南非金融情报单位发布了一项指令，要求数字资产平台收集涉及加密货币交易的各方身份。这项被称为第9号指令的单子将于2025年4月30日生效，并要求数字资产平台承担识别和存储这些信息的责任。

根据一份报告，这一指令是南非持续努力被移出金融行动特别工作组（FATF）灰名单的一部分。被列入FATF灰名单会损害一个国家的声誉，增加金融交易成本，并由于 perceived higher country risk 导致借款成本上升。

据Bitcoin.com News报道，根据FATF的判定，南非在2023年初被列入可怕的灰名单，因为该国未采取足够措施避免被列入灰名单。 较早的报道暗示，南非在2022年10月决定将加密资产指定为金融产品，仅仅是为了避免被列入灰名单。

然而，这些努力未能满足FATF，后者得出结论，南非需要更紧密的监测。从那时起，这个非洲国家已经采取了更多步骤，以摆脱上架，而最新的金融情报中心（FIC）指令就是其中之一。该指令旨在使南非符合FATF的旅行规定。

“实施旅行规则的主要目的是帮助确保通过CASPs转移或收到加密资产不被用于洗钱、恐怖主义融资和扩散融资目的，”FIC表示。

该单位实施的一些新要求包括，如果交易价值低于277美元（5,000兰特），则必须记录寄件人和受益人的全名以及他们的钱包地址。对于超过277美元的交易，要求则更加严格，报告补充说。

对FIC的指令作出回应，Altify的首席执行官肖恩·桑德斯表示，他的公司准备好支持监管发展，但对将门槛设定为277美元的决定表示质疑，他将其描述为“全球任何国家中最低的数额。”