Một nhà giao dịch London đã tuyên bố không có tội về việc điều hành một doanh nghiệp ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền 395.000 đô la từ tiền bẩn tội phạm.

Habibur Rahman, một nhà giao dịch tiền điện tử từ East Ham, Luân Đôn, đã tuyên không có tội về các cáo buộc liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền 300.000 bảng Anh (khoảng 395.000 đô la) từ tiền lậu.

Rahman đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023 sau khi cảnh sát tìm kiếm cửa hàng điện thoại di động của anh ấy tại Chatham, Kent, thu giữ một số máy ATM tiền điện tử, BBC báo cáo, trích dẫn một người phát ngôn của cảnh sát Kent. Cơ quan FCA yêu cầu tất cả các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan này, một yêu cầu mà Rahman có vẻ đã phớt lờ.

Trong phiên tòa tại Tòa án Magistrates Medway, ông đối mặt với cáo buộc vận hành một doanh nghiệp không được quy định và chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử trái phép từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Matthew Long, Giám đốc thanh toán và tài sản số của FCA, nhấn mạnh nguy hiểm liên quan đến đầu tư tiền điện tử, tuyên bố “nếu bạn đang sử dụng một trong những máy này, bạn có thể đang trao tiền của mình cho tội phạm.”

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) gần đây đã mở rộng các hành động trừng phạt của mình, rõ ràng trong một vụ án riêng biệt liên quan đến Olumide Osunkoya, một nhà giao dịch tại London bị buộc tội vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử một cách bất hợp pháp, xử lý 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,4 triệu đô la vào thời điểm đó) trong các giao dịch. Sau đó, Osunkoya đã thú nhận tội với năm tội danh liên quan đến việc vận hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, đánh dấu việc kết án đầu tiên của Anh trong loại hình này.

Vụ việc này nhấn mạnh nỗ lực của FCA trong việc kiểm soát các hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký và phản ánh một nỗ lực rộng hơn để nâng cao sự giám sát quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Khi rủi ro liên quan đến các hoạt động này tiếp tục tăng lên, FCA có vẻ ngày càng cảnh giác hơn trong việc bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn tài chính.