Com o nascimento do protocolo ordinal em 2023, o Bitcoin, outrora o "ouro digital", inaugurou um novo tipo de ativo - "Inscrições". Se Bitcoin é ouro, então as inscrições são semelhantes a produtos feitos de ouro, possuindo valor único.

Esse método de emissão de ativos nativos no primeiro blockchain rapidamente ganhou popularidade no mercado. Ele não apenas derivou mais protocolos de emissão de ativos como BRC20, Atomical, Runas, etc., mas também deu origem a inscrições famosas como ORDI, SATS e muitos NFTs nativos de Bitcoin.

Por um tempo, o ecossistema Bitcoin mais uma vez recebeu sua primavera, atraindo uma grande quantidade de capital, usuários e desenvolvedores. No entanto, após um período de desenvolvimento, os ativos no Bitcoin estão realmente aumentando, e as pessoas estão gradualmente percebendo as limitações do Bitcoin como uma Layer1. Por um lado, o Bitcoin em si não suporta contratos inteligentes, então é difícil expandir mais cenários de aplicação contando com técnicas de inscrição.

Por outro lado, o desempenho e os custos de mineração do Bitcoin se tornaram um obstáculo significativo para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Durante o período ativo da jogabilidade de inscrição, isso aumentará rapidamente o custo de transferência do Bitcoin e até começará a afetar a transferência regular do Bitcoin, muito menos se houver mais cenários de aplicação, o que causará congestionamento da rede e altas taxas de mineração de longo prazo.

Naturalmente, a onda de calor desencadeada pelas inscrições rapidamente se espalhou para a trilha da expansão do Bitcoin, o que também abriu outra trilha popular - Bitcoin Layer2.

Da perseguição ao desmascaramento, onde está o caminho para o Bitcoin Layer2?

Alguns planos antigos de expansão do Bitcoin estão sendo revisitados, e mais e mais novos projetos Bitcoin Layer2 estão sendo propostos. Entre eles, a equipe da Bitmap Tech, famosa por seu cultivo profundo na direção de inscrições e o protocolo aninhado BRC420 de inscrições na cadeia Bitcoin, aproveitou o calor das inscrições e lançou uma Bitcoin Layer2, que é a mais tarde famosa Merlin Chain.

A Merlin Chain foi lançada em fevereiro de 2024 e rapidamente iniciou a atividade de penhor Merlin's Seal. Os alvos da promessa incluíam não apenas Bitcoin e algumas inscrições, mas também ativos como as Blue Boxes, do BRC420, que desencadearam o aumento das Blue Boxes. Merlin Chain, herdando o calor das inscrições do Bitcoin, ganhou uma grande quantidade de TVL (fonte de dados: https://geniidata.com/ordinals/index/merlin) após a abertura da promessa. O TVL ultrapassou 3 bilhões de dólares em menos de 30 dias depois que a atividade entrou no ar, atingindo um pico de 3,5 bilhões de dólares e se tornando o atual projeto de estrela do ecossistema Bitcoin.

Em 19 de abril, o aguardado Merlin finalmente veio a público. Seu token MERL subiu para uma alta de 2 USDT, mas depois rapidamente caiu e continuou a cair nas semanas seguintes. Agora, caiu mais de 80% e está perto do preço de custo, que surpreendeu diretamente a todos.

Pouco depois que a MERL abriu o capital, em 25 de abril, Merlin abriu a função de desbloqueio BTC. Posteriormente, seu TVL despencou e agora caiu para cerca de US$ 1,3 bilhão, uma queda de mais de 60%. As Blue Boxes que participaram do compromisso anteriormente também despencaram de um valor máximo de cerca de 1 BTC para menos de 0,05 BTC.

Como um projeto estrela do Bitcoin Layer2, a queda dupla no preço da moeda e TVL depois de abrir o capital prejudicou muitas pessoas que participaram ativamente do Merlin. Isso inevitavelmente levanta dúvidas sobre o Bitcoin Layer2. Bitcoin Layer2 é uma narrativa potencial genuína, ou apenas um flash no tópico pan hype?

Na verdade, o desenvolvimento de toda a indústria blockchain está constantemente explorando entre várias dúvidas e reconhecimentos. Para o escalonamento de blockchain, o Bitcoin não é o único ecossistema explorando. Ethereum, como o segundo dragão no nível veterano, foi projetado relativamente cedo e também enfrenta o dilema de ter que escalar. No entanto, o Ethereum, que começou a explorar soluções de escalabilidade após o Bitcoin, tem uma Layer2 florescente, mostrando um desenvolvimento muito ativo, e deve haver algo que valha a pena aprender com isso. Poderíamos muito bem olhar para o desenvolvimento do Bitcoin Layer2 através do desenvolvimento do Ethereum's Layer2.

Olhando para trás na jornada de escalabilidade do Ethereum

1. Aprendizagem e Exploração

Desde o início, a solução de escalabilidade do Ethereum se baseou nas experiências do Bitcoin, explorando métodos como canais de estado, redes relâmpago e sidechains.

Um canal de estado é como um canal de atualização constante aberto por duas entidades, A e B, que desejam fazer transações fora da Layer1. Não importa quantas transações as duas partes realizem dentro do canal, elas não são afetadas pelo desempenho ou custos da Layer1. A atualização constante do estado é carregar o último estado off-chain para a cadeia principal Ethereum como uma referência de liquidação final para evitar ações maliciosas. Isso pode melhorar muito a eficiência e reduzir custos, como exemplifica a Rede Connext, que explora com base em canais estaduais.

No entanto, é limitado às duas partes dentro do canal e exige que ambas as partes permaneçam online e atualizem continuamente o estado, caso contrário, há risco de perda de ativos.

A Lightning Network é uma iteração baseada no canal de estado. Se o canal de estado for a linha entre duas entidades, a Lightning Network conectará muitas linhas para formar uma rede. Isso permite que A e B se conectem mesmo que não estejam no mesmo canal, através de uma série de canais conectados pela rede.

De certa forma, a Lightning Network é uma versão de rede do canal estadual. O Ethereum pegou emprestado a Lightning Network do Bitcoin para lançar a Raiden Network. No entanto, a Rede Raiden é uma rede off-chain e não suporta contratos inteligentes. Seu principal caso de uso é para pagamentos de transferência. Além disso, a Raiden Network não é uma rede blockchain, seus nós são suscetíveis ao controle por entidades centralizadas, apresentando certos riscos, por isso ainda tem muitas deficiências.

A tecnologia sidechain posteriormente introduzida preencheu as lacunas da Lightning Network. É uma forma de blockchain que também pode executar contratos inteligentes, oferecendo assim maior segurança e maior escalabilidade do que a Lightning Network.

No entanto, as sidechains também trouxeram novos problemas. Devido à sua independência, as sidechains são responsáveis apenas por seus próprios livros contábeis e só retornam os resultados das transações para a cadeia principal, o que pode levar a perdas causadas por ações maliciosas na sidechain. Por exemplo, nós sidechain alterando registros de transações ou recusando-se a executar transações podem levar a resultados errôneos sendo retornados para a cadeia principal, afetando assim a segurança e a confiabilidade do sistema. Portanto, as sidechains têm problemas de disponibilidade de dados e não foram amplamente reconhecidas.

Nesta fase, as soluções de escalabilidade do Ethereum foram basicamente implementadas seguindo o caminho das soluções de escalabilidade do Bitcoin. No entanto, após inúmeras tentativas, o Ethereum não parou de explorar e começou a dar um passo mais avançado.

2. Luz no fim do túnel

Em 2017, Joseph Poon (um dos proponentes da Lightning Network) e Vitalik Buterin propuseram uma nova estrutura de escalabilidade off-chain Ethereum Layer2 – Plasma. Plasma fez referência a alguns projetos de canais de estado e melhorou as deficiências das sidechains, adotando uma arquitetura composta por uma árvore de Merkle de muitas sub-cadeias. Em comparação com as sidechains, o Plasma faz hash de todas as transações que ocorrem nessas subcadeias de Plasma, gera uma raiz Merkle e a envia de volta para a cadeia principal, permitindo que a cadeia principal supervisione as transações no Plasma. Essa raiz Merkle contém informações resumidas de todas as transações que ocorrem na cadeia Plasma. A cadeia principal pode usá-lo para verificar a integridade e validade dessas transações, garantindo assim a legalidade e segurança das transações.

Embora o Plasma parecesse resolver alguns dos problemas de canais de estado e sidechains, o Plasma ainda tinha certos problemas de disponibilidade de dados. Além disso, o Plasma não poderia suportar contratos inteligentes, e seu desenvolvimento também atingiu um gargalo.

Quando parecia que uma solução esperançosa havia caído em uma situação, uma nova solução nasceu silenciosamente um ano após o nascimento de Plasma. Essa solução desencadeou uma grande explosão na Camada 2, e esta é a tecnologia Rollup.

Embora o Rollup também use uma árvore Merkle e uma estrutura de sub-cadeia, em comparação com o Plasma, o Rollup compacta todos os registros de transação na sub-cadeia e os envia para a cadeia principal, em vez de hash como o Plasma. Os nós na cadeia principal podem acessar e verificar diretamente todos os detalhes da transação, não apenas os resumos com hash. Isso proporciona forte disponibilidade e transparência dos dados, aumentando a credibilidade e a segurança do sistema.

Com a introdução do Optimistic Rollup, projetos baseados nessa tecnologia, como Optimism e Arbitrum, foram lançados um após o outro. Devido ao fato de que o OP Rollup resolveu problemas importantes, como disponibilidade de dados de sub-cadeia e suporte a contratos inteligentes, sua segurança e funcionalidade foram finalmente amplamente reconhecidas. Otimismo e Arbitrum têm atraído um grande número de desenvolvedores e projetos. Usuários e fundos também ousaram participar profundamente disso, e os dois rapidamente construíram seus próprios ecossistemas. Desde então, a Layer2 do Ethereum finalmente entrou nos trilhos e explodiu.

3. Florescimento de vários projetos

O sucesso das soluções Layer2, como Optimism e Arbitrum, atraiu mais equipes para explorar diferentes soluções Layer2. Para equipes com fortes capacidades técnicas, elas podem desenvolver suas próprias soluções Layer2. No entanto, algumas equipes também podem querer operar sua própria Layer2 independente, mas não possuem as habilidades técnicas necessárias. Essa demanda foi percebida pela primeira vez pela equipe do Otimismo. Eles lançaram uma ferramenta chamada OP Stack baseada em Optimism, que permite que qualquer equipe publique facilmente sua própria Layer2. Outras equipes que desenvolveram suas próprias soluções Layer2 também lançaram ferramentas de desenvolvimento Layer2 baseadas em seus próprios projetos, como Arbitrum Orbit by Arbitrum, ZK Stack by zkSync e Polygon CDK by Polygon.

Como resultado, mais necessidades de Layer2 foram descobertas, levando a um banquete de projetos Layer2. Atualmente, existem mais de 50 projetos Layer2 listados no L2beat, indicando que o desenvolvimento do Layer2 entrou em uma fase de rápido crescimento.

Por outro lado, nas soluções atuais do Rollup, muitas vezes há o problema de sequenciadores agindo maliciosamente. Os sequenciadores na Layer2 são os principais responsáveis por classificar as transações que ocorrem na Layer2 de acordo com certas regras, empacotando-as em blocos e, em seguida, enviando-as à cadeia principal para confirmação. Os sequenciadores geralmente determinam a ordem das transações com base em algumas regras, como taxas de transação e carimbos de data/hora, para garantir a validade dos blocos.

No entanto, como os sequenciadores têm o poder de controlar a ordem das transações, eles podem agir maliciosamente, ajustando deliberadamente a ordem das transações para obter mais lucros MEV. Portanto, algumas equipes começaram a explorar soluções de sequenciadores descentralizados para tornar o Rollup mais seguro e maduro.

Olhando para o desenvolvimento da Layer2 do Ethereum, podemos ver que a expansão do Ethereum nem sempre é suave, mas está se movendo em direção a uma direção mais descentralizada, disponível em dados e segura. Somente quando soluções mais seguras e descentralizadas atingem um certo nível é que elas podem ganhar mais financiamento e reconhecimento do usuário, e se desenvolver mais rapidamente.

Em teoria, a Layer2 do Bitcoin também pode se referir ao desenvolvimento da Layer2 do Ethereum para encontrar sua própria "cadeia". Ele também desfrutará de um florescimento de projetos como o Ethereum quando sua segurança e descentralização atingirem um nível amplamente aceito pelo mercado.

Então, quais são as soluções atuais da Layer2 para Bitcoin e quais novas mudanças merecem atenção? Vamos pegar a experiência do desenvolvimento do Ethereum Layer2 e voltar nosso foco para o ecossistema Bitcoin.

O dilema e o avanço do ecossistema Bitcoin

1. O atual dilema de escala do Bitcoin

Não vimos muitas organizações profissionais ou instituições entrando no ecossistema Bitcoin atual em grande número. Isso porque o nível de segurança e descentralização não atingiu a satisfação desses jogadores profissionais.

Quando falamos sobre o desenvolvimento do BTC Layer2, o rascunho do white paper da Lightning Network foi lançado já em fevereiro de 2015. Este é o primeiro "protocolo de pagamento" da Layer2 baseado no BTC, o que levou os últimos a pensar na própria Layer2. No entanto, como se sabe, a Lightning Network não suporta contratos inteligentes. Portanto, é impossível desenvolver aplicativos de ecossistema relacionados ao Bitcoin na Lightning Network, e ele só pode servir como um caminho de extensão de pagamento.

Em 2016, uma empresa que estava muito otimista em fazer L2 em BTC recebeu US$ 55 milhões em financiamento liderado pela Tencent. Esta empresa é a conhecida "Blockstream" na indústria, e seu produto L2 é chamado de Liquid Network - interagindo com a cadeia principal do Bitcoin por meio da tecnologia de ancoragem bidirecional, que é uma sidechain BTC relativamente conhecida. No entanto, a solução de cadeia cruzada de Bitcoin da Liquid é relativamente centralizada, usando 11 nós de assinatura múltipla certificados para gerenciar o Bitcoin. A solução geral é semelhante a uma cadeia de consórcio autorizada, não a uma verdadeira cadeia pública.

Outra sidechain que surgiu ao mesmo tempo que a Liquid Network é a RSK, que nasceu ainda mais cedo e lançou seu white paper em outubro de 2015, mas não se tornou uma solução amplamente discutida e não é mais mencionada agora.

Também em 2016, o desenvolvedor Giacomo Zucco, baseado na filosofia de Peter Todd, propôs o conceito preliminar do protocolo RGB. Mas foi apenas em 2019 que Maxim Orlovsky e Giacomo Zucco estabeleceram a LNP/BP Standards Association para promover o desenvolvimento do RGB para aplicações práticas. Em abril do ano passado, eles lançaram o RGB v0.10, que trouxe suporte completo para contratos inteligentes para Bitcoin e a Lightning Network. A partir daí, o RGB completou a função-chave de "pouso", e o recente "RGB++" quente surgiu. No entanto, tanto o RGB quanto o RGB++ ainda têm um longo caminho a percorrer em termos de implementação real.

Claro, não podemos esquecer outro jogador importante - Stacks. Como uma Layer2 bem conhecida que afirma realmente apoiar contratos inteligentes e pode desenvolver aplicativos descentralizados em Bitcoin, ela tem sido um jogador líder no campo BTC Layer2 desde seu lançamento em 2018. Com a chegada da "atualização Satoshi", atraiu muita atenção, mas o recente atraso da atualização extinguiu o entusiasmo.

Uma solução recente do BTC Layer2 é a BitVM, que foi proposta no ano passado. Sua implementação é semelhante ao Optimistic do Ethereum, por isso recebeu muita atenção. No entanto, os contratos inteligentes da BitVM são executados fora da cadeia, e cada contrato inteligente não compartilha um estado. A cadeia cruzada do BTC usa bloqueios de hash tradicionais para ancorar ativos, o que realmente não alcança a cadeia cruzada descentralizada do BTC.

Olhando para trás, podemos ver que o desenvolvimento do BTC Layer2 realmente começou muito antes do Ethereum. Essas tentativas foram continuamente validadas e, mais tarde, as pessoas foram progredindo sobre os ombros de seus antecessores. Isso levou aos dias atuais em 2024, e o desenvolvimento do BTC L2 não é mais apenas uma faísca. Podemos ver o status atual e os projetos representativos de várias soluções BTC Layer2 mainstream no mercado através do diagrama a seguir, que dá uma imagem clara do dilema atual (graças ao internauta por fornecer o diagrama).

De acordo com informações públicas, nada menos que 10 projetos BTC Layer2 receberam financiamento este ano, e o número ainda está crescendo. Pode ser chamada de trilha estelar. No entanto, até agora, há muito poucos BTC L2s que podem realmente ser mostrados e reconhecidos pelo público. Ou eles estão presos em gargalos técnicos e o desenvolvimento é bloqueado, ou são como Merlin, que começam altos e caem baixo e são reclamados pela comunidade. Há também aqueles que não são descentralizados o suficiente, então dinheiro grande sempre tem medo de entrar no ônibus e apenas jogar uma "capa" na periferia.

Como analisamos no texto anterior, a razão pela qual o ETH Layer2 alcançou as conquistas de hoje é justamente porque ele equilibra "descentralização" e "natividade", o que faz com que os fundos estejam dispostos a entrar no ecossistema Layer2 e, assim, alcançar o efeito "blooming". No momento, o BTC Layer2 também está em um dilema e precisa urgentemente quebrar o jogo.

2. Possível direção revolucionária do ecossistema Bitcoin

A recente Conferência Bitcoin Hong Kong acaba de terminar. O autor teve a oportunidade de ouvir as ações desses conhecidos BTC L2s no local. Por um lado, assisti à conferência e, por outro, respondi às minhas próprias dúvidas. Espero encontrar uma direção BTC Layer2 mais descentralizada, mais disponível e mais segura. Duas camadas BTC emergentes que atraíram ampla atenção entraram no campo de visão.

Primeiramente, no local do evento, o autor bateu um papo com um pequeno parceiro da BEVM. Embora eu já tivesse visto a notícia deles de receber financiamento da Bitmain antes, e também tenha aprendido sobre a situação do Taproot Consensus devido à pesquisa RGB, eu não estava muito claro sobre o histórico da equipe e a situação específica deles.

Na verdade, eles fizeram o ChainX já em 2017, um projeto que traz BTC para Polkadot de forma descentralizada, e atraiu mais de 100.000 BTC para entrar na interação do protocolo. No entanto, como ele usa o esquema de assinatura múltipla de 11 pessoas para gerenciar os ativos de bitcoin dos usuários, há um certo risco de centralização. Posteriormente, devido à famosa atualização Taproot do Bitcoin, que trouxe um método de transmissão mais eficiente, flexível e privado para o BTC, a equipe da ChainX viu uma nova maneira de construir o BTC L2 e, assim, a primeira rede BEVM baseada no Consenso Taproot nasceu.

De acordo com informações oficiais, a BEVM realiza uma solução de rede BTC sem confiança por meio do Taproot Consensus, e o Taproot Consensus consiste em três funções principais: primeiro, a Schnorr Signature permite que os endereços de várias assinaturas do bitcoin sejam expandidos para 1000 (em comparação com o esquema de 11 pessoas da ChainX melhora muito a segurança), alcançando assim a dispersão de endereços com várias assinaturas; segundo, o MAST realiza a codificação do gerenciamento de vários sinais, não confiando em pessoas para assinar, mas confiando em code-driven; finalmente, a Bitcoin Light Node Network depende do consenso da rede de nó de luz bitcoin para impulsionar a multi-assinatura, realizando uma cadeia cruzada e gerenciamento de bitcoin completamente descentralizado.

Logicamente falando, o método de implementação do Taproot Consensus não é nem como o método sidechain tradicional, nem como o popular RGB. Parece ter aberto uma nova lógica de implementação técnica. É claro que o autor não é um técnico profissional e não pode julgar pelas vantagens e desvantagens técnicas e nível de código, mas pelo menos ele vê uma solução totalmente nova. Além disso, o desenvolvedor principal do BEVM também mencionou o BEVM-Stack no evento, um conceito semelhante ao OP Stack, que causou muita discussão. Afinal, se uma Layer2 de um clique for implementada no BTC, ela pode trazer um novo padrão para o desenvolvimento da BTC Layer2.

Outro projeto que foi muito mencionado em Hong Kong é o Mezo, que também completou um financiamento Série A de US$ 21 milhões em abril. Os investidores são muito atraentes, liderados pela Pantera Capital, com participação da Multicoin, Hack VC, Draper Associates, etc. Pode-se dizer que é um verdadeiro representante do Western BTC Layer2.

Mezo usa tBTC como base. tBTC é uma ponte que nasceu há vários anos para ligar Ethereum e Bitcoin DeFi. O tBTC permite que qualquer usuário que possua BTC ou ETH crie tBTC usando uma rede de signatários. Ao contrário das soluções anteriores, os bitcoins bloqueados não têm um custodiante centralizado, os signatários são selecionados aleatoriamente e diferentes grupos de signatários são escolhidos para cada tBTC cunhado. Os signatários fornecem garantias para garantir que não podem facilmente retirar os fundos, e a rede opera normalmente por meio de excesso de garantia.

Portanto, o tBTC, como um ETH de valor equivalente ao BTC, atua como uma ponte entre o Bitcoin e o Ethereum. Os detentores de BTC podem depositar BTC em contratos inteligentes e receber tBTC. O Mezo alcança a funcionalidade BTC Layer2 através do tBTC. Embora seja inovador, é mais como um "monstro técnico de retalhos". A equipe que financiou desta vez também é a equipe de desenvolvimento por trás do tBTC, Tese.

Além disso, pelas informações atualmente conhecidas, o método de garantia de segurança da Mezo parece ser um método de assinatura múltipla, que não é muito descentralizado em certo sentido e é questionável.

Claro, a questão da confiança do BTC Layer2 é o obstáculo que impede o desenvolvimento. Embora o velho ditado diga "atacar o escudo com a lança da criança", não podemos menosprezar as desvantagens da outra parte com as vantagens dos outros. Basta olhar para o desenvolvimento da indústria, como fazer uma grande trilha, como dar o exemplo é o objetivo de qualquer projeto. Para dar um passo atrás, se o BTC Layer2 pode alcançar o efeito do ETH Rollup, por que se preocupar com o desenvolvimento do ecossistema, por que não pode alcançar um BTC Layer2 de centenas de bilhões de escala?

Perspectiva

Embora as recentes mudanças macroeconômicas tenham trazido muito impacto para o ecossistema de criptomoedas, e também feito com que o valor de mercado do Bitcoin caísse para cerca de 1,2 trilhão de dólares, isso não impede a indústria de avançar, nem fará com que as pessoas percam a confiança no desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Embora projetos como Merlin pareçam ter começado uma "cabeça ruim" para a trilha BTC Layer2, isso não impedirá que as pessoas continuem a construir BTC Layer2.

Você sabe, o desenvolvimento do ETH Layer2 também é cheio de dificuldades, e até requer um ou dois mercados em alta para consolidar essa tendência. Mas uma vez que a direção técnica e o caminho técnico são confirmados, seu índice ascendente é o crescimento geométrico, e o BTC Layer2 provavelmente está neste difícil período de alta.

Do ponto de vista da utilidade, precisamos de mais projetos ecológicos como o BEVM que possuam "descentralização", "natividade" e "mais segurança", e também precisamos de jogadores antigos que continuam a construir como Stacks para contribuir com sangue fresco, bem como projetos inovadores como Mezo para contribuir com a pista. Somente quando a ecologia de todas as flores florescendo juntas aparecer, o BTC Layer2 pode inaugurar uma nova primavera.

"Os pessimistas estão sempre certos, os otimistas estão sempre avançando", enquanto continuarmos indo na direção certa, é provável que vejamos a verdadeira explosão do ecossistema Bitcoin, não um lampejo na panela. Afinal, a caixa mágica dessa corrida bilionária já foi aberta. O que podemos fazer além de manter expectativas é mostrar mais paciência e persistência.

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