Nos últimos anos, a Turquia se tornou um dos jogadores importantes no mercado global de criptomoedas com seu enorme volume de negociação de criptomoedas. De acordo com as estatísticas, a Turquia se tornou o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo, seguindo os Estados Unidos, Índia e Reino Unido.

O entusiasmo da Turquia por criptomoedas decorre da instabilidade econômica do país e da desvalorização da moeda. Diante da alta inflação e da contínua enfraquecimento da lira, cada vez mais turcos consideram as criptomoedas como uma ferramenta importante para proteger os riscos econômicos e preservar o valor.

fonte: Kaiko

Em 23 de agosto, afetado por fatores como alta inflação doméstica, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu abaixo de 34 para 1, atingindo uma nova mínima. No mesmo dia, o mercado de câmbio turco, a taxa de câmbio da lira em relação ao dólar americano chegou a cair para 34,049 para 1 e depois se recuperou ligeiramente. De acordo com relatos da mídia local, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu cerca de 15,2% este ano.

Embora o mercado de criptomoedas da Turquia seja grande, tem faltado um quadro regulamentar claro por muitos anos, o que manteve a indústria de criptomoedas do país em uma área legal cinzenta.

Embora o Banco Central da República da Turquia tenha emitido uma proibição em 2021 sobre o uso de criptomoedas como o Bitcoin para pagamentos, essa medida não conseguiu regular completamente todo o mercado. Com a crescente atenção global à regulamentação de criptomoedas, a Turquia também começou a fortalecer gradualmente sua gestão nesse campo.

A Regulação de Criptografia da Türkiye Esclarece

A Emenda da Lei de Mercados de Capitais, que foi aprovada pelo Parlamento Turco em junho e entrou em vigor em julho, tem atraído ampla atenção da indústria cripto. A Comissão de Mercados de Capitais do país (CMB) enfatizou que o conteúdo estabeleceu um arcabouço regulatório preliminar para provedores de serviços de ativos cripto na Turquia. Especificamente, isso inclui:

1. CMB é designado como o órgão regulador para a indústria de criptomoedas, com o poder de autorizar operações, supervisionar, sancionar e tomar medidas.

2. Estabelecer responsabilidade criminal por atos criminosos, como operação não autorizada de negócios de criptografia, apropriação indébita de ativos do usuário e fraude.

3. As plataformas de negociação precisam estabelecer um sistema de monitoramento para identificar, prevenir, restringir e relatar manipulação de mercado e incidentes de segurança.

Atualmente, embora haja uma falta de um sistema regulatório abrangente de criptomoedas, as regulamentações atuais da Turquia ainda têm certo poder regulatório no mercado, incluindo a proibição do banco central do país sobre o uso de pagamentos de criptomoedas e o requisito do Comitê de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) para que as exchanges coletem dados KYC para manter medidas contra lavagem de dinheiro.

No entanto, o Ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, também revelou no início deste ano que um projeto de lei regulamentar abrangente de criptomoedas chegou à fase final de avaliação, que se diz fornecer uma base legal clara para "carteiras de criptomoedas, provedores de serviços de ativos de criptomoedas, custodiadores de ativos de criptomoedas" e outros operadores.

Interpretação da Política: Emenda Recém-Revisada da Lei do Mercado de Capitais

Em 2 de julho de 2024, o governo turco aprovou oficialmente a Emenda nº 7518 da Lei de Mercados de Capitais, que estabeleceu uma clara legalidade. Esta emenda marca o início de uma nova era de conformidade no mercado de criptomoedas turco.

I. Turquia: Antecedentes da Alteração da Lei dos Mercados de Capitais

Desde 2021, a Turquia tem sido incluída na lista cinza do GAFI devido aos riscos de lavagem de dinheiro. Para se livrar dessa situação desfavorável e esclarecer a política de tributação das criptomoedas, a Turquia começou a aumentar a supervisão nesse campo. Agora, a Turquia foi removida com sucesso da lista cinza e um novo quadro regulatório foi introduzido, estabelecendo as bases para o desenvolvimento padronizado do mercado de criptomoedas.

II. Novas regras emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Em 2 de julho de 2024, o Conselho de Mercados de Capitais (CMB) da Turquia anunciou oficialmente a Emenda à Lei de Mercados de Capitais nº 7518, que incluiu as disposições dos Provedores de Serviços de Criptoativos (CASPs) no escopo da legislação. Isso marca uma nova etapa na regulamentação de criptomoedas da Turquia. Todos os provedores de serviços de criptoativos devem obter uma licença da CMB e cumprir os padrões estabelecidos pela TUBITAK. Além disso, as atividades relacionadas aos bancos também devem ser aprovadas pela Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BDDK). Essas regulamentações não apenas fortalecem a supervisão, mas também fornecem garantias para o desenvolvimento saudável da indústria de criptoativos.

III. Condições para estabelecer uma plataforma de ativos criptográficos

De acordo com os novos regulamentos, o estabelecimento de uma plataforma de ativos cripto deve atender às seguintes condições:

1. A plataforma deve ser estabelecida como uma sociedade anônima com um capital social mínimo de 50 milhões de Liras Turcas pagas.

2. Todas as ações devem ser emitidas e registradas em dinheiro.

3. Os fundadores e gestores devem cumprir as disposições da Lei do Mercado de Capitais e outras leis relevantes e possuir força financeira suficiente, honestidade e confiabilidade.

4. O escopo de negócios da plataforma de ativos criptográficos deve ser claro e abranger atividades como compra, venda, emissão inicial, distribuição, liquidação, transferência e custódia.

IV. Transição e Liquidação das Operações da Plataforma

As novas regulamentações exigem que os provedores de serviços de ativos criptográficos atualmente operando na Turquia devem enviar os documentos necessários para o CMB dentro de um mês e as empresas que não apresentarem solicitações devem tomar uma decisão de liquidação dentro de um mês. As plataformas temporárias de operação devem apresentar um pedido de licença de operação de plataforma antes de 8 de novembro de 2024, caso contrário, enfrentarão liquidação.

Durante o período de transição, um total de 76 bolsas receberam permissão temporária para continuar operando e foram obrigadas a cumprir os requisitos das novas regulamentações. Ao mesmo tempo, oito bolsas que não atenderam às condições foram obrigadas a se retirar.

V. Medidas de supervisão e punição rigorosas

As novas regulamentações estabelecem penalidades severas para indivíduos e instituições que se envolvem em serviços não autorizados de ativos criptográficos. Indivíduos e entidades legais que violarem as regulamentações enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão e uma multa de 5.000 a 10.000 dias. Apropriação indébita de fundos ou ativos confiados resultará em penalidades ainda mais severas, até 14 anos de prisão e uma multa substancial.

Para os infratores que cometem fraude para encobrir a apropriação indébita, enfrentarão de 14 a 20 anos de prisão e uma multa de até 20.000 dias. Além disso, indivíduos que utilizam ilegalmente os recursos de um provedor de serviços de ativos criptográficos cuja licença foi revogada também enfrentarão até 22 anos de prisão e uma multa de 20.000 dias.

Impacto e perspectivas do quadro regulamentar

A Lei de Emenda à Lei dos Mercados de Capitais marca um passo importante na regulamentação de criptomoedas na Turquia. A emenda estabelece um quadro legal claro para os provedores de serviços de ativos de criptomoedas (CASPs), tornando o mercado de criptomoedas mais regulamentado e transparente.

Confiança e estabilidade aprimoradas no mercado: Ao estabelecer padrões regulatórios rigorosos, a emenda introduz maior transparência e responsabilidade no mercado de criptomoedas, o que não só ajudará a melhorar a confiança dos investidores no mercado, mas também impedirá comportamentos impróprios, assim lançando as bases para a estabilidade de longo prazo do mercado.

Promovendo a conformidade e o desenvolvimento padronizado: A emenda exige que os prestadores de serviços de ativos de criptomoeda obtenham uma licença do CMB e cumpram rigorosos padrões operacionais. Este requisito promoverá o desenvolvimento padronizado da indústria, eliminará participantes não conformes do mercado e incentivará mais empresas conformes a participar na competição de mercado.

Entrada e competição de empresas internacionais: Após a introdução da emenda, muitas bolsas internacionalmente renomadas solicitaram licenças, mostrando a atratividade do mercado turco para empresas internacionais. Essa tendência pode intensificar a concorrência de mercado, ao mesmo tempo em que traz tecnologias e serviços mais avançados, promovendo ainda mais o desenvolvimento do mercado de criptomoedas turco.

Supervisão reforçada e integração de mercado: A emenda não só estabelece padrões de supervisão mais rigorosos, mas também estabelece penalidades severas para violações. Isso ajudará a limpar as atividades ilegais no mercado, tornar o mercado mais saudável e transparente, e atrair mais empresas formais para participar.

Potencial de crescimento do mercado: A Turquia é o quarto maior país do mundo em negociação de criptomoedas, e com a implementação desta emenda, o mercado de criptomoedas pode abrir novas oportunidades de crescimento. Beneficiando-se de um quadro legal mais claro, os participantes do mercado turco terão a oportunidade de desenvolver e expandir seus negócios em um ambiente mais estável.

A alteração da Lei de Mercados de Capitais não apenas traz uma nova ordem e normas para o mercado de criptomoedas da Turquia, mas também estabelece uma base sólida para o seu desenvolvimento futuro. Com a participação de mais empresas e a maturidade gradual do mercado, espera-se que o mercado de criptomoedas da Turquia inaugure uma nova rodada de prosperidade.

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