No bitcoin, a privacidade é ter controlo sobre como e quando revela os seus saldos e histórico de transações ao enviar ou receber fundos. Por exemplo, se enviar bitcoin a alguém, eles podem procurar o endereço que usou na transação e ver quantos bitcoins permanecem lá. Este é apenas um dos muitos aspetos a considerar.

A privacidade é o poder de revelar-se seletivamente ao mundo.

Eric Hughes, O Manifesto Cypherpunk

Há muitas entidades a considerar ao proteger a sua privacidade em bitcoin: fornecedores de carteiras/câmbio, criminosos e agências governamentais, para citar alguns. Quer queira minimizar as informações pessoais que partilha com fornecedores de carteiras, ocultar saldos de contas de amigos e familiares, ou minimizar a exposição a futuros riscos regulatórios, existem medidas que pode tomar para manter o controlo sobre quem sabe o quê sobre o seu bitcoin.

Note que não existe uma solução única e a privacidade do bitcoin, em última análise, não pode ser completamente resolvida, mas aqui abordaremos algumas maneiras de ajudar a melhorar a sua situação de privacidade do bitcoin, independentemente das suas preocupações com a privacidade.

1. Tome a autocustódia

O passo mais fundamental que pode dar para melhorar a sua privacidade se já possui bitcoin é assumir a autocustódia. Assumir a autocustódia significa retirar o seu bitcoin das bolsas e custodiantes e aprender a ter as suas próprias chaves usando uma carteira de software ou uma carteira de hardware. Muitas das outras sugestões neste artigo dependem de assumir a autocustódia.

Se atualmente detém bitcoin com uma bolsa ou outro custodiante, eles necessariamente rastreiam:

1. Dados pessoais recolhidos quando faz uma compra ou utiliza os seus serviços, incluindo contas bancárias, o seu nome, morada, número de segurança social e muito mais.
2. Informações sobre todas as instâncias de início de sessão da conta
3. Montantes e fontes/destinos relacionados a cada vez que os fundos são enviados ou recebidos
4. Todas as trocas que faz entre moedas usando a sua plataforma

Isto pode ter riscos óbvios e, embora as instituições frequentemente permitam que solicite a eliminação dos seus dados, estão sujeitas a requisitos regulamentares de retenção e manutenção de registos e não poderão eliminá-los permanentemente até que essas obrigações sejam cumpridas (normalmente cinco anos).

Dito isto, mesmo quando retira o seu bitcoin de uma troca, às vezes partilhar informações pode ser o melhor para as suas circunstâncias. Por exemplo, pode querer usar a custódia colaborativa para ter acesso a suporte em tempo real, serviços financeiros como contas de herança e aposentadoria (necessariamente não anónimas) e a segurança reforçada de um co-signatário de confiança.

2. Utilize sempre uma nova morada

A sua capacidade de movimentar fundos é controlada por chaves privadas, mas o seu bitcoin vive em endereços gerados por essas chaves. Estes endereços são rastreados na cadeia de blocos bitcoin, que é um registo público de todas as transações de bitcoin. Se partilhar uma morada usada com alguém, essa pessoa saberá que quaisquer pagamentos recebidos ou efetuados associados a esse endereço pertencem a si.

Não há limite para o número de endereços que a sua carteira pode controlar, e há grandes benefícios de privacidade em usar sempre um novo endereço ao receber bitcoin. Tom Honzik entrou em detalhes sobre este tópico no seu artigo sobre endereços e gestão UTXO (mais sobre UTXOs na secção de controlo de moedas abaixo):

Se fornecer um endereço ao Remetente A e receber 0.2 BTC, e depois fornecer o mesmo endereço ao Remetente B e receber 0.3 BTC, ambos os remetentes poderão ver que recebeu 0.5 BTC de várias fontes diferentes.

Usar um novo endereço toda vez que recebe bitcoin é uma prática básica para proteger a sua privacidade, mas está longe de ser uma bala de prata. Há muitos casos em que ainda pode revelar informações inadvertidamente, como quando envia bitcoin de vários endereços numa única transação de bitcoin. Tom abordou isso e mais em profundidade no seu excelente artigo.

Dica: Se usa uma carteira de hardware, deve sempre verificar novamente o seu endereço bitcoin no dispositivo antes de depositar fundos.

3. Separe as suas contas

Outra prática básica para proteger a sua privacidade em bitcoin é separar as suas contas.

Manter contas separadas, estruturadas de forma a minimizar ou eliminar totalmente as transferências entre contas, permite-lhe colocar limites estritos na quantidade de dados que partilha com terceiros ao fazer transações.

Um dos exemplos mais simples é manter uma conta de gastos regulares separada da poupança de longo prazo. Este modelo garante que, não importa o quão mal possa lidar com o controlo de moedas (consulte a próxima secção), os comerciantes ou outros destinatários não possam rastrear o seu histórico de transações até saldos de poupança maiores.

Se está a gastar bitcoin com frequência ou tem saldos significativos de bitcoin, pode querer considerar uma maior segregação de contas.

A maioria das boas aplicações de carteira suporta a criação de várias contas na mesma carteira. Isto permite-lhe evitar a necessidade de configurar mais do que um conjunto de chaves e backups de frases de semente. No entanto, às vezes uma abordagem melhor é simplesmente usar uma aplicação de carteira diferente para cada conta, particularmente quando se trata de maximizar a segurança. Por exemplo, uma aplicação de carteira móvel “quente” no seu telemóvel para gastos diários e um cofre Unchained para poupanças a longo prazo.

4. Exercite o controlo de moedas

O controlo de moedas é uma técnica de transação que pode dar-lhe um controlo ainda mais granular sobre as informações que revela sobre os seus saldos e histórico de transações para o mundo. Muitas interfaces de aplicativos de carteira oferecem isso como um recurso “avançado”.

Simplificando da forma mais simples possível, o controlo de moedas permite-lhe selecionar manualmente os endereços dos quais gasta ao fazer uma transação de bitcoin. Isto permite-lhe ser intencional sobre as informações que partilha com os destinatários sobre depósitos anteriores na carteira.

Para entender realmente o controle de moedas, precisa entender UTXOs, o que está além do escopo deste artigo. Resumindo, UTXO significa “saída de transação não gasta” e representa os pedaços de bitcoin controlados pela sua carteira. Pode aprender mais sobre UTXOs no nosso artigo sobre o tema e no nosso mergulho profundo sobre como pode usar o controlo de moedas e CoinJoins para manter a privacidade enquanto utiliza bitcoin.

5. Tenha cuidado com a forma como adquire bitcoin

Como abordamos extensivamente no nosso artigo comparando as muitas maneiras de comprar bitcoin, algumas abordagens são mais privadas do que outras.

As opções para comprar bitcoin que maximizam a privacidade e o anonimato são minerar bitcoin você mesmo, trocar ponto a ponto e comprar vouchers de bitcoin, mas cada um tem suas próprias compensações.

Comprar de uma bolsa

Comprar bitcoin de uma bolsa é normalmente considerado o método menos privado de adquirir bitcoin. As bolsas são obrigadas por lei a manter um registo do histórico de transações dos seus utilizadores, o que coloca os seus utilizadores em risco de violações de dados. Também trabalham frequentemente com fornecedores de análise de cadeia e são obrigados a partilhar os seus dados com uma variedade de entidades governamentais em todo o mundo a pedido.

Isso é o mau. O bom é que, como discutiremos abaixo, pelo menos sabe aproximadamente com quem está a partilhar os dados.

Para qualquer pessoa que siga este caminho para adquirir bitcoin, pode melhorar marginalmente a sua exposição aos dados tentando encontrar trocas que minimizem o número de terceiros envolvidos na transação, por exemplo, provedores de liquidez adicionais e parceiros de análise KYC/cadeia.

A minha bitcoin

Minerar bitcoin permite-lhe adquirir bitcoin sem fornecer informações pessoais a terceiros. No entanto, vai precisar de hardware de mineração caro e especializado e acesso a energia de baixo custo para que esta opção seja remotamente viável. Além disso, a menos que esteja a gerir uma grande operação industrial, terá de se ligar a um pool de mineração, o que pode acarretar riscos de fuga de privacidade se não for tratado corretamente.

Compras ponto a ponto

Uma alternativa para comprar bitcoin numa bolsa centralizada é comprar diretamente de outro detentor de bitcoin. Há uma variedade de opções para conseguir isso, desde usar uma bolsa descentralizada como o Bisq, ou comprar bitcoin pessoalmente (por exemplo, num encontro de bitcoin).

A vantagem das compras ponto a ponto é a falta de registos digitais associados à sua identidade. No entanto, a compensação é que, em vez disso, revela informações confidenciais (como a sua identidade e endereço de bitcoin) a estranhos individuais — entidades desconhecidas.

As negociações presenciais são particularmente arriscadas se não estiver familiarizado com a contraparte, devido a uma consciência implícita, estará a carregar dinheiro e/ou bitcoin com a sua pessoa. Portanto, deve ser tomado extremo cuidado com esta abordagem.

Vouchers

Pode pensar nos vouchers de bitcoin como semelhantes aos vouchers de telemóvel “pay-as-you-go”, e apenas realmente adequados para comprar pequenas quantidades de bitcoin. A forma como funcionam é bastante simples: compre o voucher numa loja de retalho e digitalize o código QR do voucher para resgatar o bitcoin para a sua carteira bitcoin.

Estes não exigem nenhuma conta com informações pessoais; pode pagar em dinheiro. As desvantagens desta abordagem: Os vouchers exigem dinheiro disponível, uma viagem física a uma loja, e são normalmente limitados a denominações mais pequenas e têm taxas elevadas.

6. Conecte-se ao seu próprio nó

Para usar bitcoin, tem de usar um nó. Se não usa o seu próprio nó, está a usar o de outra pessoa. Se usar o nó de outra pessoa, está a confiar a eles uma certa quantidade de dados privados: dados pessoais como os seus endereços IP, endereços de carteira e histórico de transações. Por isso, outra coisa que pode fazer para melhorar a privacidade é gerir o seu próprio nó bitcoin e ligar a sua aplicação de carteira a ele. Também pode usar a própria carteira do nó, mas isso não é recomendado para a maioria das pessoas.

Tal como acontece com muitas outras coisas no bitcoin, ligar-se ao seu próprio nó tem advertência. Por um lado, nem todas as aplicações de carteira suportam ligações de nó. A configuração de um nó também pode levar um tempo significativo. Se não está interessado em executar um nó, a segunda melhor opção do ponto de vista da privacidade é usar uma aplicação de carteira que se ligue a um único nó de um fornecedor de aplicações de carteira em que confia. A situação menos ideal é ter a sua aplicação de carteira ligada a nós aleatórios ou servidores públicos, como é o caso por defeito com aplicações de carteira como o Sparrow e o Electrum (embora seja possível configurar manualmente as ligações a um nó da sua escolha).

Se está interessado em aprender a gerir os seus próprios nós de bitcoin, deve ler o nosso guia introdutório aos nós de bitcoin e uma coleção de outros benefícios para executar o seu próprio nó.

7. Pagar com CoinJoins

Conforme explicado na nossa introdução ao CoinJoins, um CoinJoin é uma colaboração entre várias pessoas para criar uma transação de bitcoin. Os CoinJoins permitem-lhe recuperar a privacidade perdida “embaralhando” o caminho que o leva de volta nas suas transações registadas publicamente, tornando muito difícil para qualquer pessoa continuar a associar os seus endereços bitcoin à sua identidade.

Até certo ponto, o CoinJoins pode desfazer alguns erros de privacidade que pode ter cometido no passado e dar-lhe paz de espírito para começar a sua jornada de privacidade do bitcoin novamente.

Normalmente, cada pessoa envolvida contribuirá com uma quantidade igual de bitcoin como as entradas para a transação, e cada pessoa receberá de volta essa quantidade de bitcoin como saída. Existem várias implementações CoinJoin diferentes comumente usadas, incluindo o Samourai Whirlpool (disponível em Samourai e Sparrow),WabiSabi (disponível em Wasabi e vindo para Trezor Suite) e JoinMarket (uma opção peer-to-peer que se torna mais acessível com o Jam).

Se quiser saber mais sobre o CoinJoin, temos um artigo que explica o que são, considerações antes de tentar uma e outros tipos de transação de privacidade bitcoin.

8. Pagar com Lightning

A bitcoin Lightning Network é uma rede de segunda camada para abrir canais de pagamento entre utilizadores de bitcoin. Para entender os benefícios de privacidade de usar a Lightning Network, primeiro precisa entender como funcionam esses canais de pagamento. Um canal Lightning é essencialmente um contrato aberto entre dois indivíduos para mover uma determinada quantidade de bitcoin entre esses indivíduos muitas vezes até que eventualmente decida liquidar o saldo dessa relação com o blockchain bitcoin.

Ao manter o estado do canal de pagamento privado entre as duas partes, podem mover o bitcoin para frente e para trás de uma forma que é muito menos transparente do que uma transação típica em cadeia.

No entanto, a maioria das transações Lightning não acontece dentro dos limites dessa relação relativamente privada — exigem roteamento através de vários canais usando uma “rede de fofoca” (que é a maneira da rede de descobrir rotas para conectar remetentes a receptores). O protocolo de fofoca partilha dados de estado do canal com muitos outros nós Lightning, o que pode resultar na fuga de informações sobre as suas transações e saldos de canal para terceiros.

Embora a Rede Lightning possa ser usada para melhorar a sua privacidade em alguns casos, a privacidade do Lightning ainda é um trabalho em andamento e não deve ser contado exclusivamente por enquanto. Em geral, os remetentes da Lightning Network têm mais privacidade do que os receptores. Isso se deve à forma como o Lightning lida atualmente com faturas — que exigem que os receptores divulguem certas informações sobre o seu nó Lightning e canais de pagamentos publicamente.

Se estiver interessado nas especificidades da privacidade da Lightning Network, leia este artigo em A Byte's Journey. Oferece uma análise detalhada de como pode usar o Lightning em particular e as suas deficiências.

9. Use instrumentos portador de bitcoin

Os instrumentos portadores de Bitcoin permitem-lhe transacionar fisicamente bitcoin no mundo real como faria com dinheiro físico. Estes permitem-lhe mover bitcoin sem transmitir uma transação na cadeia de blocos, o que mantém os seus saldos, endereços privados. Usando estas ferramentas, ninguém pode ver as suas transações na cadeia de blocos para aprender coisas sobre si.

Os instrumentos de portador populares incluem o Opendime e o Satscard, ambos do fabricante Coinkite. Ambos os dispositivos funcionam essencialmente como carteiras de hardware que lhe permitem enviar bitcoin para eles, mas não retirar... pelo menos não facilmente! As retiradas só podem ser realizadas quebrando fisicamente um resistor no dispositivo (Opendime) ou executando um comando de desbloqueio permanente (Satcard). A validade de cada dispositivo pode ser verificada a qualquer momento online.

No entanto, estes dispositivos não são uma panaceia da privacidade: limitam-se a uma única denominação (pode adicionar à denominação mas não subtrair), o que os torna difíceis de usar para compras no mundo real. Eles também ainda exigem que tenha cuidado com a privacidade das moedas que envia para os dispositivos. E nunca iria querer ter muito bitcoin num destes dispositivos — a questão é que não há backup!

A privacidade é apenas uma parte da segurança do bitcoin

A privacidade, em última análise, não significa nada se perder o seu bitcoin, portanto, assumir a autocustódia deve ser a sua maior prioridade se já possui bitcoin. Se proteger o seu próprio bitcoin é novo para si, saiba mais sobre as muitas razões para usar uma carteira de hardware para armazenamento a frio, algumas ameaças a observar para prevenir phishing e algumas das principais dicas para manter o bitcoin de autocustódiaseguro enquanto viaja

Isenção de responsabilidade：

1. Este artigo foi reimpresso de [unchained]. Todos os direitos de autor pertencem ao autor original [Stephen Hall]. Se houver objeções a esta reimpressão, contacte a equipa do Gate Learn, e eles tratarão disso imediatamente.
2. Isenção de responsabilidade: As opiniões e opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem nenhum conselho de investimento.
3. As traduções do artigo para outras línguas são feitas pela equipa do Gate Learn. A menos que mencionado, é proibido copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos.