Título original: "Nove Homens e Uma Mulher Presos em Várias Casas de Alta Qualidade Envolvidas em Caso de Lavagem de Dinheiro"

Fonte original: Lianhe Zaobao

Os nove homens e uma mulher são originários de Fujian, na China, sendo que três deles são cidadãos chineses, embora os restantes possuam passaporte chinês, mas têm nacionalidades diferentes. Um deles eram 20 estrangeiros solteiros 10 que varreram a Baía do Rio Kangning em maio passado por 85 milhões de yuans. Eles eram suspeitos de estarem envolvidos em crimes como falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. À noite, ele será indiciado no Tribunal Nacional. Os nove homens e uma mulher envolvidos no caso foram indiciados por diferentes crimes. Entre eles, cinco homens foram acusados de lavagem de dinheiro de ladrões de jogos de azar online. Saltaram do segundo andar do bangalô e ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Quando a polícia lançou uma operação de prisão em grande escala na terça-feira (15 de agosto), apreendeu grandes somas de dinheiro, carros de luxo e bens de luxo nas residências de 10 homens e mulheres e congelou as contas bancárias relevantes.

Su Baolin (41 anos, cambojano)


Su Baolin (41 anos, cambojano)

Ele foi preso em um bangalô de boa classe ao longo da Nassim Road (Nassim Road), e também possui passaporte chinês. Segundo a acusação, ele é acusado de apresentar ao Citibank documento falsificado em fevereiro de 2021, alegando que era diretor executivo de empresa importadora e exportadora.


A polícia emitiu ordens de proibição contra 94 propriedades e 50 veículos no valor de mais de US$ 815 milhões. (fornecido pela polícia)

Su Haijin (40 anos, de Chipre)

Ele foi preso em um bangalô em Ewart Park, na área de Bukit Timah, e também portava passaportes chineses e cambojanos.

A polícia ordenou que ele abrisse a porta do lado de fora do quarto, mas ele pulou da varanda do segundo andar do bangalô em pânico, e posteriormente foi encontrado pela polícia escondido na sarjeta. Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital consciente. A polícia apreendeu mais de $ 2,1 milhões em dinheiro e moeda estrangeira e emitiu ordens de restrição contra 13 propriedades e cinco veículos com um valor estimado de mais de $ 118 milhões, incluindo bugigangas e álcool. As autoridades também congelaram quatro contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de US$ 6,7 milhões. Outra pessoa também ajudou nas investigações.


As evidências apreendidas pela polícia incluíam passaportes dos envolvidos. (fornecido pela polícia)

Su Wenqiang (31 anos, cambojano)


Su Wenqiang (retirado do site do Bureau de Segurança Pública da China)

Ele foi preso em um bangalô de luxo na Lewis Road (Lewis Road), perto do Jardim Botânico, e também possui passaporte chinês. A polícia apreendeu mais de 600.000 yuans em dinheiro e outras moedas estrangeiras, 11 aparelhos eletrônicos, 16 bolsas e relógios caros, 11 peças de joalheria e emitiu ordens de proibição para dois carros com valor estimado em mais de 580.000 yuans, bem como garrafas de álcool.

As autoridades também congelaram oito contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 10 milhões de yuans e outras moedas estrangeiras. Outra pessoa também ajudou nas investigações.


A polícia apreendeu várias garrafas de álcool. (fornecido pela polícia)

Zhang Ruijin (44 anos) e Lin Baoying (43 anos) da China

A dupla foi presa no bangalô (Pearl Island) em (Sentosa Cove) perto de Sentosa Cove. Zhang Ruijin também possui passaporte de São Cristóvão e Nevis, Lim Baoying possui passaportes da República Dominicana e da Turquia. A polícia apreendeu mais de US$ 7,6 milhões em dinheiro e moeda estrangeira e emitiu ordens de restrição para nove propriedades e cinco veículos avaliados em mais de US$ 106 milhões. As autoridades também congelaram uma conta bancária relacionada com um saldo total de mais de 22 milhões de yuans e outras moedas estrangeiras. Segundo a acusação, os dois são acusados de forjarem um acordo em julho de 2020 com a intenção de induzir o CIMB a pensar que possuíam imóveis em Macau e recebiam dinheiro pela venda dos imóveis.

Wang Dehai (34 anos, de Chipre)


Ele foi preso em seu apartamento na área de Paterson Hill, na Orchard Road, e também possui passaportes chineses e cambojanos.

A polícia apreendeu mais de US$ 2,2 milhões em dinheiro, 11 aparelhos eletrônicos, 35 relógios e bolsas de luxo, 51 joias e emitiu ordens de restrição para um imóvel e dois veículos avaliados em mais de US$ 23 milhões. As autoridades também congelaram cinco contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 1,7 milhão de yuans e outras moedas estrangeiras. Outra pessoa também ajudou nas investigações.

Wan Shuiming (42 anos, turco)

Ele foi preso em um bangalô de alta qualidade na área de Bishopsgate em Tanglin Road e também possui passaportes chineses e de Vanuatu.

A polícia apreendeu quase $ 720.000 em dinheiro e moeda estrangeira, um dispositivo eletrônico, 36 relógios e bolsas de luxo e emitiu ordens de restrição para quatro propriedades e três veículos avaliados em mais de $ 29 milhões, além de garrafas de álcool.


A polícia apreendeu um total de 60 bolsas e relógios caros durante a operação. (fornecido pela polícia)

As autoridades também congelaram duas contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 1,18 milhão de yuans e outras moedas estrangeiras. Segundo a acusação, ele é acusado de apresentar documento falsificado ao Citibank em março de 2021. Outra pessoa também ajudou nas investigações.

Wang Baosen (31 anos, chinês)

Ele foi preso em um apartamento na área de Tomlinson Road (Tomlinson Road) e também é suspeito de possuir um passaporte de Vanuatu. A polícia apreendeu quase $ 112.000 em dinheiro e outras moedas estrangeiras, bem como três dispositivos eletrônicos, e emitiu uma ordem de restrição contra um carro estimado em mais de $ 300.000. Outra pessoa também ajudou nas investigações.

Su Jianfeng (35 anos, de Vanuatu)


Su Jianfeng (retirado do site do Departamento de Segurança Pública da China) foi preso em um bangalô de alta qualidade ao longo da Bukit Timah Road 3 (Terceira Avenida) Ele também possui um passaporte chinês.

A polícia apreendeu mais de 1,4 milhão de yuans em dinheiro e outras moedas estrangeiras, 95 peças de joalheria, 69 bolsas e relógios de luxo, 22 aparelhos eletrônicos e duas barras de ouro, e emitiu ordens de proibição para 13 propriedades imobiliárias e quatro veículos avaliados em mais de 120 milhões de yuans.

As autoridades também congelaram seis contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 20 milhões de yuans e outras moedas estrangeiras. Outra pessoa também ajudou nas investigações.

Chen Qingyuan (33 anos, cambojano)

Ele foi preso em seu apartamento na área de Leonie Hill Road, em Orchard Road, e também possui passaportes da China e da República Dominicana. A polícia apreendeu quase $ 600.000 em dinheiro e outras moedas estrangeiras, 23 peças de joalheria, seis relógios, 11 documentos relacionados a imóveis virtuais e 12 dispositivos eletrônicos, e emitiu ordens de proibição de um imóvel e três carros com valor estimado em mais de $ 12,6 milhões . As autoridades também congelaram duas contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 28.000 yuans e outras moedas estrangeiras. Outra pessoa também ajudou nas investigações.

Quatro estão ajudando a polícia na investigação e outros oito são procurados


A polícia também encontrou um grande número de relógios famosos nas casas de muitas pessoas envolvidas no caso. (Fornecido pela Força Policial de Cingapura)

A polícia apreendeu mais de 6,7 milhões de yuans em dinheiro e outras moedas estrangeiras, 60 bolsas e relógios de luxo, mais de 20 peças de joalheria, mais de 50 aparelhos eletrônicos e emitiu ordens de proibição de 29 imóveis e 15 veículos com valor estimado. de mais de 227 milhões de yuans. As autoridades também congelaram uma conta bancária com um saldo total de mais de 2,8 milhões de yuans. (Transliteração de alguns nomes)


A polícia apreendeu mais de 6,7 milhões de yuans em dinheiro e outras moedas estrangeiras em vários locais. (fornecido pela polícia)

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