Оригинальное название: «Девять мужчин и одна женщина арестованы в нескольких престижных домах, причастных к делу об отмывании денег».

Первоисточник: Ляньхэ Цзаобао

Девять мужчин и одна женщина родом из провинции Фуцзянь, Китай, и трое из них являются гражданами Китая.Хотя остальные имеют китайские паспорта, они имеют разные гражданства. Одним из них был 20 одиноких 10 иностранцев, унесших в мае прошлого года залив реки Каннин за 85 миллионов юаней.Они подозревались в причастности к таким преступлениям, как подделка документов и отмывание денег.Вечером ему будут предъявлены обвинения в Национальном суде. Девяти мужчинам и одной женщине, фигурантам дела, были предъявлены обвинения в различных преступлениях, в том числе пятеро мужчин, обвиненных в отмывании денег у мошенников, занимающихся азартными играми в Интернете, выпрыгнули со второго этажа бунгало, получили травмы и были отправлены в больницу.

Когда во вторник (15 августа) полиция начала крупномасштабную операцию по аресту, они конфисковали крупные суммы денег, роскошные автомобили и предметы роскоши в местах жительства 10 мужчин и женщин и заморозили соответствующие банковские счета.

Су Баолинь (41 год, камбоджиец)


Су Баолинь (41 год, камбоджиец)

Он был арестован в бунгало хорошего класса на Нассим-роуд (Nassim Road), и у него также есть китайский паспорт. Согласно обвинительному заключению, его обвиняют в том, что в феврале 2021 года он подал в Ситибанк поддельный документ, в котором утверждалось, что он был исполнительным директором импортно-экспортной компании.


Полиция издала запретительные приказы в отношении 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств на сумму более 815 миллионов долларов. (предоставлено полицией)

Су Хайджин (40 лет, с Кипра)

Он был арестован в бунгало в парке Юарт в районе Букит Тимах, у него также были обнаружены китайский и камбоджийский паспорта.

Полиция приказала ему открыть дверь за пределами спальни, но он в панике выпрыгнул с балкона на втором этаже бунгало, и позже полиция нашла его спрятавшимся в канаве. Он получил телесные повреждения и в сознании был госпитализирован. Полиция конфисковала более 2,1 миллиона долларов наличными и иностранной валютой и выдала запретительные судебные приказы в отношении 13 объектов недвижимости и пяти транспортных средств оценочной стоимостью более 118 миллионов долларов, включая безделушки и алкоголь. Власти также заморозили четыре связанных банковских счета на общую сумму более 6,7 млн долларов. Еще один человек также помогал в расследовании.


Доказательства, изъятые полицией, включали паспорта, которые были у причастных к делу. (предоставлено полицией)

Су Вэньцян (31 год, камбоджиец)


Су Вэньцян (взято с сайта Бюро общественной безопасности Китая)

Он был арестован в качественном бунгало на Льюис-роуд (Lewis Road) рядом с Ботаническим садом, у него также есть китайский паспорт. Полиция конфисковала более 600 000 юаней наличными и другой иностранной валютой, 11 электронных устройств, 16 дорогих сумок и часов, 11 ювелирных изделий, а также выдала запрет на ввоз двух автомобилей оценочной стоимостью более 580 000 юаней, а также бутылки с алкоголь.

Власти также заморозили восемь связанных банковских счетов с общим балансом более 10 миллионов юаней и другой иностранной валюты. Еще один человек также помогал в расследовании.


Полицейские изъяли несколько бутылок с алкоголем. (предоставлено полицией)

Чжан Жуйцзинь (44 года) и Линь Баоин (43 года) из Китая

Пара была арестована в бунгало (Жемчужный остров) в (бухте Сентоза) недалеко от бухты Сентоза. У Чжан Жуйцзинь также есть паспорт Сент-Китс и Невис, у Лим Баоин — паспорта Доминиканской Республики и Турции. Полиция конфисковала более 7,6 млн долларов наличными и иностранной валютой и выдала запретительные судебные приказы в отношении девяти объектов недвижимости и пяти автомобилей на сумму более 106 млн долларов. Власти также заморозили соответствующий банковский счет с общим балансом более 22 миллионов юаней и другой иностранной валюты. Согласно обвинительному заключению, эти двое обвиняются в подделке соглашения в июле 2020 года с намерением обмануть CIMB, заставив его думать, что они владеют недвижимостью в Макао и получили деньги за продажу недвижимости.

Ван Дэхай (34 года, с Кипра)


Он был арестован в своей квартире в районе Патерсон-Хилл на Орчард-роуд, у него также есть китайский и камбоджийский паспорта.

Полиция конфисковала более 2,2 миллиона долларов наличными, 11 электронных устройств, 35 роскошных часов и сумок, 51 ювелирное изделие и выдала судебные запреты на недвижимость и два автомобиля на сумму более 23 миллионов долларов. Власти также заморозили пять связанных банковских счетов с общим балансом более 1,7 млн юаней и другой иностранной валюты. Еще один человек также помогал в расследовании.

Ван Шуймин (42 года, турок)

Он был арестован в элитном бунгало в районе Бишопсгейт на Танглин-роуд.У него также есть паспорта Китая и Вануату.

Полиция конфисковала около 720 000 долларов наличными и в иностранной валюте, электронное устройство, 36 роскошных часов и сумок, а также выдала судебные запреты на четыре объекта недвижимости и три автомобиля на сумму более 29 миллионов долларов, а также бутылки с алкоголем.


Всего в ходе операции полиция изъяла 60 дорогих сумок и часы. (предоставлено полицией)

Власти также заморозили два связанных банковских счета с общим балансом более 1,18 млн юаней и другой иностранной валюты. Согласно обвинительному заключению, он обвиняется в подаче в Ситибанк поддельного документа в марте 2021 года. Еще один человек также помогал в расследовании.

Ван Баосэнь (31 год, китаец)

Он был арестован в квартире в районе Томлинсон-роуд (Томлинсон-роуд) и подозревается в наличии у него паспорта Вануату. Полиция изъяла почти 112 000 долларов наличными и другой иностранной валютой, а также три электронных устройства и выдала запретительный судебный приказ на автомобиль стоимостью более 300 000 долларов. Еще один человек также помогал в расследовании.

Су Цзяньфэн (35 лет, Вануату)


Су Цзяньфэн (взято с веб-сайта Бюро общественной безопасности Китая) был арестован в элитном бунгало на Букит Тимах Роуд 3 (Третья авеню), у него также есть китайский паспорт.

Полиция конфисковала более 1,4 млн юаней наличными и другой иностранной валютой, 95 драгоценностей, 69 роскошных сумок и часов, 22 электронных устройства и два золотых слитка, а также издала запретительные приказы в отношении 13 объектов недвижимости и четырех транспортных средств стоимостью более 120 фунтов стерлингов. миллион юаней.

Власти также заморозили шесть связанных банковских счетов с общим балансом более 20 миллионов юаней и другой иностранной валюты. Еще один человек также помогал в расследовании.

Чэнь Цинюань (33 года, камбоджиец)

Он был арестован в своей квартире в районе Леони-Хилл-роуд на Орчард-роуд, у него также есть паспорта Китая и Доминиканской Республики. Полиция изъяла почти 600 000 долларов наличными и другой иностранной валютой, 23 ювелирных изделия, шесть часов, 11 документов, связанных с виртуальной недвижимостью, и 12 электронных устройств, а также издала запретительные приказы на недвижимость и три автомобиля оценочной стоимостью более 12,6 долларов. миллион . Власти также заморозили два связанных банковских счета с общим балансом более 28 000 юаней и другой иностранной валюты. Еще один человек также помогал в расследовании.

Четверо помогают полиции в расследовании, еще восемь разыскиваются


Полиция также нашла большое количество известных часов в домах многих фигурантов дела. (Предоставлено полицией Сингапура)

Полиция конфисковала более 6,7 млн юаней наличными и в другой иностранной валюте, 60 роскошных сумок и часов, более 20 ювелирных изделий, более 50 электронных устройств, а также издала запретительные приказы в отношении 29 объектов недвижимости и 15 транспортных средств с оценочной стоимостью. более 227 миллионов юаней. Власти также заморозили банковский счет на общую сумму более 2,8 млн юаней. (транслитерация некоторых имён)


Полиция изъяла более 6,7 млн юаней наличными и другой иностранной валютой в нескольких местах. (предоставлено полицией)

Оригинальная ссылка