“輕鬆賺錢”時代結束了;散戶投資者通過比特幣和其他加密貨幣賺錢將變得越來越困難。

新手6/17/2024, 2:52:05 PM
本文將盤點幣圈中日益多樣化的陷阱,並討論加密行業的普通使用者是否還有有利可圖的機會?

在過去的一年裡,你遇到過任何拉地毯的專案嗎?您是否因有影響力的KOL的炒作或日益猖獗的網路釣魚攻擊而在高峰期購買而遭受損失?或者,也許您在頂級平台上購買了新代幣,卻看到它們的價值不斷下降?

許多使用者可能會對這些體驗產生共鳴,至少落入其中一個陷阱。這代表了過去一段時間內大多數普通投資者的投資歷程和真實感受。

對於用戶來說,鏈上安全問題和資產貶值都很難防範。許多常見的陷阱甚至已經工業化,即使是最小的投資者也幾乎連根拔起。

本文將盤點幣圈中日益多樣化的陷阱,並討論加密行業的普通使用者是否仍有有利可圖的機會。

01 普通使用者的“花哨的賠錢方式”

1)地毯拉力的工業化趨勢

首先,拉地毯的方案變得越來越複雜,最離譜的案例是ZKasino:

4月20日,社區用戶比較了Wayback Machine上的歷史頁面,發現ZKasino已經從其網站的過橋資金部分刪除了“以太坊將被退回,此時可以橋接回來”這句話。與此同時,社區用戶無法提取資金,ZKasino的官方電報被管理員靜音,社交媒體更新停止。詐騙總額超過2000萬美元。

“”

但有趣的是,就在一個月前的3月,ZKasino宣佈以3.5億美元的估值完成A輪資金費用,儘管確切金額尚未披露。多家交易所和風險投資公司參與了本輪融資。

此外,zkSync生態系統,經常被嘲笑地稱為“地毯鏈”,不僅經常發生安全事件,而且有明顯的工業化計劃趨勢,利用炒作並快速執行詐騙。最近的一個例子是去中心化交易所Merlin的zkSync生態系統,它經歷了涉及數百萬美元的地毯拉動。

值得重申的是,zkSync 生態系統中的項目質量差異很大。在參與 zkSync 專案時,使用者應保持警惕並警惕所涉及的各種風險。

2)日益猖獗的黑客/網絡釣魚攻擊

最近鏈上安全領域最著名的案例之一是現在熟悉的“相同前綴和後綴網络釣魚攻擊”。在這次事件中,一個鯨魚位址成為前綴和後綴相同位址的網路釣魚攻擊的受害者,損失了1,155 WBTC幣,價值超過4億元!儘管駭客最終由於各種壓力而退還了資金,但該事件突顯了此類網路釣魚攻擊的高風險回報率,一次成功的嘗試可以提供終生的收益。

在過去的六個月中,類似的網路釣魚攻擊已經工業化。駭客生成大量帶有撮合交易前綴和後綴的鏈上位址作為預備種子池。一旦交易涉及位址,他們就會迅速從種子池中找到撮合交易位址,並通過合同執行相關轉帳,廣撒網,希望抓住受害者。

一些使用者跌這樣做,因為他們直接從交易記錄中複製目標位址,並且只驗證第一個和最後一個字元。根據SlowMist創始人Yu Jian的說法,針對相同前綴和後綴位址的網路釣魚攻擊是“駭客廣泛撒網,等待某人上鉤的概率遊戲”。

這隻是日益猖獗的駭客攻擊的一瞥。對於普通用戶來說,充滿活力的鏈上世界充滿了有形和無形的風險,這些風險呈指數級增長,而他們的風險防範意識卻難以跟上步伐。

總體而言,對區塊鏈、錢包和去中心化金融平臺的攻擊正變得越來越多樣化,社會工程攻擊也漲。這使得去中心化金融安全風險就像一場不對稱的單向狩獵:技術天才的無底線ATM,但對於大多數普通用戶來說卻是一把達摩克利斯劍,他們只能保持警惕,避免隨意授權,嚴重依賴運氣。

到目前為止,網路釣魚和社會工程攻擊對普通使用者在 Web3 中損失資金構成了最常見的風險,智能合約中的其他漏洞加劇了這種情況。每個成功的騙局都會導致 Web3 使用者減少一個,如果沒有新使用者,Web3 生態系統就無法蓬勃發展。這是對加密行業最大的傷害之一。

3) 可樂先令

對於大多數普通用戶來說,在社交媒體上關注各種加密KOL(關鍵意見領袖)的先令是alpha資訊的主要來源。這導致了“KOL回合”的概念,即對散戶投資者具有重大影響力的KOL有時可以獲得比機構風險投資更好的條款,例如更短的鎖定期和更深的估值折扣。

例如,Monad Labs最近完成了新一輪資金費用,估值為30億美元。內部人士透露,一些行業KOL被允許以Paradigm估值上限的五分之一進行投資。

遵循KOL先令可以保證利潤嗎?根據哈佛大學和其他機構的研究人員的一項研究,該研究分析了來自 180 位最著名的加密影響者的大約 36,000 條推文,提到了 1,600 多個代幣,結果並不樂觀:

當KOL在推特上發佈關於代幣的資訊時,一天(兩天)后的平均回報率為1.83%(1.57%)。對於市值排名前100名之外的加密專案,先令后一天的回報率為3.86%。然而,從推文發佈后的第五天開始,收益開始大幅下降。從第二天到第五天的平均回報率為-1.02%,表明超過一半的初始收益在五個交易日內被抹去。

“”
4) VC代幣的持續下降

面對高完全稀釋市值(FDV)(完全稀釋估值)、低流通供應量VC代幣,還是具有高風險回報狀況的完全「退化」模因幣,您會選擇哪個?

最近,市場情緒開始轉變,模因幣熱潮獲得了巨大的牽引力。這導致Solana和Base等鏈上的交易激增。像PEPE這樣的模因幣已經牢固確立了自己的地位,已經達到了歷史新高。在當前的市場環境下,除了空投機之外,memecoins的流行反映了大眾對公平的日益增長的需求,資金有效地用腳投票。

相比之下,來自主要平臺的幾個高完全稀釋市值(FDV)代幣經歷了持續下跌。例子包括AEVO,REZ,甚至是Binance Megadrop的第一個專案,BounceBit的代幣BB,自上市以來幾乎每天都有虧損,使投資者陷入重大損失。

這種鮮明的對比重新點燃了社區內關於模因幣與VC支援的代幣的優點的討論和辯論。Memecoins由於其用戶驅動的受歡迎程度而受益於持續的資本流入和關注。相反,估值在數百億美元的新專案往往依賴於宏大敘事或過時的概念,這些都越來越被社區拒絕。這為習慣於傳統路徑的風險投資人和項目團隊敲響了警鐘,凸顯了適應不斷變化的市場動態和社區期望的必要性。

“”

02 普通玩家應該去哪裡?

在上一篇文章“Web3 Never Sleeps,加密貨幣世界的'黃金時代'會結束嗎?”中提到,“我們熱愛的不是'黃金時代',而是機會豐富的時代。加密行業的許多人都在思考,如果他們能回到十年前,他們將如何參與這一浪潮。

他們應該囤積BTC嗎?成為礦工?建立另一個比特大陸?還是作為國陣的早期員工加入?最好的選擇似乎是無限的。幣圈過去的十年確實超乎想像,在行業內誕生了一次又一次的傳奇和巨頭。

然而,Web3 世界中的長期話題仍然是盈利能力,這對其發展至關重要。當交易所、做市商、風險投資公司、項目團隊和KOL都在賺錢,而大多數普通用戶繼續虧損時,它凸顯了市場中長線不可持續的深層次結構性問題。

在每一種「花哨的賠錢方式」背後,都可能有使用者停止使用 Web3 產品,遠離VC代幣,並選擇強調公平和草根特徵的模因幣。這種轉變是一種反叛形式,資金用腳投票。

在某些 Web3 生態系統應用成功建立價值週期之前,普通使用者可能會覺得自己“無處可去”。也許這種動蕩是 Web3 發展不可避免的一部分,因為加密行業在探索和發現中繼續前進。

免責聲明:

  1. 本文轉載自【白話區块鐵],版權歸原作者[Terry]所有,如對轉載有任何異議,請聯繫Gate Learn Team,團隊將儘快按照相關程序辦理。
  2. 免責聲明:本文表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點,不構成任何投資建議。
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01 普通使用者的“花哨的賠錢方式”

02 普通玩家該去哪裡?

“輕鬆賺錢”時代結束了;散戶投資者通過比特幣和其他加密貨幣賺錢將變得越來越困難。

新手6/17/2024, 2:52:05 PM
本文將盤點幣圈中日益多樣化的陷阱,並討論加密行業的普通使用者是否還有有利可圖的機會?

01 普通使用者的“花哨的賠錢方式”

02 普通玩家該去哪裡?

在過去的一年裡,你遇到過任何拉地毯的專案嗎?您是否因有影響力的KOL的炒作或日益猖獗的網路釣魚攻擊而在高峰期購買而遭受損失?或者,也許您在頂級平台上購買了新代幣,卻看到它們的價值不斷下降?

許多使用者可能會對這些體驗產生共鳴,至少落入其中一個陷阱。這代表了過去一段時間內大多數普通投資者的投資歷程和真實感受。

對於用戶來說,鏈上安全問題和資產貶值都很難防範。許多常見的陷阱甚至已經工業化,即使是最小的投資者也幾乎連根拔起。

本文將盤點幣圈中日益多樣化的陷阱,並討論加密行業的普通使用者是否仍有有利可圖的機會。

01 普通使用者的“花哨的賠錢方式”

1)地毯拉力的工業化趨勢

首先,拉地毯的方案變得越來越複雜,最離譜的案例是ZKasino:

4月20日,社區用戶比較了Wayback Machine上的歷史頁面,發現ZKasino已經從其網站的過橋資金部分刪除了“以太坊將被退回,此時可以橋接回來”這句話。與此同時,社區用戶無法提取資金,ZKasino的官方電報被管理員靜音,社交媒體更新停止。詐騙總額超過2000萬美元。

“”

但有趣的是,就在一個月前的3月,ZKasino宣佈以3.5億美元的估值完成A輪資金費用,儘管確切金額尚未披露。多家交易所和風險投資公司參與了本輪融資。

此外,zkSync生態系統,經常被嘲笑地稱為“地毯鏈”,不僅經常發生安全事件,而且有明顯的工業化計劃趨勢,利用炒作並快速執行詐騙。最近的一個例子是去中心化交易所Merlin的zkSync生態系統,它經歷了涉及數百萬美元的地毯拉動。

值得重申的是,zkSync 生態系統中的項目質量差異很大。在參與 zkSync 專案時,使用者應保持警惕並警惕所涉及的各種風險。

2)日益猖獗的黑客/網絡釣魚攻擊

最近鏈上安全領域最著名的案例之一是現在熟悉的“相同前綴和後綴網络釣魚攻擊”。在這次事件中,一個鯨魚位址成為前綴和後綴相同位址的網路釣魚攻擊的受害者,損失了1,155 WBTC幣,價值超過4億元!儘管駭客最終由於各種壓力而退還了資金,但該事件突顯了此類網路釣魚攻擊的高風險回報率,一次成功的嘗試可以提供終生的收益。

在過去的六個月中,類似的網路釣魚攻擊已經工業化。駭客生成大量帶有撮合交易前綴和後綴的鏈上位址作為預備種子池。一旦交易涉及位址,他們就會迅速從種子池中找到撮合交易位址,並通過合同執行相關轉帳,廣撒網,希望抓住受害者。

一些使用者跌這樣做,因為他們直接從交易記錄中複製目標位址,並且只驗證第一個和最後一個字元。根據SlowMist創始人Yu Jian的說法,針對相同前綴和後綴位址的網路釣魚攻擊是“駭客廣泛撒網,等待某人上鉤的概率遊戲”。

這隻是日益猖獗的駭客攻擊的一瞥。對於普通用戶來說,充滿活力的鏈上世界充滿了有形和無形的風險,這些風險呈指數級增長,而他們的風險防範意識卻難以跟上步伐。

總體而言,對區塊鏈、錢包和去中心化金融平臺的攻擊正變得越來越多樣化,社會工程攻擊也漲。這使得去中心化金融安全風險就像一場不對稱的單向狩獵:技術天才的無底線ATM,但對於大多數普通用戶來說卻是一把達摩克利斯劍,他們只能保持警惕,避免隨意授權,嚴重依賴運氣。

到目前為止,網路釣魚和社會工程攻擊對普通使用者在 Web3 中損失資金構成了最常見的風險,智能合約中的其他漏洞加劇了這種情況。每個成功的騙局都會導致 Web3 使用者減少一個,如果沒有新使用者,Web3 生態系統就無法蓬勃發展。這是對加密行業最大的傷害之一。

3) 可樂先令

對於大多數普通用戶來說,在社交媒體上關注各種加密KOL(關鍵意見領袖)的先令是alpha資訊的主要來源。這導致了“KOL回合”的概念,即對散戶投資者具有重大影響力的KOL有時可以獲得比機構風險投資更好的條款,例如更短的鎖定期和更深的估值折扣。

例如,Monad Labs最近完成了新一輪資金費用,估值為30億美元。內部人士透露,一些行業KOL被允許以Paradigm估值上限的五分之一進行投資。

遵循KOL先令可以保證利潤嗎?根據哈佛大學和其他機構的研究人員的一項研究,該研究分析了來自 180 位最著名的加密影響者的大約 36,000 條推文,提到了 1,600 多個代幣,結果並不樂觀:

當KOL在推特上發佈關於代幣的資訊時,一天(兩天)后的平均回報率為1.83%(1.57%)。對於市值排名前100名之外的加密專案,先令后一天的回報率為3.86%。然而,從推文發佈后的第五天開始,收益開始大幅下降。從第二天到第五天的平均回報率為-1.02%,表明超過一半的初始收益在五個交易日內被抹去。

“”
4) VC代幣的持續下降

面對高完全稀釋市值(FDV)(完全稀釋估值)、低流通供應量VC代幣,還是具有高風險回報狀況的完全「退化」模因幣,您會選擇哪個?

最近,市場情緒開始轉變,模因幣熱潮獲得了巨大的牽引力。這導致Solana和Base等鏈上的交易激增。像PEPE這樣的模因幣已經牢固確立了自己的地位,已經達到了歷史新高。在當前的市場環境下,除了空投機之外,memecoins的流行反映了大眾對公平的日益增長的需求,資金有效地用腳投票。

相比之下,來自主要平臺的幾個高完全稀釋市值(FDV)代幣經歷了持續下跌。例子包括AEVO,REZ,甚至是Binance Megadrop的第一個專案,BounceBit的代幣BB,自上市以來幾乎每天都有虧損,使投資者陷入重大損失。

這種鮮明的對比重新點燃了社區內關於模因幣與VC支援的代幣的優點的討論和辯論。Memecoins由於其用戶驅動的受歡迎程度而受益於持續的資本流入和關注。相反,估值在數百億美元的新專案往往依賴於宏大敘事或過時的概念,這些都越來越被社區拒絕。這為習慣於傳統路徑的風險投資人和項目團隊敲響了警鐘,凸顯了適應不斷變化的市場動態和社區期望的必要性。

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02 普通玩家應該去哪裡?

在上一篇文章“Web3 Never Sleeps,加密貨幣世界的'黃金時代'會結束嗎?”中提到,“我們熱愛的不是'黃金時代',而是機會豐富的時代。加密行業的許多人都在思考,如果他們能回到十年前,他們將如何參與這一浪潮。

他們應該囤積BTC嗎?成為礦工?建立另一個比特大陸?還是作為國陣的早期員工加入?最好的選擇似乎是無限的。幣圈過去的十年確實超乎想像,在行業內誕生了一次又一次的傳奇和巨頭。

然而,Web3 世界中的長期話題仍然是盈利能力,這對其發展至關重要。當交易所、做市商、風險投資公司、項目團隊和KOL都在賺錢,而大多數普通用戶繼續虧損時,它凸顯了市場中長線不可持續的深層次結構性問題。

在每一種「花哨的賠錢方式」背後,都可能有使用者停止使用 Web3 產品,遠離VC代幣,並選擇強調公平和草根特徵的模因幣。這種轉變是一種反叛形式,資金用腳投票。

在某些 Web3 生態系統應用成功建立價值週期之前,普通使用者可能會覺得自己“無處可去”。也許這種動蕩是 Web3 發展不可避免的一部分,因為加密行業在探索和發現中繼續前進。

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