Anteriormente, relatamos que a Turquia tem enfrentado problemas em sua busca pela liberdade das criptomoedas. O que mais tem sido criticado são as atividades ilegais de alguns projetos de criptografia locais, que causaram enormes prejuízos aos investidores.

Em 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia revelou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um grande projeto de fraude de criptomoedas, detendo 127 suspeitos e apreendendo muitos ativos e várias armas.

O projeto em questão é chamado Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as práticas do projeto, que é suspeito de ser um esquema fraudulento. Segundo advogados das vítimas, o número de usuários enganados pelo projeto chega a 50.000, com perdas superiores a 2 bilhões de dólares.

O que é Smart Trade Coin (STC)?

Smart trade coin afirma fornecer software que se conecta a várias trocas de criptomoedas. Alega poder ajudar os usuários a gerenciar contas em várias trocas de criptomoedas usando um único aplicativo, permitindo-lhes:

Usar todas as exchanges através de uma única interface,

Configurar um robô de negociação automática para negociar automaticamente, ganhando lucros com as diferenças de preços entre as exchanges de arbitragem, conforme mostrado abaixo:

Smart Trade Coin (STC) é lavar os olhos?

Em 2023, Cem Dilmegani, analista-chefe da AI Multiple, compartilhou um artigo de pesquisa sobre o projeto na plataforma Ai Multiple, indicando várias vezes que o projeto provavelmente é uma lavagem de olhos de criptomoeda. Abaixo, muitos usuários também afirmaram ter sido enganados de grandes quantias de dinheiro.

Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentários afirmam que o aplicativo é uma lavagem de olhos.

Muitos usuários relataram a perda de 95% de suas economias, os usuários perderam suas economias e não conseguem verificar se esses fundos não foram retirados pela equipe da Smart Trade Coin (STC).

Após análise da cadeia KYT Beosin, identificamos alguns endereços suspeitos usados pelos fraudadores para guardar e transferir os fundos roubados.

Devido ao fato de não terem sido divulgados o fluxo de fundos roubados e o endereço, realizamos análises e rastreamentos de lavagem de dinheiro relevantes nos fundos roubados com base no nome do projeto Smart Trade Coin e usando o Beosin KYT.

A partir do gráfico, podemos ver que o contrato de token STC distribuiu principalmente os fundos para o endereço 0xc12c através do endereço 0x5f45. Com base na forma das transações ampliadas, podemos ver que esse endereço fez muitas transações de saída de ETH unidirecionais, envolvendo uma grande quantidade de fundos, o que é próximo ao valor estimado das perdas divulgadas. Além disso, as taxas de transação dos endereços envolvidos nas transações de saída de ETH são todas provenientes do endereço 0xc12c. Portanto, temos motivos para suspeitar que este endereço é usado como um endereço para distribuir os fundos roubados.

A figura mostra apenas uma pequena parte dos fluxos de fundos, este endereço está envolvido em mais de 20.000 transações de saída. Com base nesta pequena amostra de transações, pode-se ver que, depois de distribuir os fundos, parte dos fundos suspeitos de fraude flui diretamente para várias exchanges, enquanto outros fundos são transferidos, reunidos e dispersos por várias camadas, mas ainda acabam fluindo para as exchanges.

Deve a localidade estabelecer um quadro regulamentar correspondente?

O jornal Koja Eri relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe.

O advogado das vítimas, Yagiz Kaya, afirmou que a empresa enganou mais de 50.000 pessoas na Turquia. Apesar das várias queixas apresentadas e das perdas estimadas em 2 bilhões de dólares em investimentos dos investidores, a empresa não tomou nenhuma medida.

Além disso, algumas vítimas afirmaram que foram encorajadas a tomar empréstimos e a vender casas ou carros para ganhar "lucros mensais de 36%".

A maioria dos clientes não só não obtém lucros enormes, mas acaba de mãos vazias e cheia de dívidas.

AI Multiple Chief Analyst Cem Dilmegani pointed out that the company's claim is unrealistic. The now offline website claimed to provide software that connects multiple cryptocurrency exchanges and helps users manage multiple cryptocurrency exchange accounts with one application.

Mesmo que a empresa desenvolva tecnologia para obter lucros contínuos através de arbitragem, ela não irá vender-se aos investidores de retalho. Ao invés disso, ela irá arrecadar fundos e realizar arbitragem em grande escala.

Finalmente, o analista enfatizou que as práticas comerciais opacas, o marketing enganoso e a falta de transparência da empresa indicam desde o início que se trata de lavar os olhos.

Este incidente fez com que todos os setores da sociedade turca percebessem que a busca simples pela liberdade das criptomoedas não é suficiente, é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência, a indústria de criptomoedas pode realmente ser confiável e adotada pelo público em geral.

Portanto, no caminho regulatório das criptomoedas na Turquia, o governo e a indústria precisam cooperar entre si para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a proteção do desenvolvimento da inovação. Somente com operações em conformidade, as criptomoedas podem se tornar uma poderosa ferramenta para promover a liberdade econômica e o valor de refúgio.