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Qu’est-ce que le Wash Trading dans les NFTs et comment l’identifier ?
2022-05-10, 09:47
Le Wash Trading est une autre forme de délit d'initié car un investisseur se vend une marchandise à lui-même. Il peut également la vendre à perte, puis acheter la même quantité de marchandise au même endroit et la revendre à profit dans un laps de temps très court. Il crée ainsi l'illusion que le volume d'échange de cette marchandise a augmenté.
Pour en revenir aux NFT, le Wash trading est un moyen de faire apparaître un NFT comme ayant plus de valeur que la demande sous-jacente. Il fonctionne de la manière suivante : une personne effectue de multiples achats et ventes d'un NFT dans les deux sens pour en augmenter le prix, puis le met finalement en vente lorsque son prix a beaucoup augmenté ; une personne ignorante voit le NFT sur le marché et pense qu'il s'agit d'un NFT de valeur en raison du volume du marché et du prix affiché par la plateforme à la suite de multiples transactions. Il achète le NFT à un prix élevé tandis que la personne qui le met en vente réalise un meilleur profit et laisse le nouvel acheteur avec un NFT de moindre valeur. Selon les recherches menées par Chainalysis, la plupart des opérations de wash trading sont infructueuses, mais un niveau considérable de profits est généralement accumulé lorsqu'elles sont réussies.
Source: Chainalysis
Qu'est-ce que le wash trading dans les NFT
Comment cela fonctionne et comment l'identifier
La plupart des plateformes NFT sont des plateformes P2P décentralisées pour les transactions NFT. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en créant un portefeuille et en se connectant directement aux plateformes. Puisque les utilisateurs n'ont pas besoin d'une vérification KYC avant de négocier sur une place de marché NFT, un utilisateur peut créer plusieurs portefeuilles et se connecter à la même place de marché NFT pour participer aux deux extrémités d'une transaction NFT.
Cet individu utilise différents portefeuilles pour acheter et vendre plusieurs fois le même NFT, ce qui augmente automatiquement le volume d'échange de cet actif. À la suite de ces transactions, l'actif sous-jacent semble être très demandé.
L'identification des opérations fictives sur les NFT requiert des compétences telles que l'analyse de la blockchain ; grâce à cette dernière, nous pouvons retracer une opération fictive en examinant les ventes de NFT aux adresses autofinancées. En d'autres termes, elles ont été financées par l'adresse de vente ou par l'adresse qui a initialement financé l'adresse de vente.
Exemples d'opérations fictives sur des NFT
Un exemple remarquable de wash trading de NFT est CryptoPunk, un projet NFT lancé par Larva Labs. L'activité a eu lieu en octobre 2021 lorsque Cryptopunk 9998 a été vendu pour 124 467 ETH (plus de 532 millions de dollars) en quelques heures entre 3 portefeuilles sur la blockchain Ethereum.
Source: www.ultcube88.com
Bloomberg a rapporté le 5 avril 2022 que les statistiques du traqueur de NFT CryptoSlam ont révélé que le wash trading représentait 18 milliards de dollars, soit 95 % du volume global des transactions sur le marché des NFT LooksRare.
Implications légales et autres du wash trading dans les NFTs
Selon la SEC, le wash trading sur les marchés financiers traditionnels est illégal et considéré comme un moyen de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Mais dans les crypto-monnaies et les NFT, la légalité du wash trading n'est pas encore établie.
Même si certains gouvernements désapprouvent le wash trading en crypto-monnaies et en NFT, la nature décentralisée des plateformes NFT pose un défi important aux forces de l'ordre pour appréhender les personnes impliquées dans cet acte. Cependant, selon Chainalysis, le wash trading dans les NFT peut créer un marché injuste pour les individus qui achètent des jetons artificiellement gonflés, et son existence peut éroder la confiance dans l'écosystème, limitant la croissance future.
Ils ont également confirmé que dans l'écosystème NFT, 262 utilisateurs avaient vendu un NFT plus de 25 fois à une adresse autofinancée. La majorité des traders NFT ont perdu de l'argent, mais les traders NFT qui ont réussi ont gagné tellement d'argent que ce groupe de 262 personnes compte 110 individus qui ont réalisé un profit global de 8,9 millions de dollars.
On pense également que le NFT wash trading est principalement utilisé comme un moyen de blanchiment d'argent et qu'il sponsorise également plusieurs cybercrimes illégaux dans le monde du NFT.
Source: Chainalysis
Comment éviter de tomber dans le piège du NFT Wash Trading
La meilleure approche pour éviter d'acheter des NFT dont la valeur notionnelle est fausse est de les acheter auprès d'une source fiable. Une étape supplémentaire peut être franchie en effectuant une analyse de la blockchain sur les adresses des portefeuilles qui financent ou sont liés au NFT que vous souhaitez posséder.
Avec la montée de la cybercriminalité dans l'écosystème NFT, les plateformes NFT doivent prendre des mesures pour sanctionner et décourager ces pratiques. Il serait également très bénéfique que les lois anti-fraude soient strictement appliquées pour empêcher les mécréants de frustrer les investisseurs créatifs et la confiance garantie par les plateformes.
Auteur : chercheur Gate.io M. Olatunji
Avertissement :
*Cet article ne représente que l'opinion des observateurs et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
*Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.
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