沙利尼·納加拉詹

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2024年7月1日，美東時間02:26 | 閱讀 1 分鐘

據報道，除了加密貨幣，毒販據稱選擇通過花旗集團洗錢，認爲該銀行在預防欺詐方面較弱。

據美國執法官員稱，兩名加利福尼亞人在花旗銀行自動取款機存入大筆現金，引發了洗錢擔憂。據稱，他們與西諾羅亞毒品卡特爾有關，後者是世界上最主要的毒品交易組織之一。

《金融時報》週一報道稱，兩名男子Guillermo Zambrano和Luis Belandria-Contreras在2021年1月在花旗銀行的ATM機上存入了近36000美元的可疑現金分期付款。

該報告詳細介紹了他們據稱是如何進行了多次每次幾百美元的存款。他們這樣做的間隔時間很短，可能是爲了避免觸發反洗錢措施。

Citigroup在截稿時未回覆Cryptonews的置評請求。

強調花旗集團監督的薄弱環節

檢察官稱，這些人將較大的金額分成許多小額存款，每筆不超過$10,000。他們相信，這種做法有助於避免觸發美國財政部必須向銀行提交的強制性現金交易報告。

美國藥品執法局官員告訴英國《金融時報》，這兩個人是一大犯罪組織的嫌疑成員。這個組織從美國芬太尼和甲基苯丙胺銷售中洗錢至少5000萬美元。據報道，他們在選擇花旗銀行之前調查了多家銀行。

一位官員指出，某些銀行的監管更鬆散，暗示花旗銀行可能提供了一條更容易的路徑。

此外，美國禁毒局官員認爲，反覆進行的小額存款是令人擔憂的原因。即使它們低於報告門檻，也應該進一步調查。

加密貨幣不是犯罪洗錢的專屬工具

加密貨幣經常受到對非法資金轉移的審查。然而，FT的報告顯示，罪犯甚至利用傳統銀行進行洗錢或販賣毒品。

多年來，執法部門一直在警告墨西哥毒品卡特爾及其中國合作者越來越善於利用常規銀行來洗錢。

就在上個月，美國當局警告說，墨西哥毒品販子正在轉向加密貨幣購買芬太尼的成分，芬太尼是一種強力的阿片類藥物，正在加劇美國的致命上癮危機。

伊麗莎白·沃倫和其他政客也呼籲拜登政府就打擊芬太尼販毒中的非法使用加密貨幣所採取的行動提供更新。

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