Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC) đã bảo đảm lệnh cấm đi lại tạm thời đối với một cựu giám đốc Blockchain Global.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 28 tháng 2, ASIC cho biết họ đã nhận được lệnh hạn chế đi lại tạm thời đối với Liang Guo, cựu giám đốc của Blockchain Global Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Úc hiện không còn tồn tại ACX Exchange.

Lệnh cấm Guo rời khỏi Úc cho đến ngày 20 tháng Tám hoặc cho đến khi có thông báo mới, thông cáo báo chí cho biết. ASIC cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra đối với Guo, cùng với hai giám đốc khác của Blockchain Global, Samuel Xue Lee và Zijang Xu, liên quan đến sự liên quan của họ trong sự sụp đổ của ACX Exchange.

"Vì phiên điều trần được tổ chức vắng mặt, ông Guo vẫn chưa có cơ hội trả lời đơn đăng ký của ASIC hoặc cơ sở mà ASIC tuyên bố các lệnh là cần thiết."

ASIC

ASIC khẳng định rằng ACX Exchange đã hoạt động từ khoảng tháng 1 năm 2016 cho đến khi đóng cửa vào khoảng tháng 12 năm 2019. Theo báo cáo của The Sydney Morning Herald, cuộc điều tra của ASIC tiết lộ rằng trong giai đoạn này, ACX Exchange đã sử dụng 20 triệu đô la tiền của khách hàng để cung cấp khoản vay để hỗ trợ Blockchain Global. Vào tháng 10/2021, sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng băng việc rút tiền cho khách hàng, nợ các chủ nợ lên tới 50 triệu USD.

Vào tháng 11/2023, các nhà thanh lý đã gửi một báo cáo chi tiết cho ASIC, nêu rõ các vi phạm tiềm năng đối với Đạo luật Doanh nghiệp năm 2001 của các quan chức hiện tại và trước đây của Blockchain, bao gồm Guo, Lee và Xu. Phiên điều trần tiếp theo cho vụ án này được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng Ba, mặc dù người ta hiểu rằng Lee và Xu đang cư trú ở nước ngoài, làm phức tạp thêm các thủ tục pháp lý.