沙利尼·纳加拉詹

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2024年7月1日，美东时间02:26 | 阅读 1 分钟

据报道，除了加密货币，毒贩据称选择通过花旗集团洗钱，认为该银行在预防欺诈方面较弱。

据美国执法官员称，两名加利福尼亚人在花旗银行自动取款机存入大笔现金，引发了洗钱担忧。据称，他们与西诺罗亚毒品卡特尔有关，后者是世界上最主要的毒品交易组织之一。

《金融时报》周一报道称，两名男子Guillermo Zambrano和Luis Belandria-Contreras在2021年1月在花旗银行的ATM机上存入了近36000美元的可疑现金分期付款。

该报告详细介绍了他们据称是如何进行了多次每次几百美元的存款。他们这样做的间隔时间很短，可能是为了避免触发反洗钱措施。

Citigroup在截稿时未回复Cryptonews的置评请求。

强调花旗集团监督的薄弱环节

检察官称，这些人将较大的金额分成许多小额存款，每笔不超过$10,000。他们相信，这种做法有助于避免触发美国财政部必须向银行提交的强制性现金交易报告。

美国药品执法局官员告诉英国《金融时报》，这两个人是一大犯罪组织的嫌疑成员。这个组织从美国芬太尼和甲基苯丙胺销售中洗钱至少5000万美元。据报道，他们在选择花旗银行之前调查了多家银行。

一位官员指出，某些银行的监管更松散，暗示花旗银行可能提供了一条更容易的路径。

此外，美国禁毒局官员认为，反复进行的小额存款是令人担忧的原因。即使它们低于报告门槛，也应该进一步调查。

加密货币不是犯罪洗钱的专属工具

加密货币经常受到对非法资金转移的审查。然而，FT的报告显示，罪犯甚至利用传统银行进行洗钱或贩卖毒品。

多年来，执法部门一直在警告墨西哥毒品卡特尔及其中国合作者越来越善于利用常规银行来洗钱。

就在上个月，美国当局警告说，墨西哥毒品贩子正在转向加密货币购买芬太尼的成分，芬太尼是一种强力的阿片类药物，正在加剧美国的致命上瘾危机。

伊丽莎白·沃伦和其他政客也呼吁拜登政府就打击芬太尼贩毒中的非法使用加密货币所采取的行动提供更新。

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