ロンドンのトレーダーは、違法な暗号通貨 ATM ビジネスを運営し、犯罪的な現金 395,000 ドルを洗浄した罪で有罪を申し立てていないと主張しています。

ロンドンのイーストハム出身の暗号通貨トレーダー、ハビブール・ラフマン氏は、違法な暗号通貨ATMビジネスの運営と犯罪的な現金30万ポンド（約39.5万ドル）の資金洗浄に関する容疑について無罪を主張しました。

BBCによると、2023年4月、ケント州チャタムの携帯電話店を捜索した警察が、複数の暗号通貨ATMを押収し、ラフマン容疑者を逮捕しました。ラフマン容疑者は、すべての暗号通貨ATMオペレーターが機関に登録することをFCAが義務付けているため、その要件を無視したとされています。

メドウェイ裁判所での出廷中、彼は規制されていないビジネスを運営し、2022年4月から6月にかけて現金を暗号通貨に違法に換金したとして起訴されました。FCAのペイメントおよびデジタルアセットディレクターであるマシュー01928374656574839201は、暗号通貨投資に伴う危険性を繰り返し強調し、「これらの機械のいずれかを使用している場合、あなたは犯罪者にお金を渡している可能性があります。」

FCAは最近、執行措置を拡大し、別の事件でオルミデ・オサンコヤ氏が関与していることが明らかになりました。彼は非合法に複数の暗号通貨ATMを運営し、2,600万ポンド（当時3,400万ドル）の取引を処理しました。その後、オサンコヤ氏は暗号通貨ATMの違法なネットワークを運営した5つの罪状で有罪を認め、英国で初めての有罪判決となりました。

この事例は、FCAが未登録の暗号通貨取引に対する取り締まりを強化し、仮想通貨セクターにおける規制監督を強化する広範な取り組みを反映しております。これらの取引に伴うリスクが増大するにつれ、FCAは消費者を保護し、金融の健全性を維持するための取り組みでますます警戒を強めているように見えます。