Título original: "Nueve hombres y una mujer arrestados en varias casas de alta calidad involucradas en caso de lavado de dinero"

Fuente original: Lianhe Zaobao

Los nueve hombres y una mujer son originarios de Fujian, China, y tres de ellos son ciudadanos chinos, aunque el resto tiene pasaportes chinos, tienen diferentes nacionalidades. Uno de ellos era 20 solo 10 extranjeros que barrieron la bahía del río Kangning en mayo pasado por 85 millones de yuanes. Eran sospechosos de estar involucrados en delitos como falsificación de documentos y lavado de dinero. Por la noche, será acusado en el Tribunal Nacional. Los nueve hombres y una mujer involucrados en el caso fueron acusados de diferentes delitos, entre ellos, cinco hombres acusados de lavar dinero de ladrones de juegos de azar en línea, saltaron desde el segundo piso del bungalow y resultaron heridos y enviados al hospital.

Cuando la policía lanzó una operación de arresto a gran escala el martes (15 de agosto), incautó grandes sumas de dinero, automóviles de lujo y artículos de lujo en las residencias de 10 hombres y mujeres, y congeló las cuentas bancarias correspondientes.

Su Baolin (41 años, camboyano)


Su Baolin (41 años, camboyano)

Fue arrestado en un bungalow de buena clase a lo largo de Nassim Road (Nassim Road), y también tiene un pasaporte chino. Según la acusación, se le acusa de presentar un documento falsificado a Citibank en febrero de 2021, alegando que era el director ejecutivo de una empresa de importación y exportación.


La policía emitió órdenes de prohibición contra 94 propiedades y 50 vehículos por valor de más de $815 millones. (proporcionado por la policía)

Su Haijin (40 años, de Chipre)

Fue arrestado en un bungalow en Ewart Park en el área de Bukit Timah y también se descubrió que tenía pasaportes chinos y camboyanos.

La policía le ordenó que abriera la puerta del dormitorio, pero saltó desde el balcón del segundo piso del bungalow presa del pánico y más tarde la policía lo encontró escondido en la cuneta. Sufrió heridas y fue enviado al hospital mientras estaba consciente. La policía incautó más de $2,1 millones en efectivo y moneda extranjera y emitió órdenes de restricción contra 13 propiedades y cinco vehículos con un valor estimado de más de $118 millones, incluidas baratijas y alcohol. Las autoridades también congelaron cuatro cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de $6,7 millones. Otra persona también ayudó en la investigación.


La evidencia incautada por la policía incluía pasaportes en poder de los involucrados. (proporcionado por la policía)

Su Wenqiang (31 años, camboyano)


Su Wenqiang (tomado del sitio web de la Oficina de Seguridad Pública de China)

Fue arrestado en un bungalow de calidad en Lewis Road (Lewis Road) cerca de los Jardines Botánicos. También tiene un pasaporte chino. La policía incautó más de 600.000 yuanes en efectivo y otras divisas, 11 dispositivos electrónicos, 16 bolsos y relojes costosos, 11 piezas de joyería y emitió órdenes de prohibición para dos automóviles con un valor estimado de más de 580.000 yuanes, así como botellas de alcohol.

Las autoridades también congelaron ocho cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de 10 millones de yuanes y otras monedas extranjeras. Otra persona también ayudó en la investigación.


La policía incautó varias botellas de alcohol. (proporcionado por la policía)

Zhang Ruijin (44 años) y Lin Baoying (43 años) de China

La pareja fue arrestada en el bungalow (Pearl Island) en (Sentosa Cove) cerca de Sentosa Cove. Zhang Ruijin también tiene pasaporte de St. Kitts y Nevis, Lim Baoying tiene pasaportes de la República Dominicana y Turquía. La policía incautó más de $7,6 millones en efectivo y moneda extranjera y emitió órdenes de restricción para nueve propiedades y cinco vehículos valorados en más de $106 millones. Las autoridades también congelaron una cuenta bancaria relacionada con un saldo total de más de 22 millones de yuanes y otras monedas extranjeras. Según la acusación, los dos están acusados de forjar un acuerdo en julio de 2020 con la intención de engañar a CIMB para que pensara que eran propietarios de bienes raíces en Macao y recibieron dinero por la venta de los mismos.

Wang Dehai (34 años, de Chipre)


Fue arrestado en su departamento en el área de Paterson Hill de Orchard Road. También tiene pasaportes chino y camboyano.

La policía incautó más de $2.2 millones en efectivo, 11 dispositivos electrónicos, 35 relojes y bolsos de lujo, 51 piezas de joyería y emitió órdenes de restricción para una propiedad inmobiliaria y dos vehículos valorados en más de $23 millones. Las autoridades también congelaron cinco cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de 1,7 millones de yuanes y otras monedas extranjeras. Otra persona también ayudó en la investigación.

Wan Shuiming (42 años, turco)

Fue arrestado en un bungalow de alta calidad en el área de Bishopsgate de Tanglin Road. También tiene pasaportes chinos y de Vanuatu.

La policía incautó casi $720,000 en efectivo y moneda extranjera, un dispositivo electrónico, 36 relojes y bolsos de lujo, y emitió órdenes de restricción para cuatro propiedades y tres vehículos valorados en más de $29 millones, así como botellas de alcohol.


La policía incautó un total de 60 bolsos caros y relojes durante la operación. (proporcionado por la policía)

Las autoridades también congelaron dos cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de 1,18 millones de yuanes y otras monedas extranjeras. Según la acusación, se le acusa de presentar un documento falsificado a Citibank en marzo de 2021. Otra persona también ayudó en la investigación.

Wang Baosen (31 años, chino)

Fue arrestado en un apartamento en el área (Tomlinson Road) de Tomlinson Road. También se sospecha que tiene un pasaporte de Vanuatu. La policía incautó casi $112,000 en efectivo y otras divisas, así como tres dispositivos electrónicos, y emitió una orden de restricción sobre un automóvil valorado en más de $300,000. Otra persona también ayudó en la investigación.

Su Jianfeng (35 años, de Vanuatu)


Su Jianfeng (tomado del sitio web de la Oficina de Seguridad Pública de China) fue arrestado en un bungalow de alta calidad en Bukit Timah Road 3 (Tercera Avenida) También tiene pasaporte chino.

La policía incautó más de 1,4 millones de yuanes en efectivo y otras divisas, 95 piezas de joyería, 69 bolsos y relojes de lujo, 22 dispositivos electrónicos y dos lingotes de oro, y emitió órdenes de prohibición de 13 propiedades inmobiliarias y cuatro vehículos valorados en más de 120 millones de yuanes.

Las autoridades también congelaron seis cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de 20 millones de yuanes y otras monedas extranjeras. Otra persona también ayudó en la investigación.

Chen Qingyuan (33 años, camboyano)

Fue arrestado en su apartamento en la zona de Leonie Hill Road de Orchard Road. También tiene pasaportes de China y República Dominicana. La policía incautó casi $600.000 en efectivo y otras divisas, 23 piezas de joyería, seis relojes, 11 documentos relacionados con bienes raíces virtuales y 12 dispositivos electrónicos, y emitió órdenes de prohibición para un inmueble y tres automóviles con un valor estimado de más de $12,6 millones Las autoridades también congelaron dos cuentas bancarias relacionadas con un saldo total de más de 28.000 yuanes y otras monedas extranjeras. Otra persona también ayudó en la investigación.

Cuatro están ayudando a la policía con su investigación y otros ocho son buscados


La policía también encontró una gran cantidad de relojes famosos en las casas de muchas personas involucradas en el caso. (Proporcionado por la Policía de Singapur)

La policía incautó más de 6,7 millones de yuanes en efectivo y otras monedas extranjeras, 60 bolsos y relojes de lujo, más de 20 piezas de joyería, más de 50 dispositivos electrónicos y emitió órdenes de prohibición de 29 propiedades inmobiliarias y 15 vehículos con un valor estimado. de más de 227 millones de yuanes. Las autoridades también congelaron una cuenta bancaria con un saldo total de más de 2,8 millones de yuanes. (Transliteración de algunos nombres)


La policía incautó más de 6,7 millones de yuanes en efectivo y otras monedas extranjeras en varios lugares. (proporcionado por la policía)

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