巫婆狩獵：揭開前10名加密騙子及其策略的面紗
加密騙子每年都在變得更有創意，他們的策略旨在讓即使是有經驗的投資者也會措手不及。他們的目標？激起一股迫切感、興奮和 FOMO（錯失機會恐懼），使用戶迅速行動而不加思索。
那麼，他們是怎麼做到的呢？
一個受歡迎的詭計是假空投，詐騙者創建了一個與流行項目相關的令人信服的贈品活動。這些“空投”導致看起來像官方平台但只存在於捕獲錢包憑證和流失資金。
Pump-and-dump schemes另一個受歡迎的詐騙手法是通過影響力者或機器人炒作代幣，抬高其價格。一旦有足夠多的人買入，他們就會賣掉自己的持有，導致代幣價格崩盤，投資者蒙受損失。
社交工程也很常見，詐騙者冒充交易所支援人員或影響力人士，提供獨家投資提示。他們通過社交渠道建立可信度，然後將用戶重定向到惡意網站，或要求加密貨幣轉帳用於虛假目的。
最近，甚至出現了加密工作詐騙，受害者被提供需要在入職時作為初始“投資”的角色-然後騙子拿著資金消失了。
今天的指南將帶您了解2024年的一些最大加密貨幣詐騙。在此過程中，您可能會認識到一些先前提到的技巧和方法。
讓我們開始一場巫女狩獵！
2024年揭露的前10大加密貨幣詐騙案
1. Froggy Coin的抽籤騙局
在2024年初，Froggy Coin的拉毯展示了一個典型的去中心化金融（DeFi）詐騙。Froggy Coin被宣傳為一個模因代幣，針對社交媒體用戶，以活潑的品牌和快速獲利的承諾吸引投資者。開發人員在X和Reddit等平台上營造了熱潮，將這個代幣呈現為一個社區驅動項目並獲得堅實支持。
最初的投資者為流動性池提供了資金，提高了Froggy Coin的價值和可信度。當開發者認為資金足夠時，他們突然決定退出，從而迅速消耗了流動性，使該代幣的價值暴跌。
投資者無法出售或收回資金，因為詐騙者將資產轉移到匿名錢包並消失了。
2. DIO token pump-and-dump
最近，Jump Trading面臨指控操作一個泵和傾銷計劃，使用DIO代幣，最初由Fracture Labs為一個遊戲項目而設計。
開發人員借給 Jump 數百萬 DIO 代幣以穩定在 HTX（前身為火幣）的推出。在利用影響力來提升該代幣的知名度後，Jump 以最高價格出售其全部持有份額，導致該代幣價值急劇下跌。Jump 然後以高價的一小部分回購 DIO 代幣，歸還給 Fracture Labs，但使該代幣的價值嚴重貶值。
3. MetaMask釣魚詐騙
在2024年，一個尖端的 釣魚詐騙騙子通過假冒Google Play廣告針對MetaMask用戶進行了定向攻擊。詐騙者放置了廣告，連結到克隆的MetaMask錢包應用程式頁面，使用戶難以區分真偽。進入該頁面的受害者私鑰或種子詞語在這些網站上發現他們的錢包被清空。
攻擊的規模提示MetaMask將發布公開警告，並向ChainPatrol等安全團體追蹤惡意域名。然而，攻擊者不斷註冊新域名以逃避封鎖。事實上，克隆應用程序仍然是一個嚴重風險，尤其是對於像MetaMask這樣的熱門錢包。
4. 加密貸款協助詐騙案
加密貸款援助詐騙事件發生 洗錢騎手戰術在2024年，騙子通過承諾有利可圖的“貸款”處理工作，並不需要抵押品，將詐騙活動提升到了新的水平。他們招募了毫不知情的參與者。
受害者，通常是找工作的人或那些尋求快速收入的人，充當中間人，將資金在錢包之間轉移，詐騙者將其偽裝為“貸款還款”。實際上，參與者處理非法資金，無意中成為洗錢計劃的幫兇。
許多受害者只有在當局追蹤非法轉帳追溯到他們時才意識到自己被騙，面臨法律後果和凍結帳戶的風險。
5. XRP空投騙局
在2024年，騙子們利用瑞波最近的法律勝利所帶來的興奮，推出了一個假的XRP。
>>>>> gd2md-html 警告：處理內嵌圖像時出錯
(返回頂部)(下一個提示)
>>>>>
空投。冒充瑞波公司首席执行官布拉德·加林豪斯，骗子们宣传慷慨的XRP奖励以庆祝Ripple的成功使用令人信服的社交媒體廣告，騙子將受害者引導到釣魚網站，在那裡他們要麼發送XRP進行“驗證”，要麼連接他們的錢包，授予騙子訪問權限。
Ripple 迅速發出警告，建議用戶避免非官方空投索賠，但詐騙行為仍在持續，利用像 X 這樣的平台。YouTube為了更廣泛的觸及。
6. 亞當兄弟的6000萬美元機器人計畫
2024年，由喬納森和坦納·亞當兄弟領導的龐氏騙局欺騙了投資者，承諾從一個不存在的加密交易機器人中獲得輕鬆、高回報。
亞當兄弟通過宣傳每月13.5%的回報率來吸引投資者，聲稱他們的機器人可以利用交易所之間的價格差異。然而，這個機器人是一個騙局。他們並沒有進行交易，而是利用新的投資來支付早期投資者的回報，從而維持了盈利的假象。
他們籌集的大部分6000萬美元資金被用於奢侈品購買，包括昂貴的汽車和3000萬美元的公寓。隨著計劃的失敗，證券交易委員會指控兄弟倆，尋求凍結資產和處罰。
你知道嗎？庞氏骗局依靠不断招募新投资者来支付早期投资者的回报。相比之下，金字塔骗局强调直接招募参与者，每个参与者负责招募新成员，创建一个分层结构。
7. SIM-swapping 詐騙
在2024年，一系列SIM卡交換詐騙行為針對北美地區的加密貨幣持有者，導致數百萬美元的資產被盜。
詐騙者操縱電信提供商將受害者的手機號碼轉移到新的SIM卡上，使他們能夠攔截雙因子認證 (2FA)獲取密碼並訪問加密賬戶。
在多倫多，有10人因進行SIM卡交換而被捕，導致1500多個帳戶受到損害，造成超過100萬美元的損失。執法部門繼續敦促電信提供商加強安全防護，因為這些攻擊凸顯了基於短信的2FA的弱點，以及使用驗證器應用程序或硬件密鑰的重要性。
8. Binance支援冒充計畫
詐騙者冒充幣安客戶支持人員通過社交媒體聯繫用戶，誘使他們分享登錄詳情或錢包訪問。這些冒充者利用Instagram和Telegram等平台，聲稱要幫助解決帳戶問題或保護投資，將受害者引導至釣魚網站，收集敏感信息。一旦詐騙者獲得訪問權限，他們會迅速清空錢包。
你知道嗎？單單釣魚詐騙就使幣安遭受了巨大損失，到了2024年9月，大約有4600萬美元被透過假支援計畫竊取。平均而言，每個月約有11,000名用戶成為釣魚詐騙的目標，Q3期間總計損失高達1.27億美元。幣安回應此問題的方式包括實施多個安全層，包括自訂彈出警示、惡意地址資料庫，以及直接向用戶宣導如何識別冒名者，避免落入客戶支援詐騙的常見陷阱。
9. LinkedIn職位詐騙
LinkedIn上的加密求職者成為社會工程騙局的目標，其中騙子冒充招聘人員來自已建立的加密貨幣公司。這些騙子承諾“加密貨幣投資分析師”職位，與應聘者進行詳細的聊天，最終要求在入職過程中進行小額加密貨幣轉帳。一旦資金被發送，聯繫便中斷了，讓受害者既沒有工作也沒有錢。
騙徒使用逼真的 LinkedIn 個人資料，附有公司標誌和背書，看起來十分合法。美國聯邦調查局和網絡安全公司已警告求職者，應直接核實聘用邀請，避免因就業而轉帳。
10. 假冒 NFTs
一個著名的案例涉及PHAYC和Phunky Ape Yacht Club（PAYC），它們創建了與熱門的Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列幾乎相同的拷貝。這些仿冒非同質代幣 (NFTs)通過微小的調整，例如圖像反轉或顏色調整，將原始BAYC設計反映出來，使它們乍看之下看起來合法。
該騙局的運作方式是將這些副本列在主要的NFT市場上，吸引那些認為自己在購買高價值收藏品的買家。PHAYC和PAYC的列表最初被OpenSea和其他平台接受，但一旦被發現是副本，就會被刪除。
這讓買家手中的代幣幾乎失去了轉售價值，因為它們真實的本質被揭露了。原以為自己在投資一個貴族收藏品的買家發現自己被困在一堆毫無價值的資產中。
你知道嗎？FBI數據顯示，2023年與加密貨幣相關的詐騙投訴增加了45%，導致損失超過56億美元，預計2024年詐騙者將改進其方法，類似的上升趨勢也將出現。現在的詐騙行為也比以往更短，2024年平均只持續約42天，而以前的持續時間超過270天。
保護自己免受加密貨幣詐騙和需要注意的紅旗
如前所述，騙子們不斷改變他們的方法以保持不被發現；需要敏銳的眼光來發現這些警示信號。幸運的是，只有幾個需要注意。
不切實際的回報：如果一項投資承諾高達天價的回報，並聲稱“沒有風險”，這通常是一種詐騙。加密市場波動很大；沒有合法的投資可以保證巨額利潤。
可疑的社交媒體聯繫：騙子經常通過社交媒體接觸，通常冒充專家、影響者甚至是朋友，提供“機會”。在信任任何人之前，避免與未經請求的提供者接觸，並獨立驗證個人資料。
緊迫感和施壓策略：許多詐騙行為都涉及高壓策略，敦促受害者快速做出決定，並提供“限時優惠”。詐騙者利用緊迫感讓受害者在沒有思考的情況下行動；請記住，合法的投資不會逼迫您立即做出決定。
存在钓鱼网站和假应用的情况：仔细检查网站和应用来源。骗子会克隆热门网站或发布假钱包应用程序，以欺骗用户输入敏感信息。只使用来自可信任来源（如应用商店或已验证的网站）的官方链接。
可疑的付款要求：特别是来自未经要求的联系人的加密货币付款请求或帐户详细信息几乎总是欺诈。官方公司不会通过直接消息要求敏感信息，也不会要求使用加密货币作为其他付款方式。
匿名或難以驗證的團隊：合法的加密項目通常具有公開的團隊，並且背景可查證。請注意具有匿名創始人或在單一網站或平台之外無法找到的團隊的項目。
就像加利福尼亞淘金熱潮期間一樣，Web3現在情況相當艱難，到處都是騙子和詭計。但就像古老的邊疆演變成了洛杉磯等城市一樣，加密貨幣的狂野時代將讓位於穩定和價值。
保持耐心，保持警覺，避開騙局，並知道這片混亂的景觀最終會變得穩定。
免責聲明：
- 本文轉載自 [cointelegraph], 所有版權屬於原作者 [Guneet Kaur]. 如果對此重印有異議，請聯繫 Gate 學習團隊會儘快處理。
- 免責聲明：本文所表達的觀點和意見僅代表作者自己的立場，並不構成任何投資建議。
- 文章的翻譯由gate學習團隊完成。除非另有說明，禁止複製、分發或抄襲翻譯的文章。
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1. Froggy Coin的抽籤騙局
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最初的投資者為流動性池提供了資金，提高了Froggy Coin的價值和可信度。當開發者認為資金足夠時，他們突然決定退出，從而迅速消耗了流動性，使該代幣的價值暴跌。
投資者無法出售或收回資金，因為詐騙者將資產轉移到匿名錢包並消失了。
2. DIO token pump-and-dump
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開發人員借給 Jump 數百萬 DIO 代幣以穩定在 HTX（前身為火幣）的推出。在利用影響力來提升該代幣的知名度後，Jump 以最高價格出售其全部持有份額，導致該代幣價值急劇下跌。Jump 然後以高價的一小部分回購 DIO 代幣，歸還給 Fracture Labs，但使該代幣的價值嚴重貶值。
3. MetaMask釣魚詐騙
在2024年，一個尖端的 釣魚詐騙騙子通過假冒Google Play廣告針對MetaMask用戶進行了定向攻擊。詐騙者放置了廣告，連結到克隆的MetaMask錢包應用程式頁面，使用戶難以區分真偽。進入該頁面的受害者私鑰或種子詞語在這些網站上發現他們的錢包被清空。
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受害者，通常是找工作的人或那些尋求快速收入的人，充當中間人，將資金在錢包之間轉移，詐騙者將其偽裝為“貸款還款”。實際上，參與者處理非法資金，無意中成為洗錢計劃的幫兇。
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9. LinkedIn職位詐騙
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騙徒使用逼真的 LinkedIn 個人資料，附有公司標誌和背書，看起來十分合法。美國聯邦調查局和網絡安全公司已警告求職者，應直接核實聘用邀請，避免因就業而轉帳。
10. 假冒 NFTs
一個著名的案例涉及PHAYC和Phunky Ape Yacht Club（PAYC），它們創建了與熱門的Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列幾乎相同的拷貝。這些仿冒非同質代幣 (NFTs)通過微小的調整，例如圖像反轉或顏色調整，將原始BAYC設計反映出來，使它們乍看之下看起來合法。
該騙局的運作方式是將這些副本列在主要的NFT市場上，吸引那些認為自己在購買高價值收藏品的買家。PHAYC和PAYC的列表最初被OpenSea和其他平台接受，但一旦被發現是副本，就會被刪除。
這讓買家手中的代幣幾乎失去了轉售價值，因為它們真實的本質被揭露了。原以為自己在投資一個貴族收藏品的買家發現自己被困在一堆毫無價值的資產中。
你知道嗎？FBI數據顯示，2023年與加密貨幣相關的詐騙投訴增加了45%，導致損失超過56億美元，預計2024年詐騙者將改進其方法，類似的上升趨勢也將出現。現在的詐騙行為也比以往更短，2024年平均只持續約42天，而以前的持續時間超過270天。
保護自己免受加密貨幣詐騙和需要注意的紅旗
如前所述，騙子們不斷改變他們的方法以保持不被發現；需要敏銳的眼光來發現這些警示信號。幸運的是，只有幾個需要注意。
不切實際的回報：如果一項投資承諾高達天價的回報，並聲稱“沒有風險”，這通常是一種詐騙。加密市場波動很大；沒有合法的投資可以保證巨額利潤。
可疑的社交媒體聯繫：騙子經常通過社交媒體接觸，通常冒充專家、影響者甚至是朋友，提供“機會”。在信任任何人之前，避免與未經請求的提供者接觸，並獨立驗證個人資料。
緊迫感和施壓策略：許多詐騙行為都涉及高壓策略，敦促受害者快速做出決定，並提供“限時優惠”。詐騙者利用緊迫感讓受害者在沒有思考的情況下行動；請記住，合法的投資不會逼迫您立即做出決定。
存在钓鱼网站和假应用的情况：仔细检查网站和应用来源。骗子会克隆热门网站或发布假钱包应用程序，以欺骗用户输入敏感信息。只使用来自可信任来源（如应用商店或已验证的网站）的官方链接。
可疑的付款要求：特别是来自未经要求的联系人的加密货币付款请求或帐户详细信息几乎总是欺诈。官方公司不会通过直接消息要求敏感信息，也不会要求使用加密货币作为其他付款方式。
匿名或難以驗證的團隊：合法的加密項目通常具有公開的團隊，並且背景可查證。請注意具有匿名創始人或在單一網站或平台之外無法找到的團隊的項目。
就像加利福尼亞淘金熱潮期間一樣，Web3現在情況相當艱難，到處都是騙子和詭計。但就像古老的邊疆演變成了洛杉磯等城市一樣，加密貨幣的狂野時代將讓位於穩定和價值。
保持耐心，保持警覺，避開騙局，並知道這片混亂的景觀最終會變得穩定。
免責聲明：
- 本文轉載自 [cointelegraph], 所有版權屬於原作者 [Guneet Kaur]. 如果對此重印有異議，請聯繫 Gate 學習團隊會儘快處理。
- 免責聲明：本文所表達的觀點和意見僅代表作者自己的立場，並不構成任何投資建議。
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