猎巫行动：揭露2024十大加密货币诈骗及其常用手法
加密货币骗子每年都在“升级”手法，令许多有经验的投资者也难以招架。他们的目标是通过制造紧张、兴奋和“错过就后悔”（FOMO）的心理，让投资者不加思索就匆忙行动。
那么，这些骗局是如何操作的？
一种常见的手段是假空投。骗子伪装成知名项目的赠品活动，引导用户进入伪装成官方平台的钓鱼网站，窃取用户钱包信息，直接转走账户资金。
拉高出货也是常用伎俩。骗子通过网红或机器人炒作某个代币，抬高价格，等吸引足够人入场后抛售手中代币，价格暴跌，投资者亏损严重。
社交工程也是常见手法。骗子冒充客服或网红，提供“专属投资建议”，通过社交渠道建立信任后引导用户访问钓鱼网站，或要求加密货币转账。
最近，加密货币招聘骗局也在兴起。受害者被“雇用”到某职位，需在入职前进行“投资”，结果骗子在拿到钱后携款消失。
本文将带您深入了解2024年主要加密货币骗局，识别这些骗局的常用手法，助您避开陷阱。
让我们开始“猎巫行动”！
2024年十大加密货币骗局
1. Froggy Coin“地毯拉”（Rug Pull）骗局
2024年初，Froggy Coin的“地毯拉”行为展示了一个典型的去中心化金融（DeFi）骗局。作为一个表情包代币项目，Froggy Coin瞄准社交媒体用户，以轻松的品牌形象和快速盈利的承诺吸引投资者。开发团队在X和Reddit等平台制造热度，将其包装成有社区支持的项目。
初始投资者为流动性池注资，增加了Froggy Coin的价值和可信度。等到资金累积到一定规模，开发团队就突然撤资，掏空流动性，导致代币价格暴跌。
投资者无法将代币卖出或挽回资金，因为骗子将资产转至匿名钱包后人间蒸发。
2. DIO代币拉高出货
近期，Jump Trading被指控操纵DIO代币的拉高出货。该代币原为Fracture Labs设计的游戏项目。
开发者将数百万DIO代币借给Jump，以便在HTX（前Huobi）上稳定发行。借助网红炒作，Jump在高点抛售，造成价格暴跌后低价回购并返还给Fracture Labs，最终导致DIO代币市值严重受损。
3. MetaMask钓鱼诈骗
2024年，一个精心策划的网络钓鱼骗局通过伪装的Google Play广告锁定MetaMask用户。骗子投放广告链接到克隆的MetaMask页面，用户难辨真假。输入私钥或助记词的受害者钱包均被洗劫一空。
此次攻击促使MetaMask发布警告，安全组织如ChainPatrol也开始追踪恶意域名。但骗子持续注册新域名以规避封锁，这种克隆应用对流行钱包依然是重大威胁。
4. 加密货币贷款援助骗局
2024年，加密货币贷款援助骗局进一步发展，骗子承诺“无抵押”贷款工作，招募不知情的参与者。
受害者多为求职者或急需收入者，充当钱包间资金中介，骗子将其伪装为“贷款还款”。事实上，参与者在不知情中处理非法资金，成为洗钱的工具人。
很多受害者直到当局追查到非法转账并追溯到他们时才意识到被骗，不但面临法律风险，账户也可能被冻结。
5. XRP 空投骗局
2024年，骗子借Ripple的胜诉热潮，冒充Ripple CEO Brad Garlinghouse，推出虚假XRP空投，宣传丰厚的奖励。
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(Back to top)(Next alert)
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受害者被引导至钓鱼网站，有些人为了“验证”发送了XRP，还有人直接连接了钱包，导致钱包被盗。
Ripple迅速发布警告，提醒用户远离非官方空投信息，但该骗局仍在X和YouTube上传播。
6. 亚当兄弟的6000万美元机器人骗局
2024年，Jonathan和Tanner Adam兄弟策划了一场庞氏骗局，利用虚构的加密交易机器人吸引投资者，承诺轻松获得高额回报。
亚当兄弟声称他们的机器人能够利用交易所之间的价格差，提供月回报率13.5%。然而，这个机器人根本不存在。他们只是用新投资者的资金支付给早期投资者，制造出盈利的假象。
筹集的6000万美元中，大部分被用于购买豪车和价值3000万美元的豪华公寓。当骗局被揭穿时，美国证券交易委员会（SEC）对兄弟二人提起诉讼，并要求冻结资产。
小知识：庞氏骗局依赖于不断招募新投资者以支付早期投资者的回报。而金字塔骗局则强调直接招募参与者，每个参与者都要负责招募新人，形成分层结构。
7. SIM卡调换骗局
2024年，北美发生一系列SIM卡交换骗局，针对加密货币持有者，导致数百万美元损失。
诈骗者通过操控电信公司，将受害者手机号转至新SIM卡上，拦截双重验证（2FA）代码 ，进而访问加密账户。
在多伦多，10人因SIM卡交换操作被捕，1500多个账户被盗，损失超100万美元。执法机构正敦促电信公司加强安全措施，建议用户使用认证器应用或硬件密钥。
8. 假冒Binance客服骗局
骗子假冒Binance客服，通过Instagram和Telegram联系用户，以解决账户问题或保障投资为由，诱导用户提供登录信息或钱包权限，引导至钓鱼网站，获取后迅速盗空钱包。
2024年9月，这类骗局造成Binance损失约4600万美元，每月平均有1.1万名用户遭受钓鱼攻击，Q3总损失达1.27亿美元。Binance已加强安全措施，包括自定义弹出提醒、恶意地址数据库及用户教育。
9. LinkedIn招聘骗局
LinkedIn上的加密求职者遭遇社交工程骗局，骗子假扮知名加密公司招聘人员，提供“加密投资分析师”岗位。骗子与候选人深入交流后，要求其转少量加密货币作为“入职流程”的一部分。转账后，骗子便断联，受害者既无工作也损失资金。
美国联邦调查局和网络安全公司提醒求职者，务必直接向公司核实职位，不要在入职过程中转账。
10. 假NFT骗局
典型案例包括PHAYC和Phunky Ape Yacht Club（PAYC），它们复制了知名的Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列，仅做微调，使其几乎与原版无异。
骗子在主要 NFT 平台上列出这些复制品，误导买家认为自己购买了高价值收藏品。这些商品最初被平台接受，但随后被下架，买家手持的代币几乎无转售价值。
小知识：2023年，FBI数据显示加密诈骗投诉增长45%，损失超56亿美元。预计2024年这一趋势将持续，且骗局平均持续时间缩短至42天，比过去270天大幅减少。
保护自己免受加密货币诈骗以及需警惕的信号
随着骗子手法不断翻新，识别加密货币骗局需要一双敏锐的眼睛。以下几点可帮助您识别并避免常见陷阱：
不切实际的回报：如果某项投资承诺“无风险”的高额回报，通常就是骗局。加密市场波动较大，合法投资无法保证巨额收益。
可疑的社交媒体联系：骗子经常在社交媒体上冒充专家、网红甚至朋友，提供所谓的“投资机会”。不要轻易相信陌生人的邀约，务必独立核实对方身份，避免资金损失。
紧迫感和压力策略：许多骗局会用“限时优惠”来制造紧迫感，催促您快速决策。记住，合法的投资不会让您在短时间内做出仓促决定。
钓鱼网站和假冒应用：仔细核对网站和应用来源。骗子经常克隆热门网站或发布假冒钱包应用，引导用户输入敏感信息。请务必从官方或可靠的应用商店下载应用程序。
可疑的付款请求：无论是要求加密货币付款还是账户信息，尤其是未经请求的联系，几乎都是骗局。正规公司不会通过私信索要敏感信息，也不会仅接受加密货币支付。
匿名或难以验证的团队：合法的加密项目通常有公开的团队背景。对于那些创始人匿名或无法在其他平台上找到的信息，务必提高警惕。
当下的Web3环境犹如加州淘金热时期，骗子横行。但正如旧时的边境之地最终变成繁华的城市，加密货币的“狂野”阶段也将逐步走向稳定和成熟。
保持耐心、警觉，避开骗局，未来这片混乱的领域终将成为一个更加稳健的投资市场。
免责声明：
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加密货币骗子每年都在“升级”手法，令许多有经验的投资者也难以招架。他们的目标是通过制造紧张、兴奋和“错过就后悔”（FOMO）的心理，让投资者不加思索就匆忙行动。
那么，这些骗局是如何操作的？
一种常见的手段是假空投。骗子伪装成知名项目的赠品活动，引导用户进入伪装成官方平台的钓鱼网站，窃取用户钱包信息，直接转走账户资金。
拉高出货也是常用伎俩。骗子通过网红或机器人炒作某个代币，抬高价格，等吸引足够人入场后抛售手中代币，价格暴跌，投资者亏损严重。
社交工程也是常见手法。骗子冒充客服或网红，提供“专属投资建议”，通过社交渠道建立信任后引导用户访问钓鱼网站，或要求加密货币转账。
最近，加密货币招聘骗局也在兴起。受害者被“雇用”到某职位，需在入职前进行“投资”，结果骗子在拿到钱后携款消失。
本文将带您深入了解2024年主要加密货币骗局，识别这些骗局的常用手法，助您避开陷阱。
让我们开始“猎巫行动”！
2024年十大加密货币骗局
1. Froggy Coin“地毯拉”（Rug Pull）骗局
2024年初，Froggy Coin的“地毯拉”行为展示了一个典型的去中心化金融（DeFi）骗局。作为一个表情包代币项目，Froggy Coin瞄准社交媒体用户，以轻松的品牌形象和快速盈利的承诺吸引投资者。开发团队在X和Reddit等平台制造热度，将其包装成有社区支持的项目。
初始投资者为流动性池注资，增加了Froggy Coin的价值和可信度。等到资金累积到一定规模，开发团队就突然撤资，掏空流动性，导致代币价格暴跌。
投资者无法将代币卖出或挽回资金，因为骗子将资产转至匿名钱包后人间蒸发。
2. DIO代币拉高出货
近期，Jump Trading被指控操纵DIO代币的拉高出货。该代币原为Fracture Labs设计的游戏项目。
开发者将数百万DIO代币借给Jump，以便在HTX（前Huobi）上稳定发行。借助网红炒作，Jump在高点抛售，造成价格暴跌后低价回购并返还给Fracture Labs，最终导致DIO代币市值严重受损。
3. MetaMask钓鱼诈骗
2024年，一个精心策划的网络钓鱼骗局通过伪装的Google Play广告锁定MetaMask用户。骗子投放广告链接到克隆的MetaMask页面，用户难辨真假。输入私钥或助记词的受害者钱包均被洗劫一空。
此次攻击促使MetaMask发布警告，安全组织如ChainPatrol也开始追踪恶意域名。但骗子持续注册新域名以规避封锁，这种克隆应用对流行钱包依然是重大威胁。
4. 加密货币贷款援助骗局
2024年，加密货币贷款援助骗局进一步发展，骗子承诺“无抵押”贷款工作，招募不知情的参与者。
受害者多为求职者或急需收入者，充当钱包间资金中介，骗子将其伪装为“贷款还款”。事实上，参与者在不知情中处理非法资金，成为洗钱的工具人。
很多受害者直到当局追查到非法转账并追溯到他们时才意识到被骗，不但面临法律风险，账户也可能被冻结。
5. XRP 空投骗局
2024年，骗子借Ripple的胜诉热潮，冒充Ripple CEO Brad Garlinghouse，推出虚假XRP空投，宣传丰厚的奖励。
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Ripple迅速发布警告，提醒用户远离非官方空投信息，但该骗局仍在X和YouTube上传播。
6. 亚当兄弟的6000万美元机器人骗局
2024年，Jonathan和Tanner Adam兄弟策划了一场庞氏骗局，利用虚构的加密交易机器人吸引投资者，承诺轻松获得高额回报。
亚当兄弟声称他们的机器人能够利用交易所之间的价格差，提供月回报率13.5%。然而，这个机器人根本不存在。他们只是用新投资者的资金支付给早期投资者，制造出盈利的假象。
筹集的6000万美元中，大部分被用于购买豪车和价值3000万美元的豪华公寓。当骗局被揭穿时，美国证券交易委员会（SEC）对兄弟二人提起诉讼，并要求冻结资产。
小知识：庞氏骗局依赖于不断招募新投资者以支付早期投资者的回报。而金字塔骗局则强调直接招募参与者，每个参与者都要负责招募新人，形成分层结构。
7. SIM卡调换骗局
2024年，北美发生一系列SIM卡交换骗局，针对加密货币持有者，导致数百万美元损失。
诈骗者通过操控电信公司，将受害者手机号转至新SIM卡上，拦截双重验证（2FA）代码 ，进而访问加密账户。
在多伦多，10人因SIM卡交换操作被捕，1500多个账户被盗，损失超100万美元。执法机构正敦促电信公司加强安全措施，建议用户使用认证器应用或硬件密钥。
8. 假冒Binance客服骗局
骗子假冒Binance客服，通过Instagram和Telegram联系用户，以解决账户问题或保障投资为由，诱导用户提供登录信息或钱包权限，引导至钓鱼网站，获取后迅速盗空钱包。
2024年9月，这类骗局造成Binance损失约4600万美元，每月平均有1.1万名用户遭受钓鱼攻击，Q3总损失达1.27亿美元。Binance已加强安全措施，包括自定义弹出提醒、恶意地址数据库及用户教育。
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LinkedIn上的加密求职者遭遇社交工程骗局，骗子假扮知名加密公司招聘人员，提供“加密投资分析师”岗位。骗子与候选人深入交流后，要求其转少量加密货币作为“入职流程”的一部分。转账后，骗子便断联，受害者既无工作也损失资金。
美国联邦调查局和网络安全公司提醒求职者，务必直接向公司核实职位，不要在入职过程中转账。
10. 假NFT骗局
典型案例包括PHAYC和Phunky Ape Yacht Club（PAYC），它们复制了知名的Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列，仅做微调，使其几乎与原版无异。
骗子在主要 NFT 平台上列出这些复制品，误导买家认为自己购买了高价值收藏品。这些商品最初被平台接受，但随后被下架，买家手持的代币几乎无转售价值。
小知识：2023年，FBI数据显示加密诈骗投诉增长45%，损失超56亿美元。预计2024年这一趋势将持续，且骗局平均持续时间缩短至42天，比过去270天大幅减少。
保护自己免受加密货币诈骗以及需警惕的信号
随着骗子手法不断翻新，识别加密货币骗局需要一双敏锐的眼睛。以下几点可帮助您识别并避免常见陷阱：
不切实际的回报：如果某项投资承诺“无风险”的高额回报，通常就是骗局。加密市场波动较大，合法投资无法保证巨额收益。
可疑的社交媒体联系：骗子经常在社交媒体上冒充专家、网红甚至朋友，提供所谓的“投资机会”。不要轻易相信陌生人的邀约，务必独立核实对方身份，避免资金损失。
紧迫感和压力策略：许多骗局会用“限时优惠”来制造紧迫感，催促您快速决策。记住，合法的投资不会让您在短时间内做出仓促决定。
钓鱼网站和假冒应用：仔细核对网站和应用来源。骗子经常克隆热门网站或发布假冒钱包应用，引导用户输入敏感信息。请务必从官方或可靠的应用商店下载应用程序。
可疑的付款请求：无论是要求加密货币付款还是账户信息，尤其是未经请求的联系，几乎都是骗局。正规公司不会通过私信索要敏感信息，也不会仅接受加密货币支付。
匿名或难以验证的团队：合法的加密项目通常有公开的团队背景。对于那些创始人匿名或无法在其他平台上找到的信息，务必提高警惕。
当下的Web3环境犹如加州淘金热时期，骗子横行。但正如旧时的边境之地最终变成繁华的城市，加密货币的“狂野”阶段也将逐步走向稳定和成熟。
保持耐心、警觉，避开骗局，未来这片混乱的领域终将成为一个更加稳健的投资市场。
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