العنوان الأصلي: "القبض على تسعة رجال وامرأة في عدة منازل عالية الجودة متورطة في قضية غسيل أموال"

المصدر الأصلي: Lianhe Zaobao

الرجال التسعة وامرأة واحدة من فوجيان بالصين وثلاثة منهم مواطنون صينيون ، وعلى الرغم من أن الباقين يحملون جوازات سفر صينية ، إلا أنهم من جنسيات مختلفة. كان أحدهم 20 عازبًا و 10 أجنبيًا اجتاحوا خليج نهر كانغنينغ في مايو الماضي مقابل 85 مليون يوان ، وكانوا يشتبه في تورطهم في جرائم مثل تزوير الوثائق وغسيل الأموال. وفي المساء ، سيتم توجيه الاتهام إليه في المحكمة الوطنية. ووجهت التهم إلى الرجال التسعة والمرأة المتورطة في القضية بارتكاب جرائم مختلفة ، من بينهم خمسة رجال اتهموا بغسل الأموال من لصوص القمار عبر الإنترنت ، قفز من الطابق الثاني من البنغل وأُصيب بجروح ونقل إلى المستشفى.

عندما شنت الشرطة عملية اعتقال واسعة النطاق يوم الثلاثاء (15 أغسطس / آب) ، صادرت مبالغ كبيرة وسيارات فاخرة وسلع فاخرة من مساكن 10 رجال ونساء ، وجمدت الحسابات المصرفية ذات الصلة.

** سو باولين (41 سنة ، كمبودي) **

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / لحظات-7f230462a9-d1e41eda61-dd1a6f -1c6801)

** سو باولين (41 سنة ، كمبودي) **

تم القبض عليه في كوخ جيد على طول طريق النسيم (طريق النسيم) ، ويحمل أيضًا جواز سفر صيني. وبحسب لائحة الاتهام ، فقد اتهم بتقديم وثيقة مزورة لسيتي بنك في فبراير 2021 ، بدعوى أنه كان المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير.

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / لحظات -7f230462a9-c65aab0129-dd1a6f -1c6801)

وأصدرت الشرطة أوامر بمنع 94 عقاراً و 50 مركبة تزيد قيمتها على 815 مليون دولار. (مقدمة من الشرطة)

** سو هايجين (40 عاما ، من قبرص) **

واعتقل في بيت صغير في إيوارت بارك في منطقة بوكيت تيماه ، كما وجد أنه يحمل جوازي سفر صيني وكمبودي.

أمرته الشرطة بفتح الباب خارج غرفة النوم ، لكنه قفز من الشرفة في الطابق الثاني من البنغل مذعورًا ، ووجدته الشرطة لاحقًا مختبئًا في الحضيض. أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة وعي. صادرت الشرطة أكثر من 2.1 مليون دولار نقدًا وعملات أجنبية وأصدرت أوامر تقييدية ضد 13 عقارًا وخمس سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 118 مليون دولار ، بما في ذلك الحلي والكحول. كما جمدت السلطات أربعة حسابات مصرفية ذات صلة برصيد إجمالي يزيد عن 6.7 مليون دولار. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / لحظات-7f230462a9-8040a93024-dd1a6f -1c6801)

وشملت الأدلة التي استولت عليها الشرطة جوازات سفر لدى المتورطين. (مقدمة من الشرطة)

** Su Wenqiang (31 سنة ، كمبودي) **

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / اللحظات -7f230462a9-3a965aca23-dd1a6f -1c6801)

Su Wenqiang (مأخوذ من الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن العام الصيني)

تم القبض عليه في بنغل عالي الجودة على طريق لويس (طريق لويس) بالقرب من الحدائق النباتية ، كما أنه يحمل جواز سفر صيني. وصادرت الشرطة أكثر من 600 ألف يوان نقدًا ونقودًا أجنبية أخرى ، و 11 جهازًا إلكترونيًا ، و 16 حقيبة وساعة باهظة الثمن ، و 11 قطعة مجوهرات ، وأصدرت أوامر بمنع سيارتين تقدر قيمتها بأكثر من 580 ألف يوان ، بالإضافة إلى زجاجات من كحول.

كما جمدت السلطات ثمانية حسابات مصرفية ذات صلة برصيد إجمالي يزيد عن 10 ملايين يوان وعملات أجنبية أخرى. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / اللحظات -7f230462a9-131bb81a2a-dd1a6f -1c6801)

ضبطت الشرطة عدة زجاجات كحول. (مقدمة من الشرطة)

** زانج رويجين (44 عامًا) ولين باويينج (43 عامًا) من الصين **

تم القبض على الزوجين في بنغل (جزيرة اللؤلؤ) في (سنتوسا كوف) قبالة سينتوسا كوف. زانغ رويجين يحمل أيضًا جواز سفر سانت كيتس ونيفيس ؛ ليم باوينج يحمل جوازات سفر من جمهورية الدومينيكان وتركيا. وصادرت الشرطة أكثر من 7.6 مليون دولار نقدًا وعملات أجنبية وأصدرت أوامر تقييدية لتسع عقارات وخمس سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 106 ملايين دولار. جمدت السلطات أيضًا حسابًا مصرفيًا مرتبطًا برصيد إجمالي يزيد عن 22 مليون يوان وعملات أجنبية أخرى. وفقًا للائحة الاتهام ، تم اتهام الاثنين بتزوير اتفاق في يوليو 2020 بقصد خداع CIMB للاعتقاد بأنهم يمتلكون عقارات في ماكاو وتلقوا أموالًا لبيع العقارات.

** وانغ ديهاي (34 عاما ، من قبرص) **

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / اللحظات -7f230462a9-0af701ea3e-dd1a6f -1c6801)

واعتقل في شقته بمنطقة باترسون هيل على طريق أورشارد ، وهو يحمل أيضا جوازي سفر كمبودي وصيني.

صادرت الشرطة أكثر من 2.2 مليون دولار نقدًا و 11 جهازًا إلكترونيًا و 35 ساعة وحقيبة فاخرة و 51 قطعة مجوهرات وأصدرت أوامر تقييدية لممتلكات عقارية وسيارتين قيمتها أكثر من 23 مليون دولار. كما جمدت السلطات خمسة حسابات مصرفية ذات صلة برصيد إجمالي يزيد عن 1.7 مليون يوان وعملات أجنبية أخرى. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

** Wan Shuiming (42 عامًا ، تركي) **

تم القبض عليه في منزل من طابق واحد عالي الجودة في منطقة Bishopsgate على طريق Tanglin ، وهو يحمل أيضًا جوازات سفر صينية وفانواتو.

وصادرت الشرطة ما يقرب من 720 ألف دولار نقدًا وعملات أجنبية ، وجهازًا إلكترونيًا ، و 36 ساعة وحقيبة فاخرة ، وأصدرت أوامر تقييدية لأربع ممتلكات وثلاث سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 29 مليون دولار ، بالإضافة إلى زجاجات كحول.

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / اللحظات -7f230462a9-e5b3297f40-dd1a6f -1c6801)

وضبطت الشرطة ما مجموعه 60 حقيبة وساعة غالية الثمن خلال العملية. (مقدمة من الشرطة)

كما جمدت السلطات حسابين مصرفيين مرتبطين برصيد إجمالي يزيد عن 1.18 مليون يوان وعملات أجنبية أخرى. وبحسب لائحة الاتهام ، فقد اتهم بتقديم وثيقة مزورة لسيتي بنك في مارس 2021. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

** وانغ باوسن (31 سنة ، صيني) **

وألقي القبض عليه في شقة بمنطقة (طريق توملينسون) بطريق توملينسون ، كما يشتبه في حيازته جواز سفر فانواتو. وصادرت الشرطة ما يقرب من 112 ألف دولار نقدا وأخرى بالعملات الأجنبية ، فضلا عن ثلاثة أجهزة إلكترونية ، وأصدرت أمرا زجريا بسيارة تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

** سو جيان فنغ (35 عاما ، من فانواتو) **

! ["Lianhe Zaobao": حلّقت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط 1 مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments -7f230462a9-31793440ee-dd1a6f -1c6801)

تم القبض على سو جيان فنغ (مأخوذ من الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن العام الصيني) في بنغل عالي الجودة على طول طريق بوكيت تيماه 3 (الجادة الثالثة) ، وهو يحمل أيضًا جواز سفر صينيًا.

صادرت الشرطة أكثر من 1.4 مليون يوان نقدًا وعملة أجنبية أخرى ، و 95 قطعة مجوهرات ، و 69 حقيبة وساعة فاخرة ، و 22 جهازًا إلكترونيًا وسبارين ذهب ، وأصدرت أوامر بمنع 13 عقارًا وأربع سيارات قيمتها أكثر من 120. مليون يوان.

كما جمدت السلطات ستة حسابات مصرفية ذات صلة برصيد إجمالي يزيد عن 20 مليون يوان وعملات أجنبية أخرى. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

** تشين تشينغيوان (33 سنة ، كمبودي) **

ألقي القبض عليه في شقته بمنطقة ليوني هيل رود في أورشارد رود ، وهو يحمل أيضا جواز سفر من الصين وجمهورية الدومينيكان. وضبطت الشرطة ما يقرب من 600 ألف دولار نقدًا وعملة أجنبية أخرى ، و 23 قطعة مجوهرات ، وست ساعات ، و 11 وثيقة تتعلق بالعقار الافتراضي ، و 12 جهازًا إلكترونيًا ، وأصدرت أوامر بمنع عقار وثلاث سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 12.6 دولارًا. مليون. كما جمدت السلطات حسابين مصرفيين مرتبطين برصيد إجمالي يزيد عن 28 ألف يوان وعملات أجنبية أخرى. كما ساعد شخص آخر في التحقيق.

أربعة يساعدون الشرطة في تحقيقهم وثمانية آخرون مطلوبون

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / اللحظات -7f230462a9-751f6ae237-dd1a6f -1c6801)

كما عثرت الشرطة على عدد كبير من الساعات الشهيرة في منازل العديد من الأشخاص المتورطين في القضية. (مقدمة من قوة شرطة سنغافورة)

ضبطت الشرطة أكثر من 6.7 مليون يوان نقدا وبعملات أجنبية أخرى ، و 60 حقيبة وساعة فاخرة ، وأكثر من 20 قطعة مجوهرات ، وأكثر من 50 جهازًا إلكترونيًا ، وأصدرت أوامر بمنع 29 عقارًا و 15 سيارة بقيمة تقديرية. بأكثر من 227 مليون يوان. كما جمدت السلطات حسابًا مصرفيًا بلغ إجمالي رصيده 2.8 مليون يوان. (تحويل صوتي لبعض الأسماء)

! ["Lianhe Zaobao": حلّت سنغافورة أكبر قضية لغسيل الأموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص وبلغ إجمالي المبلغ المتورط مليار يوان] (https://img-cdn.gateio.im/resized- الاجتماعية / لحظات-7f230462a9-a5376306d7-dd1a6f -1c6801)

صادرت الشرطة أكثر من 6.7 مليون يوان نقدا وعملات أجنبية أخرى في مواقع متعددة. (مقدمة من الشرطة)

الارتباط الأصلي