Cục cảnh sát Luân Đôn cho biết, đây là cuộc chiếm đoạt lớn nhất trong cùng loại tại Anh.

Trong một vụ án gian lận tiền điện tử lớn và thu hút sự chú ý, nữ công dân Trung Quốc gốc Hoa, Jian Wen (phiên âm), đã được kết án 6 năm 8 tháng tù vì tham gia vào vụ rửa tiền Bitcoin, thu lợi từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD tại Trung Quốc.

Tháng 3 năm nay, bà Wen Jian, 42 tuổi, đã bị kết án tội rửa tiền bitcoin thay mặt cho cựu chủ tịch Yadi Zhang (tên tiếng Việt là Qian Zhimin).

Theo một báo cáo gần đây, Qian Zhimin đã bị buộc tội lừa đảo khoảng 130.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc, tích lũy tới 5 tỷ đô la Mỹ thông qua lừa đảo đầu tư.

Mặc dù bà Wen không bị buộc tội trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo, nhưng bà bị kết án tội rửa tiền vì quy đổi Bitcoin thành tiền mặt và sử dụng số tiền này để mua nhà cửa, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.

Năm 2018, cảnh sát Anh đã tịch thu 2,2 tỷ USD Bitcoin liên quan đến cáo buộc gian lận trong một hoạt động quan trọng.

Trong phiên tòa, luật sư của Wen tuyên bố rằng Wen đã bị ông chủ của mình "lừa dối và sử dụng" và tuyên bố rằng Wen không biết về nguồn gốc của tội ác BTC mà anh ta xử lý.

Tuy nhiên, các thẩm phán tại Tòa án hình sự Southwark đã bác bỏ những lập luận này và trực tiếp chỉ ra rằng bằng chứng cho thấy, Wen Jian hoàn toàn biết rằng cô ta đang rửa tiền và thu lợi từ tội phạm.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh tính phức tạp và tính toan trước của hoạt động rửa tiền của Wen Jian.

Khi các thực thể tội phạm ngày càng long sử dụng Tài sản tiền điện tử để ngụy trang và chuyển giao tài sản bất hợp pháp, chính quyền Anh đã tuyên bố sẽ trấn áp các hoạt động như vậy, với các nhà điều tra hàng đầu nói rằng họ sẽ "không để lại hòn đá nào" để bắt tội phạm sử dụng Tài sản tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Kết luận:

Vụ án này đã làm nổi bật vai trò ngày càng tăng lên của tiền điện tử trong hoạt động tội phạm và thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật đang đối mặt trong việc đấu tranh chống lại loại tội phạm này. Với sự phổ biến của tiền điện tử, nó cung cấp cho tội phạm một kênh rửa tiền vô danh và vượt quốc gia.

Tuy nhiên, vụ án này cũng cho thấy sự quyết tâm và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và đấu tranh chống lại loại tội phạm này. Hành động của cảnh sát Anh đã không chỉ thành công trong việc tịch thu số lượng lớn tài sản bất hợp pháp, mà còn thiết lập một tấm gương cho việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu.