Orijinal Yazar: CoinGecko - Joel Agbo

Orijinal derleme: BlockTurbo

Önemli Çıkarımlar

• Bir kripto para cüzdanını takip etmek, cüzdanın işlemlerine göz kulak olmayı ve belirli bir süre boyunca veya belirli varlıkları içeren önemli işlemleri kaydetmeyi içerir;
• Cüzdan izleme, yatırımcılara, piyasa hareketleri hakkında spekülasyon yapmak için kullanılabilecek, büyük sahiplerin izleme işlemlerine dayalı varlık hareketi bilgileri sağlar;
• Bir blockchain gezgini veya özel bir uygulama kullanarak seçilen cüzdanları filtreleme veya izleme imkanı;
• Cüzdan hareketleri hakkında daha net bilgi sağlamak ve yatırımcıları bilgilendirmek için özel bir cüzdan izleyici tasarlanmıştır.

Kripto para cüzdanı nasıl izlenir

Kripto para cüzdanlarını takip etmenin üç ana adımı vardır: cüzdanları keşfetmek, cüzdan zincirindeki işlemler hakkında derinlemesine veri toplamak ve ilk iki adımda elde edilen verileri faydalı bilgilere çevirmek. Bunlar aracılığıyla yatırımcılar, "akıllı" yatırımcıların eylemleri hakkında bilgi edinebilir ve muhtemelen önde gelen cüzdanlar tarafından yapılan eylemlerden ipuçlarını kullanarak piyasa hareketlerini tahmin edebilir.

Diğer tacirler ne satın alıyor, alıcılar kimler ve piyasayı ne kadar iyi anlıyorlar? Piyasayı daha iyi anlıyor gibi görünüyorlarsa, şu anda neye yatırım yapıyorlar ve bundan sonra neye yatırım yapabilirler? Daha geniş ölçekte, böyle birinin davranışının piyasada nasıl bir etkisi olur?

Bu soruları ve nasıl uygulanacağını merak ediyorsanız, kripto para cüzdan takibi hakkında daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Cüzdan takibi nedir

Cüzdan takibi, potansiyel ticaret kararlarına rehberlik edecek veriler elde etmek için balinaların veya önde gelen tacirlerin cüzdan hareketlerini incelemeye odaklanır.

Kripto para cüzdanı izleyicileri, örneğin her işlem gerçekleştiğinde uyarı göndererek bireylerin ilgili cüzdanları izlemesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu izleyiciler, seçtiğiniz cüzdanın etkinliğini gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Cryptocurrency cüzdan izleyicileri, üçüncü taraf API'lere bağlanır ve işlemler hakkında bilgi almak için çeşitli zincir içi kripto para birimi veri kaynaklarına erişir; bu bilgiler daha sonra paketlenir ve kullanıcılara daha kullanışlı bir biçimde sunulur.

Kripto para cüzdan izleyicisi, takip edilen cüzdan bir işlem gerçekleştirdiğinde kullanıcıları uyaran anlık bildirimler gibi özelleştirilebilir özelliklerle tasarlanmıştır. Tasarıma göre kripto para cüzdan takipçisi, işlemle ilgili temel bilgileri (işlemin türü ve ilgili tutar gibi) Telegram gibi bir mesajlaşma uygulamasında anlık uyarı olarak görüntüleyebilir. Bu, kullanıcıların Etherscan gibi blockchain cüzdan tarayıcılarını kullanarak işlem ayrıntılarını aramadan hızlı tepki vermelerini sağlar.

İzlenecek cüzdan nasıl bulunur?

Cüzdanınızı takip etmeden önce neye odaklanmalısınız? Cevap, büyük ölçüde cüzdanınızı ne için takip ettiğinize bağlıdır, ancak yatırımcıların cüzdanlarını takip ederken sıklıkla aradıkları birkaç şey şunlardır:

Geçmiş Yatırımlar

Cüzdan izleyicinize bir akıllı cüzdan eklemeyi düşündüğünüzde, geçmişte hangi varlıkların satıldığını ve nasıl yönetildiğini görmek için yatırım geçmişini kontrol edebilirsiniz. Ne zaman alıp ne zaman sattığınızı ve bunun sonucunda ne kadar kazandığınızı veya kaybettiğinizi görün. Bu, bir cüzdanın "akıllı para" olup olmadığını değerlendirmenin iyi bir yoludur. Bu cüzdan, önceki işlemlerinin çoğunda büyük karlar elde ediyorsa, o zaman biraz dikkate değer olabilir.

Kâr/Zarar Oranı

Alım satımları kopyalayabilen bir akıllı cüzdan ararken, belirli bir süre boyunca alım satımları kaybetmekten kaynaklanan ortalama kayıp ile kazanan alım satımlardan elde edilen ortalama kârı ölçen kar/zarar oranını göz önünde bulundurmak önemlidir. Emanetlerinde bulunan varlıkları ve değerlerini araştırın ve cüzdandaki varlıklarla ilgili işlemleri takip ederek cüzdanın kârda mı zararda mı olduğunu belirleyin. M-cüzdan, yönettiği varlıklardan kâr ediyorsa, işlemlerini takip etmek isteyebilirsiniz.

İşlem Akışı

Cüzdandaki para nereden geliyor ve nereye gidiyor? Bir cüzdan, farklı cüzdanlardan düzenli olarak farklı boyutlarda depozito alıyorsa, bu muhtemelen bir takas cüzdanıdır. Blockchain kaşifleri bu işlemleri ve cüzdanları etiketlemeye çalışır, ancak bazı durumlarda bunları gözden kaçırabilir. Vesting cüzdanları, işlemleri üzerindeki etiketlerden de tanımlanabilir. Normal şartlar altında, bireysel cüzdanlar daha az işlem sıklığına sahip olmalı ve bireylerin daha az cüzdanı olmalıdır.

Etkileşim protokolü

Kişisel cüzdanlar genellikle az sayıda borsa ve diğerleri ile etkileşime girer. Takım ve proje cüzdanlarının daha özel protokollerle etkileşime girme ve staking, toplu dağıtım ve staking ödül dağıtımı gibi işlemleri gerçekleştirme olasılığı daha yüksektir.

Takip etmek için bir cüzdan bulun

İzlemek için bir cüzdan seçmek, hedeflerinize ve cüzdan kullanılabilirliğine bağlıdır. Yatırım yapmak istediğiniz veya yatırım yapmış olduğunuz bir akıllı sözleşme projesinin en büyük sahiplerinin hareketlerini izlemek istiyorsanız, izlenecek bir cüzdan bulmak daha kolay olacaktır. Ancak, "akıllı para" yatırımcılarını veya diğer ünlü figürleri izlemek isterseniz, prosedür biraz daha karmaşık olabilir.

Önceki hususlara dayanarak, izlenecek bazı cüzdanlar bulmaya çalışalım.

Bir blok zinciri gezgini kullanarak en iyi sahipleri nasıl bulabilirim?

En iyi sahiplerin cüzdanlarını bulmak için varlığın üzerinde çalıştığı blockchain ağının gezginini kullanabilirsiniz. Bitcoin ve Litecoin gibi daha eski blok zincirleri için kaşifler, genellikle sahiplerini gözaltında tuttukları varlıklara göre sıralayan bir "zengin liste" özelliğine sahiptir. EVM ağı, akıllı sözleşme belirteçleri için benzer işlevselliğe sahiptir.

Web tarayıcısını kullanarak bir akıllı sözleşme belirtecinin en iyi sahiplerini bulmak için önce varlığın akıllı sözleşme adresini almanız ve daha fazla bilgi için tarayıcıyı ziyaret etmeniz gerekir. Burada örnek olarak Arbitrum Layer 2 ağındaki Arbitrum jetonunu kullanacağız.

Akıllı sözleşmeyi CoinGecko'nun varlık sayfasından kopyaladınız, elbette varlığın akıllı sözleşme adresini projenin resmi web sitesi ve sosyal medya profillerinden de alabilirsiniz.

Tahkim Gezgini'ni ziyaret edin, Tahkim Jetonları sayfasına ve ardından sahiplerin listesinin sahip oldukları varlıklara göre sıralandığı Sahipler bölümüne gidin. En yüksek dereceli cüzdanların muhtemelen resmi cüzdanlar ve takas cüzdanları olacağını unutmayın.

"Akıllı Para" Yatırımcılarını Belirleme

"Akıllı para" yatırımcısı bulmak, süreci basitleştirmek ve etkinliğini artırmak için ek araçların yanı sıra daha fazla araştırma gerektirebilir.

Blockchain Explorer'ı Kullanma

Başarılı akıllı sözleşme projelerinin önde gelen sahiplerinden bazıları, "akıllı para" yatırımcıları arayışınız için iyi bir başlangıç noktasıdır. Bunu göstermek için, Arbitrum ağındaki zaman içinde değeri artan Camelot jetonuna (GRAIL) bir göz atacağız:

İlk 50 cüzdana bakıldığında, çoğu borsalara, devir cüzdanlarına ve projeyle ilgili olabilecek kurumlara ait görünüyor. Bunu işlem etiketleri ve işlem sıklığını kullanarak tespit edebilirsiniz. Burada cüzdanı sahipler listesinde 33 numarada ayırmayı başardı (yazı yazarken).

Cüzdana bakıldığında (0xD956), gözetiminde yaklaşık 68 GRAIL jetonu var. Bu jetonlardan 22 tanesi 17 Ocak 2023'te her biri yaklaşık 241 $ karşılığında satın alındı. GRAIL, yazı yazıldığı sırada 1899 dolardan işlem görüyor - bu, %780'den fazla bir kâr.

0xD956 ayrıca 2 Şubat'ta her biri yaklaşık 550$'a 62 GRAIL satın aldı, daha önce 15 GRAIL'i 480$'ın üzerinde sattı ve ilk satın alma karının yaklaşık %100'ünü elde etti.

GRAIL jetonlarının şu anki değerinde, Şubat alımları şu anda 70.000 doların üzerinde kar elde etti. Bu, "akıllı" ticarete bir örnektir. Bu örnek yalnızca açıklama amaçlıdır. Kripto para birimleri değişkendir ve bu finansal bir tavsiye değildir.

sosyal medya

Sosyal medya, internet ve eşler arası etkileşimler de izlenecek cüzdan bulmanın harika yollarıdır. Böyle bir platformun bir örneği Lookonchain'dir. Lookonchain, "akıllı para" cüzdanlarını izler ve bulgularını Twitter profillerinde sunar. Bu cüzdanlar size hitap ediyorsa takip listenize de ekleyebilirsiniz. Yine, bu finansal tavsiye değil.

Cüzdanları takip ederken izlenecek göstergeler

Artık bir akıllı cüzdan bulduğunuza göre, cüzdanınızı takip ederken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.

Ticari Varlıklar

Akıllı yatırımcılarınız hangi varlıkları elinde tutuyor, alıyor veya satıyor? Akıllı para yatırımcılarının varlıklar hakkında ne düşündüğü hakkında daha fazla veri için bunları izleyin. Varlık akıllı yatırımcılar arasında popülerse, varlığın uzun veya kısa vadede değer kazanacağını düşünebilirler. *Bu, güvenilecek güçlü bir veri değildir, varlık hakkında daha fazla araştırma yapılması önerilir.

İşlem tipi

İzlediğiniz cüzdanların alıp satmadığını, ödül talep edip etmediğini veya projelerden veya diğer saygın kurumlardan teşvik alıp almadığını görmek için izleyin. Cüzdanınızı neden takip ettiğinize bağlı olarak, bu veriler size finansal işlemler, bunların projeye katılımları ve daha fazlası hakkında fikir verebilir.

İşlem Yönü

Cüzdanınız odak varlıklarını merkezi bir borsaya gönderiyorsa, bir miktar kar elde etmek üzere olabilir. Birden fazla "akıllı para" yatırımcısını takip ediyorsanız ve aynı yöne gidiyorlarsa (özellikle varlığın fiyatı yükseldiyse), o zaman en olası cevap kâr elde etmektir; piyasadan çıkmak üzere olabilir. Yön tersine çevrilirse, "akıllı para" yatırımcıları varlığı satın alıyor olabilir ve bu, daha fazla araştırmayı hak ediyor olabilir.

İşlem tutarı

Bir yatırımcının bir varlığa olan inancını veya işlemlerinin genel piyasa üzerindeki etkisini değerlendirmek için, bir tacirin portföyündeki varlığın oranı, sahip oldukları varlığın toplam arzının yüzdesi ve cüzdan boyutuna göre tahsisi bakmaya değer Göstergelerdir. at. Yukarıdaki 0xD956 gibi, özellikle bireysel yatırımcılar için 40.000 $'lık bir satın alma bir inanç işaretidir. Satın alma sırasında GRAIL'in elinde bulunan likiditeye bağlı olarak, böyle bir işlemin piyasa üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

İşlem Sıklığı

Akıllı para cüzdanınız, merkezi olmayan bir borsada sadece günlük alım satım olabilir. Bu, piyasa manipülasyonu veya normal günlük ticaret olabilir, ancak bunu tespit etmenin iyi bir yolu, belirli bir ticaret veya ticaret döngüsünü ne sıklıkta tekrarladığını görmektir. Tek bir varlığı tekrar tekrar alıp satıyorsa, tüccar varlığın değerindeki kısa vadeli değişikliklerden kâr elde etmeye veya sadece piyasayı etkilemeye çalışıyor olabilir.

Dolandırıcılık nasıl anlaşılır

Dolandırıcılık projeleri, tokenlerini (talep edilmeden) bazı iyi bilinen cüzdanlara göndererek yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışır ve insanları bu proje tokenlerini satın almaya veya akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girmeye teşvik eder. Akıllı yatırımcı cüzdanlarını takip ederken bu belirteçleri filtrelemek çok önemlidir. Blockchain kaşifleri, yatırımcıları korumak için bu tür belirteçleri etiketlemeye çalışır. Bu bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda, işlem geçmişini takip etmek, cüzdanınızdaki sahte paraları tespit etmenin harika bir yoludur.

Akıllı cüzdanın bu jetonu nasıl aldığını kontrol edin - bunlar satın mı alındı, talep edildi mi veya bir eşten mi alındı? Talep işlemleri genellikle EVM web tarayıcısında işaretlenir; bir talep işlemini tanımlamanın başka bir yolu, işlemi izlemek ve yatırımcının yol boyunca bir ücret (talep ücreti) ödediğini doğrulamaktır. "Talep Cüzdanı" birçok benzer işleme sahip olmalıdır.

Yatırımcı, varlığı merkezi olmayan veya merkezi bir borsada satın almadıysa ve başka biri tarafından gönderilmediyse, muhtemelen cüzdan sahibinin itibarını dolandırmak için kullanan bir tokendır. Bu işlemin kaynak cüzdanını takip edin ve bu cüzdan tarafından yapılan diğer işlemleri gözlemleyin. Ayrıca, akıllı sözleşme sayfasının yayınlayan proje hakkında daha fazla bilgi sağlayıp sağlamadığına bakın ve öyleyse, projeyle ilgili tüm bilgileri doğrulayın.

En İyi Kripto Para Takibi

Büyük yatırımcılar benzersiz bir yatırımcı sınıfıdır. Sadece büyük bir likit varlık yüzdesine sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda çoğu zaman en bilgili ve önemli yatırımcı grubu olarak görülürler. Faaliyetlerinin pazar üzerinde büyük bir etkisi olduğu için "en önemli" olarak kabul edilirler; proje ekibine daha yakın oldukları veya proje hakkında diğer birçok yatırımcıdan daha fazla bilgi sahibi oldukları düşünüldüğü için "en bilgili" olarak kabul edilirler. Ayrıca projeye en büyük inananlar olarak da kabul ediliyorlar.

Bu nedenle yatırımcılar kendi dinamiklerini takip etmeye ve bunları yatırım stratejilerinde dikkate almaya çalışırlar. Crypto Big Player Tracker, yatırımcıların büyük oyuncuları izlemesine yardımcı olur.

Büyük hesap izleyicileri, normal cüzdan izleyicilerine benzer. Ayrıca benzer şekilde çalışırlar. Büyük tutucu izleyicileri, tıpkı cüzdan izleyicileri gibi API uç noktaları aracılığıyla toplu zincir içi verilere bağlanır. Ancak en büyük fark, odaklandıkları bilgidir.

Big Holder Tracker yalnızca en iyi sahipler tarafından yapılan büyük işlemlere odaklanır ve Big Holder Tracker tarafından sunulan bilgiler genellikle yüksek değerli işlemler ve "zengin" sahiplerden gelen işlemlerdir. Öte yandan, normal bir cüzdan takipçisi, kullanıcı tarafından seçilen bir cüzdan için işlem bilgilerini sunar. Bu işlemler yüksek veya düşük değerli olabilir ve sahip listesindeki konumu ne olursa olsun herhangi bir cüzdan izlenebilir.

Harika bir iz sürücü örneği Balina'dır.

Portföy Takibi

Bir başka ilgili yatırım aracı da portföy izleyicidir. Portföy izleyicileri, yatırımcıların varlık fiyatlarının nasıl geliştiğini anlamalarına yardımcı olur. Bazı portföy izleyicileri, izlenen varlıklarla ilgili haberleri ve ek verileri daha fazla toplar ve bu bilgileri yatırımcıların kullanımına sunar. CoinGecko gibi bir kripto portföy izleyicisi, her borsada kripto para alım satım verilerini elde etmek için kripto para borsalarının veri akışlarına bağlanır.

Yatırımcılar CoinGecko, Debank, Nansen gibi platformlardaki portföy takip özelliğini kullanarak kripto varlıklara yaptıkları yatırımları tek bir yerde toplayabilir ve bunları ve ilgili gelişmeleri kolayca takip edebilirler. Portföy izleyicileri, yatırımcıları büyük fiyat değişikliklerinden push bildirimleri veya e-posta yoluyla da haberdar edebilir.

Kripto para cüzdan izleyicileri ve portföy izleyicileri benzer bir teknoloji kullanır, ancak cüzdan izleyicileri yatırımcı davranışına odaklanırken, portföy izleyicileri daha çok bir varlığın fiyatına odaklanır.

Son düşünceler

Kripto para birimlerine yatırım yaparken her zaman kendi araştırmanızı yapın ve zincir üstü veri araştırmanızın bir parçası olarak cüzdanları izlemek, yatırım kararlarında yardımcı olabilir. Amaç, başarılı bir geçmişe sahip "akıllı" yatırımcıları takip etmek olduğundan, cüzdan takibi, bir yatırımcının kazanç elde etme şansını artırabilir.

Bir cüzdanı takip etmek, özellikle yatırımcılar daha büyük ölçekli kararlar almak için elde edilen verileri kullanmak istediğinde zor olabilir. Bunun nedeni, bunun gibi kararların yalnızca cüzdanların ne tuttuğunu değil, aynı zamanda onları ne kadar süre tuttuklarını veya tutmayı planladıklarını ve neden tuttuklarını da bilmelerini gerektirmesidir.

Akıllı yatırımcılar, belirli varlıkları kar amacı gütmeyen yatırımlar olarak görebilir ve bu nedenle kar elde etme kaygısı taşımazlar. Ancak bu, cüzdanları takip eden yatırımcıların "akıllı" cüzdanlardan gelen sinyalleri beklerken kar fırsatlarını kaçırabilecekleri anlamına gelir. Ayrıca, bu cüzdanı takip eden yatırımcıların ilgisini çekmek için saygın cüzdanlara büyük miktarlarda token göndererek tokenlarını tanıtmak için cüzdan takibini kullanmaya çalışan dolandırıcı jetonların olması da mümkündür.

Bununla birlikte, kripto para yatırımının riskli bir yatırım olduğunu unutmayın ve herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın. Ayrıca, bu makalenin mali tavsiye değil, yalnızca eğitim amaçlı olduğunu unutmayın.