ที่ผ่านมาเราเคยรายงานว่า ทวีปเอเชียในการตามหาเสรีภาพของสกุลเงินดิจิทัล มีปัญหาบางประการที่แสดงออกมามากขึ้น ที่ถูกตำหนินั้นคือ บางโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ทำให้นักลงทุนเสียหายมากมาย

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2024 รัฐมนตรีภายในประเทศตุรกีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแรงใน Ankara ต่อโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลบางราย โดยมีผู้ต้องสงสัยถึง 127 คนถูกกักขัง พบทรัพย์สินจำนวนมากและปืนหลายอัน

โครงการที่เกี่ยวข้องคือ Smart Trade Coin ตั้งแต่ปี 2021 นักลงทุนในตุรกีกำลังประท้วงและด่าคำว่าโครงการนี้ โดยโครงการนี้ถูกสงสัยว่าเป็นโครงการฉ้อโกง ตามที่ทนายความของเหยื่อรายงานว่า จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับความเสียหายจากโครงการนี้มีสูงถึง 50,000 คน และสูญเสียเงินจำนวนมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Smart Trade Coin (STC) คืออะไร?

Smart trade coin กล่าวว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ของแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง โดยกล่าวว่าสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายรายในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถ:

ใช้หน้าจอเดียวเพื่อเข้าถึงทุกตลาด แลกเปลี่ยน,

การกำหนดระบบหุ้นอัตโนมัติเพื่อการซื้อขายอัตโนมัติ ผ่านความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อได้รับผลกำไร ดังนี้:

Smart Trade Coin (STC) เป็นล่อลวงหรือไม่?

ในปี 2023 นักวิเคราะห์หลักของ AI Multiple Cem Dilmegani ใช้แพลตฟอร์ม Ai Multiple เผยแพร่บทความวิจัยเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยบทความได้กล่าวหลายครั้งว่าโครงการนี้เป็นโครงการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และมีผู้ใช้งานมากมายที่แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้ถูกหลอกเอาเงินไปมากมาย

ในร้านแอพ มีประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ที่รีวิวว่าแอพนี้เป็นโกหก

มีผู้ใช้หลายคนรายงานว่าพวกเขาสูญเสียเงินออม 95% ผู้ใช้สูญเสียเงินออมของพวกเขาและไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินทุนเหล่านี้ไม่ได้ถูกทีม Smart Trade Coin (STC) เอาไปทำร้าย

ผ่านการวิเคราะห์บนเชื่อมโยง Beosin KYT เราได้ล็อกบางที่อยู่ที่สงสัยว่าเป็นของฝ่ายโกงเพื่อเก็บรักษาและโอนทองถูกขโมย

เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยการสูญเสียทางการเงินและที่อยู่ที่ถูกขโมย เราได้วิเคราะห์และติดตามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยโดยใช้ Beosin KYT โดยใช้ชื่อโครงการ Smart Trade Coin

จากภาพที่เราพบว่าสัญญาตัวแทน STC ได้กระจายเงินหลักผ่านที่อยู่ 0x5f45 ไปยังที่อยู่ 0xc12c โดยการทำธุรกรรมที่ขยายออกไป เราสามารถเห็นได้ว่าที่อยู่นี้มีการทำธุรกรรมการถอน ETH ออกจากมหาศาลอย่างมาก และเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่สูงมาก และมีค่าสูญเสียที่เปิดเผย และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของที่อยู่ที่ถอน ETH มาทั้งหมดมาจากที่อยู่ 0xc12c ดังนั้นเรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ที่ใช้ในการกระจายเงินที่ถูกขโมย

ในภาพแสดงเฉพาะส่วนเล็กน้อยของการไหลเงิน ที่อยู่นี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่มากกว่า 20000 รายการ จากการแสดงของการทำธุรกรรมเล็กน้อยนี้ เราสามารถเห็นได้ว่าหลังจากที่ที่อยู่ของการฉ้อโกงแจกจ่ายเงิน บางส่วนของเงินไหลโดยตรงไปยังแลกเปลี่ยนต่าง ๆ บางส่วนของเงินก็ผ่านการโอนมากหลายระดับ รวมถึงการรวมกันและกระจายให้สุ่มระเบียน และในที่สุดก็ยังไหลเข้าสู่แลกเปลี่ยน

ที่สถานท้องที่ควรสร้างกรอบกำกับที่เหมาะสมหรือไม่

《หนังสือพิมพ์โคจาเอลี》รายงานถึงคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนี้ ในปี 2021 มีผู้ชุมนุม 50 คนรวมตัวอยู่หน้าศาลอำเภออังการาต่อ Smart Trade Coin และทีมงานของมัน

ทนายความของเหยิน Yagiz Kaya กล่าวว่า บริษัท ได้หลอกลวงมากกว่า 50,000 คนในตุรกี โดยในขณะนั้นได้รับคำร้องเรียกร้องหลายครั้งและความสูญเสียทางการเงินของนักลงทุนได้รับการประมาณเป็น 20 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทไม่ได้ดำเนินการใด ๆ

นอกจากนี้ บางผู้เสียหายรายกล่าวว่าพวกเขาถูกกระตุ้นให้กู้เงินและขายบ้านหรือรถยนต์เพื่อรับผลประโยชน์ 36% ต่อเดือน

ส่วนใหญ่ของลูกค้าไม่ได้รับกำไรมหาศาล แต่สิ้นสุดแล้วไม่มีอะไร หนี้สินเกินไป

นักวิเคราะห์หลักของ AI Multiple Cem Dilmegani ระบุว่าคำพูดของบริษัทนั้นไม่เหมาะสม แม้ว่าเว็บไซต์ที่ถูกนำออกจากการใช้งานแล้วนี้จะอ้างว่า "ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง" และ "ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งด้วยแอปพลิเคชันเดียว"

即使这家公司开发出了通过การเก็งกำไร获得持续收益的技术，它也不会向ผู้ลงทุนรายย่อย推销自己。它会筹集资金并进行大规模การเก็งกำไร。

ในที่สุด นักวิเคราะห์ย้ำว่า พฤติกรรมธุรกิจที่ไม่โปร่งใส การตลาดที่หลอกลวงและขาดข้อมูลทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า บริษัทนี้เป็นเรื่องหลอกลวงตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมตุรกีรู้ว่าการมีเพียงความอิสระของสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องสร้างกรอบการกำกับที่เหมาะสม มีเพียงในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามกฎหมายและโปร่งใส เท่านั้นที่อุตส่าห์สกุลเงินดิจิทัลจึงจะได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากประชาชนจริง ๆ

ดังนั้นในเส้นทางการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลในตุรกี ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างการปกป้องสิทธิของนักลงทุน การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการสนับสนุนให้กับการพัฒนานวัตกรรม เพียงแต่สกุลเงินดิจิตอลจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมเสรีภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่า ก็ต่อเมื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามกฎระเบียบ