Então, o que é dinheiro inteligente?

em termos simples, dinheiro inteligente em criptomoeda refere-se a participantes do mercado que alcançam os maiores retornos. na minha perspectiva, as carteiras de dinheiro inteligente podem ser divididas em dois tipos principais:

1. carteiras de baleias: estas pertencem a instituições, fundos e indivíduos influentes.
2. carteiras regulares com altas taxas de sucesso de transação: esta categoria inclui carteiras que se destacam no trading, yield farming, staking e recebimento de airdrops. também existem ferramentas disponíveis para analisar smart money, como o popular nansen, que oferece funções de consulta e rastreamento. veja a imagem abaixo para um exemplo.

mas recursos semelhantes ao Nansen exigem pagamento. Existem ferramentas gratuitas que podem ajudar?

deve haver alguns. Por exemplo, você pode usar ferramentas como o dune para pesquisar por carteiras de baleias e ver o que elas têm feito (comprando/vendendo) recentemente. Como mostrado abaixo.

Em seguida, você pode usar ferramentas como debank ou arkham, que discutimos em artigos anteriores, para procurar os registros históricos de transações e as posições atuais de endereços de carteira específicos. Veja a imagem abaixo como exemplo.

no entanto, as baleias sabem que muitas pessoas rastreiam suas carteiras, então muitas vezes usam carteiras menores para negociar e evitar detecção. Portanto, pode ser mais eficaz rastrear diretamente carteiras com altas taxas de sucesso em transações.

passo 1: encontrar carteiras inteligentes

como podemos encontrar endereços de carteira com altas taxas de sucesso de transação? podemos usar a ferramenta dextools, que foi mencionada em artigos anteriores. por exemplo, para localizar dinheiro inteligente na cadeia solana, vá para dextools, selecione a categoria solana e ordene por ganhadores. veja a imagem abaixo para referência.

basta entrar na página da moeda, em seguida, encontrar a coluna de histórico de negociação, clique no botão de data dentro para ordenar por data e você verá uma lista de todos os endereços de carteira que negociaram o token primeiro. como mostrado abaixo.

falando de maneira geral, para uma moeda com um aumento relativamente grande, se essas carteiras puderem descobrir e comprar essa moeda no primeiro momento, existem duas possibilidades principais: uma é insiders (como partes do projeto ou insiders internos); ele é uma pessoa inteligente que pode descobrir novas oportunidades de forma proativa.

Em seguida, analisamos os endereços da carteira que negociaram o token mais cedo. Ao clicar no botão na coluna de outros à direita (o número no botão mostra quantas transações esta carteira fez com o token), podemos verificar o pnl (lucro e prejuízo) dessas carteiras. Veja a imagem abaixo para mais detalhes.

em seguida, encontre os endereços da carteira com pnl alto e clique no botão maker para copiar o endereço. esta pode ser a carteira inteligente que você está procurando. além do dextools, você também pode usar o dex screener, mencionado no artigo anterior. ele oferece funções semelhantes ao dextools, mas tem uma seção separada de principais traders na parte inferior da página do token, listando diferentes endereços de carteira por pnl. você pode selecionar diretamente de lá. veja a imagem abaixo como exemplo.

Passo 2: analisar as carteiras inteligentes

após identificar endereços de carteira potenciais, o próximo passo é analisar esses endereços mais a fundo. enquanto o uso de exploradores on-chain como solscan pode fornecer dados detalhados, eles podem não oferecer a melhor experiência para a maioria das pessoas. portanto, podemos usar ferramentas de análise de carteira como solsniffer e coinstats. primeiro, verifique a taxa de sucesso histórica da transação da carteira com solsniffer. se você descobrir que a carteira tem uma taxa de sucesso geral de 65% ou mais e um lucro líquido superior a $300.000 (você pode ajustar esses limites com base em sua tolerância ao risco), então parabéns, você pode ter encontrado uma carteira inteligente que vale a pena rastrear. veja a imagem abaixo para um exemplo.

Admitidamente, o processo pode ser um pouco mais complicado devido à condição de PNL, mas a exploração pode ser bastante interessante. Em seguida, use o CoinStats para verificar quais tokens a carteira ainda possui e o preço de compra de cada token. Veja a imagem abaixo para um exemplo.

até agora você deveria ter os endereços de algumas carteiras inteligentes e descoberto algumas das moedas que elas possuem. então, devemos seguir as ordens diretamente e comprar algumas dessas moedas?

Não se preocupe, vamos continuar lendo.

passo 3. rastrear transações da carteira

há duas ideias principais para rastrear as carteiras:

o primeiro é seguir diretamente a ordem de comprar a moeda atualmente mantida pela carteira correspondente.

por exemplo, após as duas etapas acima, você já tem uma lista de tokens alternativos, então você pode fazer mais duas verificações básicas antes de considerar a compra de cópia.

o primeiro é a inspeção de segurança.Para evitar cair em algumas armadilhas possíveis, é necessário realizar uma verificação de segurança no contrato do token antes de considerar a cópia do pedido.. a ferramenta que podemos usar aqui é o rugcheck, que é uma ferramenta especificamente usada para detectar a segurança dos contratos de tokens solana.

o uso específico desta ferramenta também é muito simples. basta inserir o endereço do contrato (ca) do token correspondente para pesquisar. se o resultado exibido for perigoso, então tenha mais cuidado. como mostrado abaixo.

em seguida, é feita uma análise das tendências sociais. Se um projeto tem uma comunidade ativa e boa, então, de certa perspectiva, terá a vantagem do hype. A ferramenta que podemos usar aqui é o twitterscore, uma plataforma que gera automaticamente pontuações para contas do Twitter com base no número de seguidores. Também pode classificar e ordenar várias contas de projetos no Twitter e exibir fundos (vc). Você está acompanhando este projeto? Como mostrado abaixo.

e se você acha que os dados sobre projetos de segurança e tendências sociais são bons, então você pode considerar comprar este projeto com uma pequena quantia (recomenda-se que para transações de alto risco, o investimento não deve exceder 1% da sua posição total).

o segundo tipo, ele rastreia diretamente as próximas transações da carteira correspondente e realiza um acompanhamento automático de sniper.

esse tipo de operação é geralmente realizada com a ajuda de robôs de negociação (bots do Telegram). atualmente, muitos robôs podem monitorar as últimas transações de carteiras designadas em tempo real e realizar automaticamente operações de compra com sniper.

hoje em dia, existem muitos tipos de bots. o seguinte é uma lista de alguns dos bots mais comumente usados. como mostrado abaixo.

observe que diferentes robôs suportam cadeias diferentes, basta escolher de acordo com sua preferência pessoal. Além disso, o site oficial de cada robô geralmente fornece instruções de operação detalhadas. Os interessados nisso podem ir ao site oficial correspondente para saber mais ou pesquisar no Google. Não entraremos em detalhes aqui.

No final deste artigo, vamos dar uma olhada em que outras informações merecem atenção nos últimos dias:

30 de junho, o Ethereum na semana passada experimentou o seu menor preço médio de gás desde novembro de 2016, com 9 dos 10 períodos mais baratos ocorrendo na semana passada, como mostrado abaixo.

Desde a atualização dencun (cancun) em meados de março deste ano, que trouxe blobs para o ethereum e reduziu o custo das transações na rede l2, o preço médio das taxas de gás na verdade tem caído constantemente. Mas, por outro lado, indica que a atividade ecológica diminuiu recentemente.

embora a taxa de gás mais baixa tenha também causado a taxa de destruição do ethereum cair para o ponto mais baixo em 12 meses, o crescimento do suprimento nos últimos 7 dias é de 0,62%/ano (a inflação continua ligeira), mas se estendermos o tempo, o eth ainda será deflacionário.

por outro lado, porque as expectativas atuais para o ethereum spot etf ainda estão presentes, a julgar pelos dados da opção de compra (c), alguns investidores parecem estar relativamente otimistas em relação ao eth em setembro. como mostrado abaixo.

29 de junho, a receita de mineração de Bitcoin por th/s (média de 7 dias) continua a atingir novas baixas, e a tendência ascendente que começou em junho foi quebrada novamente. Como mostrado abaixo.

desde outubro de 2023, o saldo de btc nas carteiras dos mineradores de bitcoin continua a diminuir em 30.000 peças, e o total atual é de aproximadamente 1,8 milhão de peças. As principais razões para isso podem ser, primeiro, os custos operacionais das empresas de mineração aumentaram após o halving do bitcoin, e eles precisam vender bitcoins para obter capital de trabalho; segundo, empresas menores de mineração podem não ter conseguido sobreviver e só podem escolher vender bitcoins. realizando lucro de moedas.

Por outro lado, de acordo com relatórios de mídia relevantes, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas instalados globalmente aumentou 17,8% nos últimos 12 meses para 38.279 unidades. Somente este ano (janeiro a junho), o número de novas máquinas atingiu 2.564. Dessas, 82% dos caixas eletrônicos de criptomoedas estão localizados nos Estados Unidos, com o Canadá em segundo lugar com 7,7%. Existem 169 caixas eletrônicos em Hong Kong. Atualmente, 72 dos 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas têm caixas eletrônicos de criptomoedas. Conforme mostrado abaixo.

no geral, o sentimento do mercado está passando por uma reinicialização positiva depois de atingir um pico periódico (bolha) em abril deste ano. pessoas pessimistas sempre veem decepção no presente, enquanto pessoas otimistas encontram uma nova esperança nas leis dos ciclos.

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