原題：「マネーロンダリング事件に巻き込まれた複数の高級住宅で男性9人と女性1人が逮捕」

出典: 聯合草宝

男性９人と女性１人は中国福建省出身で、このうち３人は中国国籍で、残りは中国のパスポートを所持しているが、国籍は異なる。このうち１人は、昨年５月に康寧江湾で８５００万元で掃討した独身１０人の外国人２０人で、書類偽造やマネーロンダリングなどの犯罪に関与した疑いがあり、夕方、国家法院で起訴される予定だ。この事件に関与した男性９人と女性１人はそれぞれ別の罪で起訴され、このうち男性５人はオンライン賭博犯からの資金洗浄の疑いでバンガローの２階から飛び降り、負傷して病院に送られた。

警察は火曜日（8月15日）に大規模な逮捕作戦を開始し、男女10人の自宅から多額の現金、高級車、贅沢品を押収し、関連する銀行口座を凍結した。

スー・バオリンさん（41歳、カンボジア人）


スー・バオリンさん（41歳、カンボジア人）

彼はナシム通り（ナシム通り）沿いの高級バンガローで逮捕され、中国のパスポートも所持している。起訴状によると、２０２１年２月、輸出入会社の常務だった旨を偽り、偽造文書をシティバンクに提出した疑い。


警察は8億1,500万ドル以上相当の94の不動産と50台の車両に対して禁止命令を出した。 （警察提供）

スー・ハイジンさん（40歳、キプロス出身）

同容疑者はブキティマ地区エワート公園のバンガローで逮捕され、中国とカンボジアのパスポートを所持していることも判明した。

警察は寝室の外のドアを開けるよう命じたが、パニックになってバンガローの２階のバルコニーから飛び降り、側溝に隠れていた警察に発見された。負傷し、意識はあるものの病院に搬送された。警察は210万ドル以上の現金と外貨を押収し、装飾品やアルコールを含む推定価値1億1,800万ドル以上の13の不動産と5台の車両に対して接近禁止命令を出した。当局はまた、残高合計670万ドル以上の関連銀行口座4つを凍結した。別の人物も捜査に協力した。


警察が押収した証拠には関係者が所持していたパスポートも含まれていた。 （警察提供）

スー・ウェン強さん（31歳、カンボジア人）


蘇文強（中国公安局のウェブサイトより）

彼は植物園近くのルイス通りにある高級バンガローで逮捕され、中国のパスポートも所持している。警察は現金やその他の外貨60万元以上、電子機器11点、高価なバッグや時計16点、宝石類11点を押収し、推定価値58万元以上の自動車2台とボトル入り飲料水の進入禁止命令を出した。アルコール。

当局はまた、残高総額1000万元以上およびその他の外貨を保有する関連銀行口座8件を凍結した。別の人物も捜査に協力した。


警察は複数のアルコールボトルを押収した。 （警察提供）

中国出身の張瑞金さん（44歳）と林宝英さん（43歳）

二人はセントーサ湾沖（セントーサ湾）の（パール島）バンガローで逮捕された。張瑞金さんはセントクリストファー・ネイビスのパスポートも持っており、リム・バオインさんはドミニカ共和国とトルコのパスポートを持っている。警察は760万ドル以上の現金と外貨を押収し、1億600万ドル以上相当の9つの不動産と5台の車両に対して接近禁止命令を出した。当局はまた、残高総額２２００万元以上とその他の外貨を保有する関連銀行口座も凍結した。起訴状によると、2人は2020年7月、CIMBをだましてマカオに不動産を所有し、その売却代金を受け取ったと思わせる目的で協定書を偽造した疑いが持たれている。

王徳海さん（34歳、キプロス出身）


彼はオーチャード・ロードのパターソン・ヒル地区にあるアパートで逮捕され、中国とカンボジアのパスポートも所持している。

警察は現金220万ドル以上、電子機器11点、高級時計とバッグ35点、宝飾品51点を押収し、不動産物件と2,300万ドル以上の車両2台に対して接近禁止命令を出した。当局はまた、残高合計170万元以上とその他の外貨を保有する関連銀行口座5件を凍結した。別の人物も捜査に協力した。

ワン・シュイミン（42歳、トルコ人）

逮捕されたのはタングリンロードのビショップスゲート地区にある高級バンガローで、中国とバヌアツのパスポートも所持していた。

警察は約72万ドルの現金と外貨、電子機器、高級時計とバッグ36点を押収し、2,900万ドル以上相当の不動産4台と車両3台、およびアルコールのボトルに対して接近禁止命令を出した。


警察は捜査中に合計60個の高価なバッグと時計を押収した。 （警察提供）

当局はまた、残高総額118万元以上とその他の外貨を保有する関連銀行口座2件も凍結した。起訴状によると、２０２１年３月にシティバンクに偽造文書を提出した疑い。別の人物も捜査に協力した。

王宝森（31歳、中国人）

逮捕されたのはトムリンソン・ロード地区（トムリンソン・ロード）のアパートで、バヌアツのパスポートを所持していた疑いも持たれている。警察は現金やその他の外貨約11万2000ドル、電子機器3台を押収し、30万ドル以上の車に接近禁止命令を出した。別の人物も捜査に協力した。

スー・ジャンフェンさん（35歳、バヌアツ出身）


蘇建峰容疑者（中国公安局のウェブサイトより）は、ブキ・ティマ・ロード３（三番街）沿いの高級バンガローで逮捕され、中国のパスポートも所持している。

警察は現金とその他の外貨140万元以上、宝飾品95点、高級バッグと時計69点、電子機器22点、金の延べ棒2本を押収し、13台の不動産と120万元以上の車両4台に通行禁止命令を出した。百万元。

当局はまた、総額2000万元以上の残高とその他の外貨を保有する関連銀行口座6件を凍結した。別の人物も捜査に協力した。

チェン・チンユアンさん（33歳、カンボジア人）

彼はオーチャード・ロードのレオニー・ヒル・ロード地区にある自宅アパートで逮捕され、中国とドミニカ共和国のパスポートも所持していた。警察は現金とその他の外貨約60万ドル、宝飾品23点、時計6点、仮想不動産関連の書類11点、電子機器12台を押収し、推定価値12.6ドル以上の不動産1台と車3台に対して禁止命令を出した。百万。当局はまた、残高総額2万8000元以上とその他の外貨を保有する関連銀行口座2件も凍結した。別の人物も捜査に協力した。

4人が警察の捜査を支援しており、残り8人が指名手配されている


警察はまた、事件に関与した多くの人々の家から多数の有名な時計を発見した。 （シンガポール警察提供）

警察は現金やその他の外貨670万元以上、高級バッグや時計60点以上、宝飾品20点以上、電子機器50点以上を押収し、不動産29件と推定価格の車両15台に通行禁止命令を出した。 2億2700万元以上。当局はまた、残高総額280万元以上の銀行口座も凍結した。 (一部名称の音訳)


警察は複数の場所で現金やその他の外貨670万元以上を押収した。 （警察提供）

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