Autor Original: CoinGecko - Joel Agbo

Compilação original: BlockTurbo

Principais conclusões

• Rastrear uma carteira de criptomoedas envolve ficar de olho nas transações da carteira e anotar suas transações significativas durante um período de tempo ou envolvendo ativos específicos;
• O rastreamento de carteira fornece aos investidores informações de movimentação de ativos com base no rastreamento de transações dos principais detentores, que podem ser usadas para especular sobre os movimentos do mercado;
• Possibilidade de filtrar ou rastrear carteiras selecionadas usando um explorador de blockchain ou um aplicativo especial;
• Um rastreador de carteira dedicado foi projetado para fornecer informações mais claras sobre os movimentos da carteira e informar os investidores.

Como rastrear uma carteira de criptomoedas

Existem três etapas principais no rastreamento de carteiras de criptomoedas: descobrir carteiras, coletar dados detalhados sobre transações na cadeia de carteiras e traduzir os dados obtidos nas duas primeiras etapas em informações úteis. Por meio deles, os investidores podem aprender sobre as ações dos investidores "inteligentes" e possivelmente prever os movimentos do mercado usando dicas das ações feitas por carteiras proeminentes.

O que os outros traders estão comprando, quem são os compradores e quão bem eles entendem o mercado? Se eles parecem ter uma melhor compreensão do mercado, no que estão investindo agora e no que podem investir a seguir? Em uma escala maior, que efeito o comportamento de alguém assim tem no mercado?

Se você está se perguntando sobre essas questões e como aplicá-las, continue lendo para saber mais sobre o rastreamento de carteira de criptomoeda!

O que é rastreamento de carteira

O rastreamento de carteira se concentra em estudar os movimentos de carteira de baleias ou comerciantes proeminentes para obter dados para orientar possíveis decisões de negociação.

Os rastreadores de carteira de criptomoeda são projetados para tornar mais fácil para os indivíduos rastrear carteiras de interesse, como o envio de alertas sempre que ocorre uma transação. Esses rastreadores permitem que você acompanhe a atividade da carteira escolhida em tempo real. Rastreadores de carteira de criptomoeda se conectam a APIs de terceiros e acessam várias fontes de dados de criptomoeda na cadeia para obter informações sobre transações; essas informações são empacotadas e apresentadas aos usuários de uma forma mais útil.

O rastreador de carteira de criptomoeda é projetado com recursos personalizáveis, como notificações push que alertam os usuários sempre que a carteira rastreada realiza uma transação. De acordo com o design, o rastreador de carteira de criptomoeda pode exibir informações básicas sobre a transação (como o tipo de transação e o valor envolvido) como um alerta instantâneo em um aplicativo de mensagens como o Telegram. Isso permite que os usuários reajam rapidamente sem procurar detalhes da transação usando navegadores de carteira blockchain como o Etherscan.

Como encontrar a carteira para rastrear

Em que você deve se concentrar antes de rastrear sua carteira? A resposta depende muito do que você está rastreando em sua carteira, mas aqui estão algumas coisas que os investidores costumam procurar ao rastrear suas carteiras:

Investimentos anteriores

Ao considerar adicionar uma carteira inteligente ao seu rastreador de carteira, você pode verificar seu histórico de investimentos para ver quais ativos eles venderam no passado e como são gerenciados. Veja quando você comprou e quando vendeu e quanto ganhou ou perdeu como resultado. Esta é uma boa maneira de avaliar se uma carteira é "dinheiro inteligente". Se esta carteira está obtendo grandes lucros na maioria de suas transações anteriores, elas podem merecer alguma atenção.

Razão Lucro/Perda

Quando você está procurando por uma carteira inteligente que pode copiar negociações, é importante considerar sua relação lucro/perda, que mede o lucro médio das negociações vencedoras versus a perda média das negociações perdidas durante um determinado período de tempo. Pesquise os ativos sob sua custódia e seu valor e rastreie as transações relacionadas aos ativos na carteira para determinar se a carteira está com lucro ou prejuízo. Se a carteira lucra com os ativos que gerencia, convém rastrear suas transações.

Fluxo de Transação

De onde vem e para onde vai o dinheiro que está na carteira? Se uma carteira recebe regularmente depósitos de diferentes tamanhos de carteiras diferentes, é provável que seja uma carteira de câmbio. Os exploradores de blockchain tentam rotular essas transações e carteiras, mas podem perdê-los em alguns casos. As carteiras de aquisição também podem ser identificadas pelas tags em suas transações. Em circunstâncias normais, as carteiras individuais devem ter menos frequência de transações e os indivíduos possuem menos carteiras.

Protocolo de interação

As carteiras pessoais geralmente interagem com um pequeno número de exchanges e outras. As carteiras de equipes e projetos têm maior probabilidade de interagir com protocolos mais especializados e realizar transações como apostas, distribuição em massa e distribuição de recompensas de apostas.

Encontre uma carteira para rastrear

A escolha de uma carteira para rastrear depende de seus objetivos e da disponibilidade da carteira. Se você deseja apenas rastrear os movimentos dos principais detentores de um projeto de contrato inteligente no qual deseja investir ou no qual investiu, encontrar uma carteira para rastrear será relativamente fácil. No entanto, se você deseja rastrear investidores de "dinheiro inteligente" ou outras figuras famosas, o procedimento pode ser um pouco mais complicado.

Com base nas considerações anteriores, vamos tentar encontrar algumas carteiras para rastrear.

Como encontrar os principais detentores usando um explorador de blockchain

Você pode usar o explorador da rede blockchain na qual o ativo é executado para encontrar as carteiras dos principais detentores. Os exploradores de blockchains mais antigos, como Bitcoin e Litecoin, costumam ter um recurso de "lista rica" que classifica os detentores na ordem dos ativos que eles têm sob custódia. A rede EVM tem funcionalidade semelhante para tokens de contrato inteligente.

Para encontrar os principais detentores de um token de contrato inteligente usando o navegador da Web, primeiro você precisa obter o endereço do contrato inteligente do ativo e visitar o navegador para obter mais informações. Aqui, usaremos o token Arbitrum na rede Arbitrum Layer 2 como exemplo.

Copiado o contrato inteligente da página de ativos da CoinGecko, é claro que você também pode obter o endereço do contrato inteligente do ativo por meio do site oficial do projeto e dos perfis de mídia social.

Visite o Arbitrum Explorer, navegue até a página Arbitrum Tokens e, em seguida, para a seção Holders, onde a lista de titulares é classificada por seus acervos. Observe que as carteiras de classificação mais alta provavelmente serão carteiras oficiais e carteiras de câmbio.

Identificando investidores de "dinheiro inteligente"

Encontrar investidores de "dinheiro inteligente" pode exigir mais pesquisas, bem como ferramentas adicionais para simplificar o processo e aumentar sua eficácia.

Usando o Blockchain Explorer

Alguns dos principais detentores de projetos bem-sucedidos de contratos inteligentes são um bom ponto de partida para sua busca por investidores de "dinheiro inteligente". Para ilustrar isso, vamos dar uma olhada no token Camelot (GRAIL) na rede Arbitrum, que vem aumentando de valor ao longo do tempo:

Olhando para as 50 principais carteiras, a maioria parece pertencer a bolsas, carteiras de aquisição e instituições que podem estar relacionadas ao projeto. Você pode detectar isso usando rótulos de transação e frequência de transação. Aqui conseguiu destacar a carteira no número 33 da lista de titulares (no momento da redação).

Olhando para a carteira (0xD956), há cerca de 68 tokens GRAIL sob sua custódia. 22 desses tokens foram comprados em 17 de janeiro de 2023 por aproximadamente US$ 241 cada. O GRAIL está sendo negociado a $ 1.899 no momento em que escrevo - isso é mais de 780% de lucro.

0xD956 também comprou 62 GRAILs por cerca de $ 550 cada em 2 de fevereiro, tendo vendido anteriormente 15 GRAILs por mais de $ 480, alcançando cerca de 100% do lucro de sua primeira compra.

No valor atual dos tokens GRAIL, as compras de fevereiro geraram um lucro de mais de $ 70.000 neste momento. Este é um exemplo de uma negociação "inteligente". Este exemplo é apenas para ilustração. As criptomoedas são voláteis e isso não é um conselho financeiro.

mídia social

As mídias sociais, a internet e as interações ponto a ponto também são ótimas maneiras de encontrar carteiras para rastrear. Um exemplo dessa plataforma é o Lookonchain. A Lookonchain rastreia carteiras de "dinheiro inteligente" e apresenta suas descobertas em seu perfil no Twitter. Se essas carteiras lhe interessam, você também pode adicioná-las à sua lista de rastreamento. Novamente, isso não é um conselho financeiro.

Indicadores a serem observados ao rastrear carteiras

Agora que você encontrou uma carteira inteligente, aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao rastrear sua carteira.

Ativos de Negociação

Quais ativos seus investidores inteligentes estão segurando, comprando ou vendendo? Observe-os para obter mais dados sobre como os investidores de dinheiro inteligente se sentem em relação aos ativos. Se o ativo for popular entre os investidores inteligentes, eles podem pensar que o valor do ativo será valorizado a longo ou curto prazo. *Observação, não se trata de dados sólidos nos quais se pode confiar. Recomenda-se uma pesquisa mais aprofundada sobre o ativo.

Tipo de transação

Observe se as carteiras que você rastreia estão comprando, vendendo, reivindicando recompensas ou recebendo incentivos de projetos ou outras instituições conceituadas. Dependendo do motivo pelo qual você está rastreando sua carteira, esses dados podem fornecer informações sobre transações financeiras, seu envolvimento no projeto e muito mais.

Direção da transação

Se sua carteira estiver enviando ativos de foco para uma troca centralizada, eles podem estar prestes a obter alguns lucros. Se você está seguindo vários investidores de "dinheiro inteligente" e eles estão indo na mesma direção (especialmente se o preço do ativo subiu), a resposta mais provável é a realização de lucros; pode estar saindo do mercado. Se a direção for invertida, então os investidores de "dinheiro inteligente" podem estar comprando o ativo, e pode ser um que mereça mais pesquisas.

Valor da transação

Para avaliar a crença de um investidor em um ativo ou o impacto de suas negociações no mercado geral, a fração do ativo na carteira de um trader, a porcentagem da oferta total de ativos que ele possui e a alocação relativa ao tamanho da carteira são indicadores que valem a pena procurar. no. Como 0xD956 acima, uma compra de $ 40.000 é um sinal de convicção, especialmente para investidores individuais. Dependendo da liquidez disponível para o GRAIL no momento da compra, tal transação pode ter um impacto significativo no mercado.

Frequência de transação

Sua carteira de dinheiro inteligente pode ser apenas uma troca diária em uma bolsa descentralizada. Isso pode ser manipulação de mercado ou negociação normal do dia, mas uma boa maneira de detectá-lo é ver com que frequência ele repete uma determinada negociação ou ciclo de negociação. Se ele compra e vende repetidamente um único ativo, o trader pode estar tentando tirar proveito das mudanças de curto prazo no valor do ativo para obter lucro ou simplesmente tentando influenciar o mercado.

Como identificar um golpe

Os projetos fraudulentos tentam roubar a atenção dos investidores enviando seus tokens (não solicitados) para algumas carteiras conhecidas e induzem as pessoas a comprar esses tokens do projeto ou interagir com seus contratos inteligentes. Filtrar esses tokens é muito importante ao rastrear carteiras de investidores inteligentes. Os exploradores de blockchain tentam rotular esse tipo de token para proteger os investidores. Em situações em que essas informações não estão disponíveis, rastrear o histórico de transações é uma ótima maneira de detectar moedas fraudulentas em sua carteira.

Verifique como a carteira inteligente obteve esse token - eles foram comprados, reivindicados ou recebidos de um par? As transações de reivindicação geralmente são sinalizadas no navegador da web EVM; outra maneira de identificar uma transação de reivindicação é rastrear a transação e verificar se o investidor pagou uma taxa (taxa de reivindicação) ao longo do caminho. "Claim Wallet" deve ter muitas transações semelhantes.

Se o investidor não comprou o ativo em uma bolsa descentralizada ou centralizada e não foi enviado por outra pessoa, provavelmente é um token que explora a reputação do proprietário da carteira para fraudar. Acompanhe a carteira de origem desta transação e observe outras transações feitas por esta carteira. Além disso, verifique se a página do contrato inteligente fornece mais informações sobre o projeto emissor e, em caso afirmativo, verifique todas as informações relacionadas ao projeto.

Top Rastreador de Criptomoedas

Os grandes investidores são uma classe única de investidores. Eles não apenas detêm uma grande porcentagem de ativos líquidos, mas na maioria das vezes são vistos como o grupo de investidores mais informado e importante. Eles são considerados "mais importantes" porque suas atividades têm um grande impacto no mercado; são considerados "mais informados" porque são considerados mais próximos da equipe do projeto ou sabem mais sobre o projeto do que a maioria dos outros investidores Mais. Além disso, eles também são considerados os maiores crentes do projeto.

Portanto, os investidores procuram acompanhar sua dinâmica e considerá-la em suas estratégias de investimento. O Crypto Big Player Tracker ajuda os investidores a rastrear grandes jogadores.

Rastreadores de grandes contas são semelhantes aos rastreadores de carteiras comuns. Eles também funcionam de forma semelhante. Rastreadores de grandes titulares se conectam a dados agregados na cadeia por meio de endpoints de API, assim como rastreadores de carteira. Uma grande diferença, no entanto, é a informação em que eles se concentram.

O Big Holder Tracker se concentra apenas nas principais transações dos principais detentores, e as informações apresentadas pelo Big Holder Tracker geralmente são transações de alto valor e transações de detentores "ricos". Um rastreador de carteira normal, por outro lado, apresenta informações de transação para uma carteira selecionada pelo usuário. Essas transações podem ser de alto ou baixo valor, e qualquer carteira pode ser rastreada independentemente de sua posição na lista de titulares.

Um exemplo de um ótimo rastreador é o Whale.

Rastreador de Portfólio

Outra ferramenta de investimento relacionada é o rastreador de portfólio. Os rastreadores de portfólio ajudam os investidores a entender como os preços de seus ativos estão se desenvolvendo. Alguns rastreadores de portfólio agregam ainda mais notícias e dados adicionais sobre os ativos que estão sendo rastreados e disponibilizam essas informações aos investidores. Um rastreador de portfólio de criptomoedas como o CoinGecko se conecta aos feeds de dados das exchanges de criptomoedas para obter dados de negociação de criptomoedas em cada exchange.

Os investidores podem usar o recurso de rastreamento de portfólio em plataformas como CoinGecko, Debank e Nansen para reunir seus investimentos em criptoativos em um só lugar e acompanhá-los facilmente e seus desenvolvimentos relacionados. Os rastreadores de portfólio também podem notificar os investidores sobre as principais mudanças de preço por meio de notificações push ou e-mail.

Rastreadores de carteira de criptomoeda e rastreadores de portfólio usam tecnologia semelhante, mas os rastreadores de carteira se concentram no comportamento do investidor, enquanto os rastreadores de portfólio se concentram mais no preço de um ativo.

Pensamentos finais

Sempre faça sua própria pesquisa ao investir em criptomoedas, e rastrear carteiras como parte de sua pesquisa de dados na cadeia pode ajudar nas decisões de investimento. O rastreamento de carteira pode melhorar as chances de ganhos de um investidor, pois o objetivo é seguir investidores "inteligentes" com um histórico de sucesso.

Rastrear uma carteira pode ser complicado, especialmente quando os investidores procuram usar os dados obtidos para tomar decisões em larga escala. Isso ocorre porque decisões como essa exigem não apenas saber o que as carteiras contêm, mas por quanto tempo elas as mantêm ou planejam mantê-las e por que as mantêm.

Investidores inteligentes podem ver certos ativos como investimentos sem fins lucrativos e, portanto, não se preocupam em obter lucros. No entanto, isso significa que os investidores que rastreiam carteiras podem perder oportunidades de lucro enquanto esperam por sinais de carteiras "inteligentes". Também é possível que existam tokens fraudulentos que tentam usar o rastreamento de carteira para promover seus tokens enviando grandes quantidades desses tokens para carteiras respeitáveis para atrair o interesse de investidores que rastreiam essa carteira.

Dito isso, lembre-se de que o investimento em criptomoeda é um investimento arriscado e sempre faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer projeto. Observe também que este artigo é apenas educacional, não um conselho financeiro.