üçü Çin vatandaşı.Geri kalanlar Çin pasaportuna sahip olsalar da farklı milletlere sahipler. Bunlardan biri, geçen Mayıs ayında 85 milyon yuan karşılığında Kangning Nehri Körfezi'ni süpüren 20 bekar 10 yabancıydı.Sahte belge ve kara para aklama gibi suçlara karıştıklarından şüpheleniliyordu.Akşam Ulusal Mahkemede suçlanacak. Olaya karışan dokuz erkek ve bir kadın farklı suçlarla itham edildi.Bungalovun ikinci katından atlayan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan beş erkek, çevrimiçi kumar hırsızlarından kara para aklamakla suçlandı.

Polis 15 Ağustos Salı günü geniş çaplı bir tutuklama operasyonu başlattığında, 10 erkek ve kadının konutlarında yüklü miktarda para, lüks araba ve lüks eşyalara el koydu ve ilgili banka hesaplarını dondurdu.

Su Baolin (41 yaşında, Kamboçyalı)


Su Baolin (41 yaşında, Kamboçyalı)

Nassim Yolu (Nassim Yolu) boyunca iyi sınıf bir bungalovda tutuklandı ve aynı zamanda Çin pasaportuna da sahip. İddianameye göre, bir ithalat ve ihracat şirketinin icra müdürü olduğunu iddia ederek Şubat 2021'de Citibank'a sahte belge sunmakla suçlanıyor.


Polis, değeri 815 milyon doları aşan 94 mülk ve 50 araç için yasaklama emri çıkardı. (polis tarafından sağlanır)

Su Haijin (40 yaşında, Kıbrıslı)

Bukit Timah bölgesindeki Ewart Park'ta bir bungalovda tutuklanan zanlının Çin ve Kamboçya pasaportlarına da sahip olduğu belirlendi.

Polis ona yatak odasının dışındaki kapıyı açmasını emretti, ancak panik içinde bungalovun ikinci katındaki balkondan atladı ve daha sonra polis tarafından olukta saklanırken bulundu. Yaralandı ve bilinci açıkken hastaneye kaldırıldı. Polis 2,1 milyon dolardan fazla nakit ve döviz ele geçirdi ve biblolar ve alkol de dahil olmak üzere tahmini değeri 118 milyon dolardan fazla olan 13 mülk ve beş araca yönelik yasaklama emri çıkardı. Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 6,7 milyon doları aşan dört ilgili banka hesabını dondurdu. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.


Polis tarafından ele geçirilen kanıtlar arasında olaya karışanların elindeki pasaportlar da yer alıyor. (polis tarafından sağlanır)

Su Wenqiang (31 yaşında, Kamboçyalı)


Su Wenqiang (Çin Kamu Güvenliği Bürosunun web sitesinden alınmıştır)

Botanik Bahçeleri yakınlarındaki Lewis Road'da (Lewis Road) kaliteli bir bungalovda tutuklandı ve Çin pasaportu da taşıyor. Polis nakit ve diğer döviz cinsinden 600.000 yuan'dan fazla, 11 elektronik cihaz, 16 pahalı çanta ve saat, 11 parça mücevher ele geçirdi ve tahmini değeri 580.000 yuan'dan fazla olan iki arabanın yanı sıra şişeler için yasak emri çıkardı. alkol.

Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 10 milyon yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan sekiz ilgili banka hesabını dondurdu. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.


Polis çok sayıda alkol şişesi ele geçirdi. (polis tarafından sağlanır)

Çin'den Zhang Ruijin (44 yaşında) ve Lin Baoying (43 yaşında)

Çift, Sentosa Koyu'nun (Sentosa Koyu) açıklarındaki (İnci Adası) bungalovunda tutuklandı. Zhang Ruijin ayrıca St. Kitts ve Nevis pasaportuna, Lim Baoying ise Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye pasaportlarına sahiptir. Polis 7,6 milyon dolardan fazla nakit ve döviz ele geçirdi ve değeri 106 milyon doları aşan dokuz mülk ve beş araç için yasaklama emri çıkardı. Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 22 milyon yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan ilgili bir banka hesabını dondurdu. İddianameye göre ikili, CIMB'yi Macau'da gayrimenkul sahibi olduklarına ve gayrimenkul satışından para aldıklarına inandırmak amacıyla Temmuz 2020'de sahte bir anlaşma yapmakla suçlanıyor.

Wang Dehai (34 yaşında, Kıbrıslı)


Orchard Road'un Paterson Hill bölgesindeki dairesinde tutuklandı.Aynı zamanda Çin ve Kamboçya pasaportlarına da sahip.

Polis 2,2 milyon dolardan fazla nakit para, 11 elektronik cihaz, 35 lüks saat ve çanta, 51 parça mücevher ele geçirdi ve değeri 23 milyon doları aşan bir gayrimenkul ve iki araç için yasaklama emri çıkardı. Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 1,7 milyon yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan beş ilgili banka hesabını dondurdu. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.

Wan Shuiming (42 yaşında, Türk)

Tanglin Yolu'nun Bishopsgate bölgesindeki yüksek kaliteli bir bungalovda tutuklandı.Ayrıca Çin ve Vanuatu pasaportlarına sahip.

Polis yaklaşık 720 bin dolar nakit ve döviz, bir elektronik cihaz, 36 lüks saat ve çantaya el koydu ve değeri 29 milyon doları aşan dört mülk ve üç araç ile alkol şişeleri için yasaklama emri çıkardı.


Polis, operasyonda toplam 60 adet pahalı çanta ve saate el koydu. (polis tarafından sağlanır)

Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 1,18 milyon yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan iki ilgili banka hesabını dondurdu. İddianameye göre Mart 2021'de Citibank'a sahte belge sunmakla suçlanıyor. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.

Wang Baosen (31 yaşında, Çinli)

Tomlinson Road'un (Tomlinson Road) bölgesindeki bir apartman dairesinde tutuklandı.Ayrıca Vanuatu pasaportuna sahip olduğundan şüpheleniliyor. Polis yaklaşık 112.000 $ nakit ve diğer dövizlerin yanı sıra üç elektronik cihaza el koydu ve değeri 300.000 $'dan fazla olan bir araba için yasaklama emri çıkardı. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.

Su Jianfeng (35 yaşında, Vanuatu'dan)


Su Jianfeng (Çin Kamu Güvenliği Bürosunun internet sitesinden alınmıştır) Bukit Timah Yolu 3 (Üçüncü Cadde) üzerindeki yüksek kaliteli bir bungalovda tutuklanmıştır ve Çin pasaportuna da sahiptir.

Polis nakit ve diğer döviz cinsinden 1,4 milyon yuan'dan fazla, 95 parça mücevher, 69 lüks çanta ve saat, 22 elektronik cihaz ve iki külçe altın ele geçirdi ve değeri 120'den fazla olan 13 gayrimenkul ve dört araç için yasaklama emri çıkardı. milyon yuan.

Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 20 milyon yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan altı ilgili banka hesabını dondurdu. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.

Chen Qingyuan (33 yaşında, Kamboçyalı)

Orchard Road'un Leonie Hill Road bölgesindeki dairesinde tutuklandı.Çin ve Dominik Cumhuriyeti pasaportlarına da sahip. Polis yaklaşık 600 bin dolar nakit ve diğer döviz, 23 adet mücevher, altı saat, sanal emlakla ilgili 11 belge ve 12 elektronik cihaza el koydu ve tahmini değeri 12,6 dolardan fazla olan bir gayrimenkul ve üç araba için yasaklama emri çıkardı. milyon Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 28.000 yuan ve diğer yabancı para birimlerinden fazla olan iki ilgili banka hesabını dondurdu. Soruşturmaya başka bir kişi de yardım etti.

Dördü polise soruşturmasında yardım ediyor ve sekiz kişi daha aranıyor


Polis ayrıca olaya karışan birçok kişinin evinde çok sayıda ünlü saat buldu. (Singapur Polis Gücü tarafından sağlanmıştır)

Polis nakit ve diğer döviz cinsinden 6,7 milyon yuan'dan fazla, 60 lüks çanta ve saat, 20'den fazla mücevher, 50'den fazla elektronik cihaz ele geçirdi ve tahmini değeri olan 29 gayrimenkul ve 15 araç için yasak emri çıkardı. 227 milyon yuan'dan fazla. Yetkililer ayrıca toplam bakiyesi 2,8 milyon yuan'dan fazla olan bir banka hesabını dondurdu. (Bazı isimlerin çevirisi)


Polis, birçok yerde nakit ve diğer yabancı para cinsinden 6,7 milyon yuan'dan fazla ele geçirdi. (polis tarafından sağlanır)

Orijinal bağlantı