CoinGecko: Bagaimana cara menemukan "uang pintar" dan melacaknya?

Penulis Asli: CoinGecko - Joel Agbo

Kompilasi asli: BlockTurbo

Kunci Takeaway

• Melacak dompet cryptocurrency melibatkan pengawasan transaksi dompet dan mencatat transaksi signifikan selama periode waktu tertentu atau melibatkan aset tertentu;
• Pelacakan dompet memberi investor informasi pergerakan aset berdasarkan pelacakan transaksi pemegang utama, yang dapat digunakan untuk berspekulasi tentang pergerakan pasar;
• Kemungkinan untuk memfilter atau melacak dompet yang dipilih menggunakan penjelajah blockchain atau aplikasi khusus;
• Pelacak dompet khusus dirancang untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang pergerakan dompet dan memberi tahu investor.

Cara melacak dompet cryptocurrency

Ada tiga langkah utama dalam melacak dompet cryptocurrency: menemukan dompet, mengumpulkan data mendalam tentang transaksi di rantai dompet, dan menerjemahkan data yang diperoleh dalam dua langkah pertama menjadi informasi yang berguna. Melalui ini, investor dapat belajar tentang tindakan investor "pintar" dan mungkin memprediksi pergerakan pasar menggunakan isyarat dari tindakan yang dilakukan oleh dompet terkemuka.

Apa yang dibeli pedagang lain, siapa pembelinya, dan seberapa baik mereka memahami pasar? Jika mereka tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar, apa yang mereka investasikan sekarang dan apa yang akan mereka investasikan selanjutnya? Dalam skala yang lebih besar, apa pengaruh perilaku orang seperti ini di pasar?

Jika Anda bertanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini dan bagaimana menerapkannya, baca terus untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelacakan dompet cryptocurrency!

Apa itu pelacakan dompet

Pelacakan dompet berfokus pada mempelajari pergerakan dompet paus atau pedagang terkemuka untuk mendapatkan data untuk memandu keputusan perdagangan potensial.

Pelacak dompet Cryptocurrency dirancang untuk memudahkan individu melacak dompet yang diminati, seperti dengan mengirimkan peringatan setiap kali terjadi transaksi. Pelacak ini memungkinkan Anda melacak aktivitas dompet pilihan Anda secara waktu nyata. Pelacak dompet Cryptocurrency terhubung ke API pihak ketiga dan mengakses berbagai sumber data cryptocurrency on-chain untuk mendapatkan informasi tentang transaksi; informasi ini kemudian dikemas dan disajikan kepada pengguna dalam bentuk yang lebih berguna.

Pelacak dompet cryptocurrency dirancang dengan fitur yang dapat disesuaikan seperti pemberitahuan push yang mengingatkan pengguna setiap kali dompet yang dilacak melakukan transaksi. Menurut desainnya, pelacak dompet cryptocurrency dapat menampilkan informasi dasar tentang transaksi (seperti jenis transaksi dan jumlah yang terlibat) sebagai peringatan instan pada aplikasi perpesanan seperti Telegram. Ini memungkinkan pengguna untuk bereaksi dengan cepat tanpa mencari detail transaksi menggunakan browser dompet blockchain seperti Etherscan.

Cara menemukan dompet untuk dilacak

Apa yang harus Anda fokuskan sebelum melacak dompet Anda? Jawabannya sangat bergantung pada tujuan pelacakan dompet Anda, tetapi berikut adalah beberapa hal yang sering dicari investor saat melacak dompet mereka:

Investasi Sebelumnya

Saat Anda mempertimbangkan untuk menambahkan dompet pintar ke pelacak dompet Anda, Anda dapat memeriksa riwayat investasinya untuk melihat aset apa yang telah mereka jual di masa lalu dan bagaimana pengelolaannya. Lihat kapan Anda membeli dan kapan Anda menjual, dan berapa banyak Anda untung atau rugi sebagai hasilnya. Ini adalah cara yang baik untuk menilai apakah sebuah dompet adalah "uang pintar". Jika dompet ini menghasilkan keuntungan besar pada sebagian besar transaksi sebelumnya, maka mereka mungkin perlu diperhatikan.

Rasio Untung/Rugi

Saat Anda mencari dompet pintar yang dapat menyalin perdagangan, penting untuk mempertimbangkan rasio keuntungan/kerugiannya, yang mengukur keuntungan rata-rata dari memenangkan perdagangan versus kerugian rata-rata dari kehilangan perdagangan selama periode waktu tertentu. Teliti aset dalam penjagaan mereka dan nilainya, dan lacak transaksi yang terkait dengan aset di dompet untuk menentukan apakah dompet itu untung atau rugi. Jika dompet menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelolanya, Anda mungkin ingin melacak transaksinya.

Alur Transaksi

Dari mana uang di dompet itu berasal dan kemana perginya? Jika dompet secara teratur menerima setoran dengan ukuran berbeda dari dompet yang berbeda, kemungkinan besar itu adalah dompet pertukaran. Penjelajah Blockchain mencoba memberi label transaksi dan dompet ini, tetapi mungkin melewatkannya dalam beberapa kasus. Dompet vesting juga dapat diidentifikasi dengan tag pada transaksinya. Dalam keadaan normal, dompet individu seharusnya memiliki frekuensi transaksi yang lebih sedikit, dan dompet individu memiliki lebih sedikit.

Protokol interaksi

Dompet pribadi umumnya berinteraksi dengan sejumlah kecil bursa dan lainnya. Dompet tim dan proyek lebih cenderung berinteraksi dengan protokol yang lebih khusus dan melakukan transaksi seperti mempertaruhkan, distribusi massal, dan mempertaruhkan distribusi hadiah.

Temukan dompet untuk dilacak

Memilih dompet untuk dilacak tergantung pada tujuan dan ketersediaan dompet Anda. Jika Anda hanya ingin melacak pergerakan pemegang teratas proyek kontrak pintar yang ingin Anda investasikan atau investasikan, maka menemukan dompet untuk dilacak akan relatif mudah. Namun, jika Anda ingin melacak investor "uang pintar" atau tokoh terkenal lainnya, prosedurnya mungkin sedikit lebih rumit.

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, mari kita coba mencari beberapa dompet untuk dilacak.

Cara menemukan pemegang teratas menggunakan penjelajah blockchain

Anda dapat menggunakan penjelajah jaringan blockchain tempat aset berjalan untuk menemukan dompet pemegang teratas. Penjelajah untuk blockchain yang lebih tua seperti Bitcoin dan Litecoin sering kali memiliki fitur "daftar kaya" yang mengurutkan pemegang sesuai urutan aset yang mereka miliki. Jaringan EVM memiliki fungsi serupa untuk token kontrak pintar.

Untuk menemukan pemegang teratas token kontrak pintar menggunakan browser web, pertama-tama Anda harus mendapatkan alamat kontrak pintar aset dan mengunjungi browser untuk informasi lebih lanjut. Di sini, kami akan menggunakan token Arbitrum di jaringan Arbitrum Layer 2 sebagai contoh.

Menyalin smart contract dari halaman aset CoinGecko, tentunya Anda juga bisa mendapatkan alamat smart contract aset tersebut melalui situs resmi proyek dan profil media sosial.

Kunjungi Penjelajah Arbitrum, navigasikan ke halaman Token Arbitrum, lalu ke bagian Pemegang, tempat daftar pemegang diurutkan berdasarkan kepemilikannya. Perhatikan bahwa dompet dengan peringkat tertinggi kemungkinan adalah dompet resmi dan dompet pertukaran.

Mengidentifikasi Investor "Uang Cerdas".

Menemukan investor "uang pintar" mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut, serta alat tambahan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan keefektifannya.

Menggunakan Blockchain Explorer

Beberapa pemegang teratas proyek kontrak pintar yang sukses adalah titik awal yang baik untuk pencarian Anda untuk investor "uang pintar". Untuk mengilustrasikannya, kita akan melihat token Camelot (GRAIL) di jaringan Arbitrum, yang nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu:

Melihat 50 dompet teratas, sebagian besar tampaknya dimiliki oleh bursa, dompet vesting, dan institusi yang mungkin terkait dengan proyek tersebut. Anda dapat mendeteksi ini menggunakan label transaksi dan frekuensi transaksi. Sini berhasil memilih dompet di nomor 33 pada daftar pemegang (pada saat penulisan).

Melihat dompet (0xD956) ada sekitar 68 token GRAIL yang dia asuh. 22 dari token ini dibeli pada 17 Januari 2023 dengan harga masing-masing sekitar $241. GRAIL diperdagangkan pada $1899 pada saat penulisan - itu lebih dari keuntungan 780%.

0xD956 juga membeli 62 GRAIL seharga sekitar $550 masing-masing pada 2 Februari, setelah sebelumnya menjual 15 GRAIL seharga lebih dari $480, mencapai sekitar 100% dari laba pembelian pertamanya.

Pada nilai token GRAIL saat ini, pembelian Februari telah menghasilkan keuntungan lebih dari $70.000 saat ini. Ini adalah contoh perdagangan "cerdas". Contoh ini hanya ilustrasi. Cryptocurrency tidak stabil dan ini bukan saran keuangan.

media sosial

Media sosial, internet, dan interaksi peer-to-peer juga merupakan cara yang bagus untuk menemukan dompet yang akan dilacak. Contoh platform semacam itu adalah Lookonchain. Lookonchain melacak dompet "uang pintar" dan menyajikan temuan mereka di profil Twitter mereka. Jika dompet ini menarik bagi Anda, Anda juga dapat menambahkannya ke daftar pelacakan Anda. Sekali lagi, ini bukan nasihat keuangan.

Indikator yang harus diperhatikan saat melacak dompet

Sekarang Anda telah menemukan dompet pintar, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ingat saat melacak dompet Anda.

Perdagangan Aset

Aset apa yang dimiliki, dibeli, atau dijual oleh investor cerdas Anda? Tonton ini untuk lebih banyak data tentang bagaimana perasaan investor uang cerdas tentang aset. Jika aset tersebut populer di kalangan investor cerdas, maka mereka mungkin berpikir bahwa aset tersebut akan menghargai nilainya dalam jangka panjang atau pendek. *Perhatikan, ini bukan data yang kuat untuk diandalkan, penelitian lebih lanjut tentang aset direkomendasikan.

Tipe transaksi

Perhatikan apakah dompet yang Anda lacak membeli, menjual, mengklaim hadiah, atau menerima insentif dari proyek atau lembaga terkemuka lainnya. Bergantung pada alasan Anda melacak dompet, data ini dapat memberi Anda wawasan tentang transaksi keuangan, keterlibatannya dalam proyek, dan banyak lagi.

Arah Transaksi

Jika dompet Anda mengirim aset fokus ke bursa terpusat, mereka mungkin akan mengambil keuntungan. Jika Anda mengikuti banyak investor "uang pintar" dan mereka menuju ke arah yang sama (terutama jika harga aset telah naik), maka jawaban yang paling mungkin adalah profit taking; Mungkin sedang keluar dari pasar. Jika arahnya terbalik, maka investor "uang pintar" mungkin membeli aset tersebut, dan itu mungkin salah satu yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Jumlah transaksi

Untuk menilai kepercayaan investor pada suatu aset atau dampak perdagangan mereka di pasar secara keseluruhan, fraksi aset dalam portofolio pedagang, persentase total pasokan aset yang mereka pegang, dan alokasi relatif terhadap ukuran dompet adalah Indikator yang layak untuk dilihat. pada. Seperti 0xD956 di atas, pembelian seharga $40.000 adalah tanda keyakinan, terutama bagi investor individu. Bergantung pada likuiditas yang tersedia untuk GRAIL pada saat pembelian, transaksi semacam itu dapat berdampak signifikan pada pasar.

Frekuensi Transaksi

Dompet uang pintar Anda mungkin hanya menjadi perdagangan harian di bursa terdesentralisasi. Ini bisa berupa manipulasi pasar atau perdagangan hari biasa, tetapi cara yang baik untuk mendeteksinya adalah dengan melihat seberapa sering mengulangi perdagangan atau siklus perdagangan tertentu. Jika berulang kali membeli dan menjual satu aset, maka pedagang mungkin mencoba untuk mengambil keuntungan dari perubahan jangka pendek dalam nilai aset untuk mendapatkan keuntungan, atau hanya mencoba untuk mempengaruhi pasar.

Cara mengenali penipuan

Proyek scam mencoba mencuri perhatian investor dengan mengirimkan token mereka (tidak diminta) ke beberapa dompet terkenal, dan membujuk orang untuk membeli token proyek ini atau berinteraksi dengan kontrak pintar mereka. Memfilter token ini sangat penting saat melacak dompet investor cerdas. Penjelajah Blockchain mencoba memberi label jenis token ini untuk melindungi investor. Dalam situasi di mana informasi ini tidak tersedia, melacak riwayat transaksi adalah cara yang bagus untuk mendeteksi koin palsu di dompet Anda.

Periksa bagaimana dompet pintar mendapatkan token ini - apakah dibeli, diklaim, atau diterima dari rekan? Transaksi klaim biasanya ditandai di browser web EVM; cara lain untuk mengidentifikasi transaksi klaim adalah dengan melacak transaksi dan memverifikasi bahwa investor membayar biaya (biaya klaim) di sepanjang jalan. "Klaim Dompet" harus memiliki banyak transaksi serupa.

Jika investor tidak membeli aset di bursa terdesentralisasi atau terpusat, dan itu tidak dikirim oleh orang lain, kemungkinan besar token yang mengeksploitasi reputasi pemilik dompet untuk ditipu. Lacak dompet sumber transaksi ini dan amati transaksi lain yang dilakukan oleh dompet ini. Juga, lihat apakah halaman smart contract memberikan lebih banyak informasi tentang proyek yang mengeluarkan, dan jika demikian, verifikasi semua informasi yang terkait dengan proyek tersebut.

Pelacak Teratas Cryptocurrency

Investor besar adalah kelas investor yang unik. Mereka tidak hanya memegang sebagian besar aset likuid, tetapi sebagian besar waktu mereka dipandang sebagai kelompok investor yang paling banyak informasi dan penting. Mereka dianggap "paling penting" karena aktivitas mereka berdampak besar pada pasar; mereka dianggap "paling tahu" karena dianggap lebih dekat dengan tim proyek atau lebih tahu tentang proyek daripada kebanyakan investor lain. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai orang yang paling percaya pada proyek tersebut.

Oleh karena itu, investor mencoba melacak dinamika mereka dan memperhitungkannya dalam strategi investasi mereka. Pelacak Pemain Besar Crypto membantu investor melacak pemain besar.

Pelacak akun besar mirip dengan pelacak dompet biasa. Mereka juga bekerja dengan cara yang sama. Pelacak pemegang besar terhubung ke data on-chain gabungan melalui titik akhir API, seperti halnya pelacak dompet. Perbedaan utama, bagaimanapun, adalah informasi yang mereka fokuskan.

Pelacak Pemegang Besar hanya berfokus pada transaksi besar oleh pemegang teratas, dan informasi yang disajikan oleh Pelacak Pemegang Besar biasanya adalah transaksi bernilai tinggi dan transaksi dari pemegang "kaya". Pelacak dompet biasa, di sisi lain, menyajikan informasi transaksi untuk dompet yang dipilih pengguna. Transaksi ini bisa bernilai tinggi atau rendah, dan dompet apa pun dapat dilacak terlepas dari posisinya di daftar pemegang.

Contoh pelacak yang hebat adalah Whale.

Pelacak Portofolio

Alat investasi terkait lainnya adalah pelacak portofolio. Pelacak portofolio membantu investor memahami bagaimana harga aset mereka berkembang. Beberapa pelacak portofolio mengumpulkan lebih lanjut berita dan data tambahan tentang aset yang dilacak dan membuat informasi ini tersedia bagi investor. Pelacak portofolio kripto seperti CoinGecko terhubung ke umpan data bursa mata uang kripto untuk mendapatkan data perdagangan mata uang kripto di setiap bursa.

Investor dapat menggunakan fitur pelacakan portofolio pada platform seperti CoinGecko, Debank, dan Nansen untuk menyatukan investasi mereka dalam aset kripto di satu tempat dan dengan mudah mengikuti mereka dan perkembangan terkaitnya. Pelacak portofolio juga dapat memberi tahu investor tentang perubahan harga besar melalui pemberitahuan push atau email.

Pelacak dompet Cryptocurrency dan pelacak portofolio menggunakan teknologi serupa, tetapi pelacak dompet fokus pada perilaku investor, sedangkan pelacak portofolio lebih fokus pada harga aset.

Pikiran Akhir

Selalu lakukan riset Anda sendiri saat berinvestasi dalam cryptocurrency, dan melacak dompet sebagai bagian dari riset data on-chain Anda dapat membantu dalam keputusan investasi. Pelacakan dompet dapat meningkatkan peluang investor untuk mendapatkan keuntungan, karena tujuannya adalah untuk mengikuti investor "pintar" dengan rekam jejak kesuksesan.

Melacak dompet bisa jadi rumit, terutama ketika investor ingin menggunakan data yang diperoleh untuk membuat keputusan skala besar. Ini karena keputusan seperti ini membutuhkan tidak hanya mengetahui apa yang dimiliki dompet, tetapi berapa lama mereka memegangnya atau berencana untuk menahannya, dan mengapa mereka menahannya.

Investor yang cerdas mungkin memandang aset tertentu sebagai investasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, dan karena itu tidak memiliki perhatian untuk menghasilkan keuntungan. Namun, ini berarti investor yang melacak dompet mungkin kehilangan peluang keuntungan saat mereka menunggu sinyal dari dompet "pintar". Mungkin juga ada token scam yang mencoba menggunakan pelacakan dompet untuk mempromosikan token mereka dengan mengirimkan token ini dalam jumlah besar ke dompet terkemuka untuk menarik minat investor yang melacak dompet itu.

Karena itu, ingatlah bahwa investasi cryptocurrency adalah investasi yang berisiko dan selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun. Perhatikan juga bahwa artikel ini hanya mendidik, bukan nasihat keuangan.