安德鲁·索瓦拉斯

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2024 年 2 月 29 日 09:00 美国东部时间 | 1 分钟阅读

来源：据报道，MidjourneyRomance 骗局是去年非法加密活动的残酷推动者Chainaanalysis 的区块链调查员。

该区块链情报平台的《2024 年加密货币犯罪报告》指出，与 2022 年相比，所谓的“杀猪诈骗”在 2023 年的收入几乎翻了一番，自 2020 年以来已经翻了 85 倍。

加密浪漫骗局的规模

尽管发送给整个诈骗的总价值总体下降，其中还包括赠品诈骗、冒充诈骗和投资诈骗。

Chainaanalysis 写道：“根据平均支付金额，当我们考虑到爱情诈骗对所有诈骗类型的受害者影响最严重时，这一点尤其令人担忧。”

该公司的数据显示，浪漫诈骗的平均付款金额为 4,593 美元。鉴于受害者通常最终会向同一个诈骗地址进行多次付款，每个受害者的平均损失往往比这个数字大得多。

相比之下，赠品诈骗、冒充诈骗和投资诈骗的平均付款金额分别为 1,113 美元、948 美元和 413 美元。按平均规模计算，第二大诈骗是 NFT 诈骗，价值 3,095 美元。

“读者应该记住，我们归类为一般投资骗局的一些骗局也可能采用浪漫骗局策略，”Chainaanalysis 补充道。

总体而言，2023 年加密货币诈骗的净收入为 46 亿美元，而 2022 年为 65 亿美元，2021 年为 108 亿美元。

加密货币中的恐怖主义

该报告还列举了恐怖组织利用加密货币交易的方式。它表示，货币服务企业已成为真主党等组织非法加密货币交易的主要推动者。

然而，根据通过这些服务的资金流动来计算恐怖融资总额，可能会大大高估总额，因为我将合法交易混入其中。

Chainaanalysis 写道：“能够获取链下情报的政府机构更有可能发现这些活动，并可以利用区块链分析工具进一步调查这些资金流。”

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