従来の金融では、偽の銀行アラート、偽の領収書、偽の小切手などについてよく耳にします。 これらは、詐欺師が個人から苦労して稼いだお金をだまし取るために使用するツールです。 興味深いことに、暗号通貨のエコシステムには偽のアラートに似たものがあり、それらはフラッシュコインです。

デジタル詐欺師は、フラッシュコインを使用して、無防備なトレーダーを操作します。 興味深いことに、悪いニュースもあれば良いニュースもあります。 悪いニュースは、Flashcoin詐欺は誰にでも狙われる可能性があることです。 そして、良いニュースは、フラッシュコイン詐欺をうまく回避できることです。 でもどうやって。 この記事では、そのことを説明します。

フラッシュコイン詐欺とは正確には何ですか?

フラッシュコインは、ウォレットに送信され、しばらくすると消える暗号通貨(ビットコイン、 イーサリアム、またはその他のコイン)です。 したがって、名前_flash_coin。 ウォレットに暗号通貨を受け取ったという通知が届きます。 それはあなたの既存の残高に加算されますが、それは彼らが詐欺に遭ったことに気付く前に彼らのお金をだまし取られる疑いを持たないトレーダーにとって十分な期間だけ残ります。

それはどのように機能しますか?

通常、詐欺師や詐欺師は、フラッシュコイン詐欺を永続させるためにピアツーピアの取引方法を使用します。 たとえば、トレーダーは不換紙幣を暗号通貨に交換するつもりかもしれません。 詐欺師は、意図した暗号通貨を購入者のウォレットアドレスに送信します。 購入者には、取引が成功したことを示す通知が表示されます。 しばらくすると、コインは消えます。 これは、送信されたコインが無効であり、暗号通貨のネットワークノードによって拒否されたために発生します。

暗号通貨の仕組みは次のとおりです。 有効なブロックチェーントランザクションは、ノードによって承認されます。 ノードは、ブロックチェーンネットワーク上のすべてのトランザクションを監視および記録します。 さらに、トランザクションはブロックチェーンの「ブロック」で確認されます。 しかし、これらのブロックはどのようにしてトランザクションの確認を容易にするのでしょうか?

ブロックチェーントランザクションの確認方法

ブロックチェーントランザクションが開始されると、有効かつ最終的なものと見なされる前に確認する必要があります。 有効なトランザクションがブロックに含まれています。 マイナーがブロックチェーンに新しいブロックを正常に追加すると、確認が行われます。

したがって、ブロック内のトランザクションは検証され、ブロックチェーンの一部になります。 ネットワークに追加された後続のブロックは、前のブロックを確認します。 したがって、たとえば、ブロック A にトランザクションが含まれていて、トランザクションの後にブロック B、C、D が続く場合、4 つの確認があります。

したがって、トランザクションのブロック確認が多ければ多いほど、安全性が高くなります。 トランザクションの安全性が高いほど、トランザクションが取り消される可能性は低くなります(不可逆性)。 確認がゼロのトランザクションは取り消すことができ、フラッシュコインが該当するカテゴリです。

確認数が多いほど、「二重支出」の可能性がなくなります。 二重支払いは、詐欺師が同じ暗号通貨コインを複数回送ろうとしたときに発生します。 フラッシュコインを送信して他人を騙す詐欺師は、同じ暗号通貨コインを2回使えるようにブロックチェーンを変更することで、二重支払いの方法を使用する可能性があります。

遅延したブロックチェーン取引とフラッシュコイン詐欺を区別する方法

ただし、さまざまな理由で有効なトランザクションが遅延する場合があります。 フラッシュコインと遅延トランザクションを区別するには、両方のシナリオの特性を理解する必要があります。

確認時刻

正当なブロックチェーントランザクションでは、トランザクションの進行状況をブロックチェーンネットワーク上で追跡できます。 遅延は通常、技術的な問題(ネットワークのアップグレードやトランザクション量の増加など)またはネットワークの輻輳が原因で発生します。

しかし、フラッシュコインのトランザクションは、 ブロックチェーンエクスプローラーでチェックすると、最初は保留中のトランザクションとして表示されることがありますが、確認が1つしかないか、まったくないかのどちらかです。 ほとんどの場合、確認はありません。

透明性と情報

遅延があっても、正当なトランザクションは、遅延の原因に関する情報とともにブロックチェーン上で追跡できます。

しかし、フラッシュコイン詐欺は、取引に関する透明で正確な情報を提供しません。 時には、フラッシュコインの取引に関する情報がないこともあります。 ブロックチェーンエクスプローラーは、トランザクションのエラーを通知する場合があり、最終的にはトランザクションが消えます。

いずれの場合も、ブロックチェーンネットワークをチェックして有効なトランザクションを確認すると、遅延していても、トランザクションの遅延の理由が明示的に示されます。

Flashcoin詐欺のシナリオ

フラッシュコイン詐欺の被害に遭った可能性のあるダニエルの例を考えてみましょう。 彼は不換紙幣を2,000ドル相当のビットコインと交換したいと考えていました。 ウォレットアドレスを送信者に送信した後、送信者は「想定される」信頼を構築するために2ドル相当の$BTCを送信しました。 金額が少なかったので、ダニエルは支払いました。 その後、送信者は2000ドル相当の$BTCを送信し、支払いを要求しました。 しかし、今回はダニエルは確認を待ち、送信者に支払う前に待つように頼みました。 しばらくして、ダニエルが確認すると、トランザクションに何か問題があることを示すRBFの警告が表示されました。

RBF警告のスクリーンショット(出典:[medium.com/@Dexfiat]

ダニエルは支払いの前に少なくとも2つの確認を待とうとしましたが、確認書は届きませんでした。 彼は自分のアドレスをブロックチェーンエクスプローラーに貼り付けることに決め、トランザクションが無効であり、二重支払いのケースであることがわかりました。

ブロックチェーンエクスプローラーからの無効なトランザクションの詳細のスクリーンショット(出典:[medium.com/@Dexfiat]

ダニエルは、送信者がフラッシュコインを送ろうとしたばかりで、支払いを試みる前に確認を待たなければ資金を失っていたことを発見しました。 しかし、フラッシュコイン詐欺を回避するにはどうすればよいでしょうか?

フラッシュコイン詐欺を回避する方法

フラッシュコインで騙されるのは、すでに悪いニュースです。 しかし、この手段で失われた資金は、詐欺師があなたの資金を優雅に返すことを決定しない限り、取り戻すことができないのは_worse _newsです。 したがって、フラッシュコイン詐欺を見つけて回避し、罠に陥らないようにすることを学ぶことをお勧めします。

トランザクションの確認

最初の保護ポイントは、ブロックチェーンネットワーク上でトランザクションの真正性を確認することです。 これを行うには、次の 2 つの方法があります。

• 送信者が暗号通貨コインを送信したと主張し、受信通知を受け取った場合は、ウォレットアドレスをコピーしてブロックチェーンエクスプローラーに貼り付けます。 そこで、ウォレットアドレスのアクティビティを確認し、確認を確認できます。 ここでは、仮想通貨取引に適用できる3つの確認原則をご紹介します。
  1. 取引金額が1000ドル未満の場合は、1回または2回の確認で十分な場合があります。 少なくとも2つ待つことが好ましい。
  2. 取引金額が1000ドルから10,000ドルの範囲の場合は、少なくとも3つの確認を待つ方が良いでしょう。
  3. 取引金額が10,000ドル以上の場合は、3〜4回、またはそれ以上の確認を待つ方が良いでしょう。

以下は、polygonscanを使用してウォレットアドレスのトランザクションの詳細を確認する方法の例です。

出典: Polygonscan.com

ウォレットアドレスの取引詳細を確認することで、暗号通貨を受け取ったかどうかを確認し、取引を含むブロックを表示できます。 また、保留中のトランザクションに問題があるかどうかも確認できます。

• または、トランザクションハッシュ/ハッシュID(txハッシュまたはtxnハッシュと略される)を送信者に要求することもできます。 トランザクションハッシュ/ハッシュIDは、トランザクションが発生したことを証明または記録します。 これは、店舗で商品を購入した後に受け取るレシートのようなものです。

  トランザクションハッシュは、送信者と受信者のアドレス、送金金額、送金日、ブロック、支払われた手数料、ブロック確認数など、トランザクションのステータスと詳細を追跡するために使用できます。

ここでは、トランザクションハッシュを使用して、etherscan.io を使用してトランザクションの成功を検証する方法の例を示します。

出典: Etherscan.io

また、この画像は、このトランザクションの開始後に1428012ブロックの確認があったことを示しています。 確認ルールによると、トランザクションを認証するために、少なくとも2つ以上のブロック確認が表示されます。

トランザクションを確認するためのより良いオプションは、送信者にトランザクションハッシュを要求し、ブロックチェーン上で検証することです。 結局のところ、購入が行われていない場合、領収書は生成できません。

評判の良いP-2-P取引所を利用する

詐欺師と接触する可能性を減らすもう一つの方法は、 Gate.io のような仮想通貨取引所の信頼できるP-2-Pプラットフォームで取引することです。 Gate.io では、ベンダーはプラットフォームでの取引が許可される前に精査され、吟味されます。 さらに、取引所は、取引中に問題が発生した場合にスムーズな解決を確実にするために、確立された手順が実装されていることを保証します。

匿名性を避ける

評判の良いトレーダーとのみ取引してください。 特にソーシャルメディアアプリでは、見知らぬ人との取引は避けてください。 それでも仮想通貨取引所を使わずにP-2-P取引を行いたい場合は、知り合いで信頼できる人と取引するのが最善です。

よくある質問

フラッシュコイン詐欺は、ウォレットから消えた後、取り消すことはできますか?

ブロックチェーンネットワークノードは、通常、無効なトランザクションを拒否します。 フラッシュコインがウォレットから消えた後は、無効であるため元に戻すことはできません。

フラッシュコイン詐欺の被害に遭った場合はどうすればよいですか?

詐欺に遭った場合は、次の手順を実行できます。

1. 取引所プラットフォームの使用中にフラッシュコイン詐欺の被害に遭った場合は、取引を停止してインシデントを報告してください。 彼らは情報を提供し、詐欺師を禁止し、詐欺師が将来彼らのサービスを使用するのを阻止するためのさらなる措置を講じることができます。
2. 外部取引所との取引中に被害に遭った場合は、関連する法執行機関に事件を報告してください。 回復は困難ですが、報告することで、当局は詐欺師を追跡し、今後同様の詐欺を防ぐことができます
3. 他の人を教育する。 あなたの経験をコミュニティの他の人と共有して、意識を高め、他の人が将来同様の詐欺の手口の被害に遭わないように支援します。

結論

暗号通貨には匿名性が蔓延しているため、フラッシュコイン詐欺は金融を深刻に脅かします。 この記事では、フラッシュコイン詐欺がどのように機能するかを分析し、身を守るための簡単な手順を紹介します。

取引を確認し、信頼できる取引所プラットフォームを使用し、安全なウォレットを選択します。 経験を共有し、インシデントを報告し、情報を入手することで、暗号通貨空間のより安全なコミュニティに貢献します。