Auteur: Nancy, PANews

BTC aujourd'hui a fortement dépassé le seuil des 97 000 dollars, battant une fois de plus son record historique. Avec la hausse continue du prix du BTC, les appels à inclure le BTC dans les réserves nationales d'actifs se multiplient dans le monde entier, tandis que de nombreuses institutions accélèrent également leurs achats de BTC.

Cet article de PANews dresse un inventaire des holdings de Bitcoin des grandes institutions selon les dernières données de BitcoinTreasuries.com. Jusqu'au 21 novembre, 93 entités dans le monde (ETF, pays, sociétés cotées en bourse et sociétés privées, etc.) détenaient publiquement plus de 2,728,000 BTC, représentant près de 13 % de l'offre totale de BTC. Cette tendance montre encore davantage que, dans ce marché haussier, les investisseurs institutionnels remplacent progressivement les investisseurs détaillants en tant que force dominante sur le marché.

ETF: La valeur de l'actif dépasse 110 milliards de dollars, la position de détention d'IBIT dépasse 38%

BitcoinETFSpot est déjà un canal important de Holdings pour les institutions. Les données de BitcoinTreasuries.com montrent qu'au 21 novembre, le nombre de BTC détenus par BitcoinETFSpot dépasse 1,231 million, d'une valeur actuelle de plus de 116,89 milliards de dollars, soit plus de 5,8 % de l'offre totale de BTC ; en même temps, les données de The Block montrent que depuis son lancement en début d'année, le volume total de BitcoinETFSpot aux États-Unis a déjà dépassé 520 milliards de dollars.

En termes de taille d'actifs, les trois premiers BTCSpotETF sont actuellement respectivement l'IBIT de BlackRock, le GBTC de Grayscale et le FBTC de Fidelity.

Parmi eux, le BlackRock iShares Bitcoin ETF est devenu l'ETF avec la plus grande taille de détention, avec environ 475 000 BTC d'une valeur d'environ 45,05 milliards de dollars, représentant environ 38,6% de tous les ETF. Les données de Fintel montrent que l'IBIT compte 698 détenteurs institutionnels, détenant un total de près de 160 millions d'actions, notamment Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley et Graham Capital Management, entre autres.

La GBTC de Grayscale détient plus de 218 000 BTC, d'une valeur de plus de 20,71 milliards de dollars. Les données statistiques de Fintel montrent que 647 institutions détiennent des parts de GBTC, pour un total de 44,459 millions d'actions. Les actionnaires de GBTC comprennent des fonds fiduciaires de HorizonKinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group et HighTower Advisors, entre autres.

Fidelity FBTC est suivi de près par 194 000 BTC, avec une valeur de détention atteignant 18,42 milliards de dollars. Les données statistiques de Fintel montrent que FBTC compte 246 détenteurs institutionnels, avec un nombre total d'actions dépassant 5168,8 actions, dont les actionnaires comprennent Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hina Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs et Pine Ridge Advisers, etc.

Pays : détient près de 530 000 BTC, avec près de la moitié aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni

Plusieurs pays du monde sont devenus des détenteurs importants de BTC. De plus, PANews a précédemment rapporté qu'un nombre croissant de gouvernements réévaluent actuellement la valeur de cet actif BTC, et nombreux sont ceux qui appellent ouvertement à inclure le BTC dans les réserves nationales.

Selon les données de BitcoinTreasuries.com, jusqu'au 21 novembre, neuf pays connus détiennent un total de plus de 529 000 BTC (d'une valeur d'environ 50,24 milliards de dollars), soit 2,5 % du total des BTC. Parmi ces pays, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont les principaux acteurs, détenant respectivement 207 000, 194 000 et 61 000 BTC, soit 46,2 % du total des Holdings de ces pays. Cependant, la plupart des BTC détenus par ces pays ont été obtenus par des actions de répression, tandis que seuls le Bhoutan et El Salvador ont acquis des BTC par le biais de l'exploitation minière ou de l'achat direct.

Pays détenant du Bitcoin

Entreprise cotée en bourse: La valeur détenue dépasse 42,2 milliards de dollars, MicroStrategy représentant près de 80%

Les sociétés cotées deviennent une force importante dans la configuration du BTC. Les données de BitcoinTreasuries.com montrent qu'au 21 novembre, 43 sociétés cotées détiennent directement près de 445 000 BTC, d'une valeur actuelle d'environ 42 220 millions de dollars, notamment MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, TSL, Hut 8 et Coinbase Global, entre autres.

Par exemple, MicroStrategy détient plus de 331 000 BTC (d'une valeur de plus de 31,43 milliards de dollars), soit près de 74,4% du total des avoirs en BTC de la société cotée. Au prix actuel d'environ 97 000 dollars pour le BTC, les avoirs de MicroStrategy enregistrent un profit flottant de plus de 14,6 milliards de dollars. Grâce à sa stratégie d'investissement en BTC, MicroStrategy est désormais l'une des 100 premières sociétés cotées en bourse aux États-Unis en termes de capitalisation boursière, ce qui a entraîné une flambée du cours de son action. Selon les données de Tradingview, le volume de transactions de son action MSTR a été le deuxième plus élevé hier (20 novembre), atteignant 33,27 milliards de dollars, soit juste derrière Nvidia. Actuellement, MicroStrategy n'a pas cessé d'acheter du BTC. La société a récemment annoncé une augmentation de la taille de l'émission d'obligations convertibles senior sans intérêt à 2,6 milliards de dollars, une partie des bénéfices nets étant prévue pour l'achat de BTC. De plus, il a été révélé qu'il reste 15,3 milliards de dollars de capacité inutilisée pour acheter du BTC grâce à l'émission d'actions et à la vente pour lever des fonds.

La société minière de BTC, Marathon Digital, détient près de 26 000 BTC, d'une valeur actuelle d'environ 2,46 milliards de dollars. Les BTC de Marathon Digital proviennent principalement de l'émission et de l'acquisition de fonds. Le rapport financier du troisième trimestre indique seulement que 2 070 BTC ont été extraits et 6 210 BTC ont été acquis au cours de ce trimestre. Marathon Digital prévoit également d'émettre 850 millions de dollars d'obligations convertibles, avec la possibilité de les porter à 1 milliard de dollars, pour le rachat de dettes et l'acquisition de BTC.

TSL a annoncé l'achat de 1,5 milliard de dollars de BTC en 2021, et a vendu seulement 4320 BTC en mars 2021, puis a vendu 29160 BTC en 2022, soit environ 75% des avoirs en BTC. Actuellement, TSL détient toujours 9720 BTC, d'une valeur actuelle de plus de 920 millions de dollars, mais cela ne représente que moins de 0,7% des actifs totaux de TSL (119,8 milliards de dollars) et seulement 0,046% du total des BTC.

Les dix premières sociétés cotées en bourse par la détention de devises

Entreprise privée : Réserves d'une valeur de plus de 34,8 milliards de dollars

De nombreuses entreprises de chiffrement privées détiennent également une grande quantité de BTC. Les données de BitcoinTreasuries.com montrent que, jusqu'au 21 novembre, 12 entreprises privées telles que Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX et Mt. Gox détiennent collectivement environ 367 000 BTC, d'une valeur actuelle de plus de 34,81 milliards USD, soit 1,7 % du total des BTC.

Par exemple, Block.one détient 140 000 BTC, d'une valeur de plus de 13,28 milliards de dollars, principalement issus des fonds levés lors de l'IC0. Depuis l'annonce de Tether en 2022 selon laquelle le BTC serait utilisé comme réserve d'actifs, elle détient maintenant plus de 82 000 BTC, d'une valeur de plus de 7,82 milliards de dollars; Xapo Bank, une banque de chiffrement, détient près de 34 000 BTC, d'une valeur de plus de 3,69 milliards de dollars, et est devenue cette année la première banque britannique à proposer des comptes bancaires rémunérés en BTC et en monnaie légale.

Entreprise privée détenant des avoirs déjà rendus publics

Les mineurs de BTC : la quantité détenue représente moins de 0,3 % du total des BTC

Les sociétés minières sont également des détenteurs importants de BTC. Selon les données de BitcoinTreasuries.com, jusqu'au 21 novembre, 14 sociétés minières détenaient collectivement plus de 61 000 BTC, d'une valeur actuelle de 5,84 milliards de dollars, soit moins de 0,3 % du total des BTC. Parmi elles, Marathon Digital, mentionné précédemment, détient le plus grand volume de BTC, bien plus que les autres entreprises du même secteur. Riot Platforms détient environ 10 000 BTC, mais selon son dernier rapport financier trimestriel, l'entreprise a enregistré d'importantes pertes, la majeure partie de ses revenus provenant de l'exploitation minière de BTC. Hut 8, classée troisième avec 9 109 BTC, a reçu un investissement de 150 millions de dollars en juin de cette année. L'entreprise s'efforce de mettre en place des infrastructures liées à l'IA et a acheté de nombreux rigs de minage auprès de Bitmain, ainsi que de nouvelles collaborations pour les rigs de minage.