根据Chainalysis的数据，涉及加密货币的非法活动，包括以太相关的欺诈行为，在2024年上半年显著减少。 加密货币骗局减少中 根据Chainalysis的数据，与以太坊有关的欺诈交易下降了69%，而比特币相关的欺诈活动与2023年相比下降了近50%。去年，日本交易所涉及的以太坊欺诈交易金额为4460万美元，比特币欺诈交易金额为1100万美元。而在2024年，这些金额分别减少到1370万美元和570万美元。 非加密货币本地诈骗案件的下降 与加密货币无关的诈骗，比如传统金融诈骗，也出现了减少。与这些活动相关的以太坊金额为名义$1,171，而与比特币相关的诈骗减少了一半，降至$18.8百万。 新洗钱技术 该报告强调了洗钱策略的演变。犯罪分子越来越多地使用合并钱包和去中心化交易所，将以太转换为像Tether (USDT)这样的稳定币。 “罪犯迅速创建新钱包地址的速度使得实时追踪变得困难。然而，确定关键的整合点有助于估计这些非法活动的规模，”Chainalysis表示。 数字货币超越加密货币成为新的欺诈目标 虽然加密货币诈骗案件的减少带来了积极的消息，但人们对加密货币之外的数字支付安全产生了新的担忧。日本最近出现了几起涉及地区数字货币的欺诈案件。 例如，在大阪，警方逮捕了七名利用被盗信用卡信息获取虚假高级奖励的"街金积分"的个人。 地区数字货币面临压力 发行地方数字货币的日本市町村数量激增——从2019年的32个增加到2023年的219个。然而，这种快速扩张吸引了网络钓鱼团伙，专家将其视为日益增长的威胁。 加密货币诈骗的减少标志着一个积极的趋势，但与加密货币领域以外的数字货币相关的挑战凸显了对防范欺诈活动的预防措施的需求。

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