Công ty Khai thác tiền điện tử BIT đã đồng ý giải quyết các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đưa ra bằng việc trả phạt dân sự 4 triệu đô la. Các cáo buộc liên quan đến vi phạm tưởng tượng về Đạo luật Pháp lệnh về Hành vi Tham nhũng Nước ngoài (FCPA). Các cáo buộc hối lộ tại Nhật Bản Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc BIT Khai thác, trước đây hoạt động dưới tên nền tảng đánh bạc trực tuyến Trung Quốc 500.com, đã cố gắng ảnh hưởng đến các quan chức chính phủ Nhật Bản thông qua hối lộ. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019, công ty này được cho là đã trả 2,5 triệu đô la tiền mặt và quà tặng cho một số quan chức Nhật Bản, bao gồm các thành viên của nghị viện, nhằm mục đích đảm bảo việc mở một khu nghỉ dưỡng sòng bạc tích hợp tại Nhật Bản. Theo SEC, những khoản thanh toán này đã được giấu dưới dạng các hợp đồng tư vấn chiếm đoạt và phí tư vấn gian lận. Thanh toán  with SEC and Bộ Tư pháp Ngoài việc bị phạt 4 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của SEC, BIT Khai thác cũng đã đồng ý giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Tổng số tiền phạt lên đến 10 triệu đô la, trong đó có 4 triệu đô la được bao gồm trong thỏa thuận với SEC. Philip R. Sellinger, Ủy viên Tòa án Hoa Kỳ cho Quận New Jersey, tuyên bố: "Kế hoạch bất hợp pháp bắt nguồn từ bên trên, với CEO của công ty được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp các khoản thanh toán vi phạm pháp luật và các nỗ lực che đậy sau đó." Bộ Tư pháp tiết lộ rằng BIT Khai thác đã công nhận theo hướng dẫn xử phạt của Hoa Kỳ rằng khoản phạt hình sự thích hợp sẽ là 54 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản phạt đã giảm còn 10 triệu đô la do tình trạng tài chính của công ty và khả năng không trả được mức phạt cao hơn. Thỏa thuận trì hoãn truy tố ba năm Như một phần của việc giải quyết với Bộ Tư pháp, BIT Khai thác đã ký một thỏa thuận trì hoãn truy tố ba năm. Thỏa thuận này đề cập đến các cáo buộc âm mưu vi phạm các quy định chống hối lộ và ghi chép của FCPA, cũng như vi phạm trực tiếp các yêu cầu ghi chép. Công ty đã cam kết hợp tác với các nhà điều tra và triển khai các biện pháp để ngăn chặn các thực hành tương tự trong tương lai.

#cryptoregulation , #CryptoMining , #CryptoNewss , #SECRegulation , #Cryptocurrencies

Stay one step ahead – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dùng cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức khác của tư vấn nào. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể mang lại rủi ro và có thể dẫn đến mất mát tài chính.“