南非金融情報單位發佈了一項指令，要求數字資產平臺收集涉及加密貨幣交易的各方身份。這項被稱為第9號指令的單子將於2025年4月30日生效，並要求數字資產平臺承擔識別和存儲這些信息的責任。

根據一份報告，這一指令是南非持續努力被移出金融行動特別工作組（FATF）灰名單的一部分。被列入FATF灰名單會損害一個國家的聲譽，增加金融交易成本，並由於 perceived higher country risk 導致借款成本上升。

據Bitcoin.com News報道，根據FATF的判定，南非在2023年初被列入可怕的灰名單，因為該國未採取足夠措施避免被列入灰名單。 較早的報道暗示，南非在2022年10月決定將加密資產指定為金融產品，僅僅是為了避免被列入灰名單。

然而，這些努力未能滿足FATF，後者得出結論，南非需要更緊密的監測。從那時起，這個非洲國家已經採取了更多步驟，以擺脫上架，而最新的金融情報中心（FIC）指令就是其中之一。該指令旨在使南非符合FATF的旅行規定。

“實施旅行規則的主要目的是幫助確保通過CASPs轉移或收到加密資產不被用於洗錢、恐怖主義融資和擴散融資目的，”FIC表示。

該單位實施的一些新要求包括，如果交易價值低於277美元（5,000蘭特），則必須記錄寄件人和受益人的全名以及他們的錢包地址。對於超過277美元的交易，要求則更加嚴格，報告補充說。

對FIC的指令作出迴應，Altify的首席執行官肖恩·桑德斯表示，他的公司準備好支持監管發展，但對將門檻設定為277美元的決定表示質疑，他將其描述為“全球任何國家中最低的數額。”