Tether 将持有超过 2000 万美元 USDT 的四个地址列入黑名单

USDT 发行商 Tether 在公开承诺打击非法使用稳定币后,已将另一组地址列入黑名单。

在 3 月 5 日的 X 帖子中,区块链取证公司 PeckShield 透露,稳定币发行商 Tether 已将另外四个持有总价值 2120 万美元 USDT 的地址列入黑名单。根据该帖子,最大的地址包含价值 2000 万美元的数字资产,而其余地址每个地址持有不到 500,000 美元。

在报告时,Tether 仍未披露列入黑名单的具体原因,因此不确定这些地址是否涉及欺诈活动或违反制裁。这一最新举措是在 Tether 公开发誓打击非法使用稳定币之后采取的。根据 Dune Analytics 的数据,到目前为止,Tether 已将 1,200 多个持有近 10 亿美元 USDT 的地址列入黑名单。

在 2023 年 12 月致美国众议院金融服务委员会和美国参议院银行、住房和城市事务委员会成员的一封信中,Tether 还强调了其对了解您的客户 (KYC) 程序和监管合规性的关注。

USDT 发行人透露,其 KYC 计划代表美国财政部下属的 FinCEN 接受了 IRS 的审查。此外,Tether 还披露了与美国司法部、特勤局和联邦调查局的合作,导致数百个钱包被冻结。

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