美国财政部的金融犯罪执行分支（FinCEN）警告称，越来越多的加密货币资产被用于支持墨西哥的毒品走私活动。FinCEN发布了更新的建议，提醒美国金融公司要注意非法芬太尼走私，其中包括特定加密货币的使用。FinCEN提到了比特币、以太坊、门罗币和泰达币这四种代币。

**金融犯罪执法网络（FinCEN）：毒品支付以BTC、二饼、XMR、USDT进行！

根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的说法，墨西哥的犯罪团伙正在使用几种流行的数字资产来购买制造致命芬太尼所需的原材料。在这种情况下，根据FinCEN周四发布的一份建议，为了警告美国金融公司有关这些危险毒品生产团伙的最新FinCEN指南，卡特尔正在从中国供应商那里“越来越多地购买芬太尼前体化学品和生产设备”，并使用比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和泰达币（USDT）等代币进行支付。

根据警告，付款通常最终存放在中国供应商的加密货币公司钱包中，有时也通过第二级货币传输者结束。更新了2019年FinCEN建议的新警告反映了美国当局在制裁和刑事处罚案件中已经出现的问题。

FCA逮捕了与10亿英镑非法加密货币业务相关的两名人员

英国金融行为监管局（FCA）和伦敦警方释放了两名因涉嫌经营非法加密业务而被拘留的人。据FCA称，据信通过这家企业进行了超过10亿英镑价值的非法加密资产的买卖。FCA已经调查了与这两个人有关的办公室和两处伦敦住宅，警方在搜查中查获了大量数字设备。调查仍在进行中，FCA不愿透露更多细节。

自2021年1月以来，加密资产服务必须在FCA注册。但只有44家公司满足了此要求。在调查期间，英国授予了对加密货币和相关物品的查封和冻结权。FCA执行董事表示，FCA在防止脏钱进入金融系统方面扮演着重要角色，并表示将尽力阻止加密货币公司的非法活动。据称，FCA正在更多地关注制裁权力。

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