Shalini Nagarajan

Cập nhật lần cuối:

1 tháng 7 năm 2024, 02:26 EDT | Đọc trong 1 phút

Ngoài tiền điện tử, các tay buôn ma túy đã lựa chọn rửa tiền thông qua Citigroup, xem ngân hàng này là thuận tiện do các biện pháp phòng chống gian lận được cho là yếu hơn.

Theo các quan chức thực thi pháp luật Mỹ, hai người California đã gửi số tiền lớn tại máy rút tiền tự động của Citibank, gây lo ngại về rửa tiền. Họ được cho là liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa, một trong những tổ chức buôn bán ma túy chiếm ưu thế nhất thế giới.

Ngày Thời báo Tài chính đưa tin Thứ hai rằng hai người đàn ông, Guillermo Zambrano và Luis Belandria-Contreras, đã gửi gần 36.000 đô la vào máy ATM của Citibank bằng tiền mặt đáng ngờ vào tháng 1 năm 2021.

Báo cáo chi tiết cách họ được cho là đã thực hiện nhiều khoản gửi tiền mỗi khoảng vài trăm đô la mỗi khoản. Họ làm như vậy với khoảng cách ngắn giữa các giao dịch, có thể để tránh kích hoạt các biện pháp ngăn chặn rửa tiền.

Citigroup không trả lời yêu cầu bình luận của Cryptonews vào thời điểm bấm máy.

Những điểm yếu trong việc giám sát của Citigroup được nhấn mạnh

Các công tố viên cáo buộc những người đàn ông này đã chia số tiền lớn hơn thành nhiều khoản tiền gửi nhỏ hơn, mỗi khoản dưới 10.000 đô la. Cách tiếp cận này, họ tin rằng, đã giúp tránh kích hoạt các báo cáo giao dịch tiền mặt bắt buộc mà các ngân hàng phải nộp cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Các quan chức từ Cục chống ma túy cho FT biết rằng hai cá nhân này được nghi ngờ là thành viên của một tổ chức tội phạm lớn. Tổ chức đã rửa tiền ít nhất 50 triệu đô la từ việc bán fentanyl và meth ở Mỹ. Họ đã tiến hành khảo sát nhiều ngân hàng trước khi chọn Citigroup.

Một quan chức chỉ ra rằng một số ngân hàng có sự giám sát lỏng lẻo, ngụ ý rằng Citigroup có thể đã cung cấp một con đường dễ dàng hơn.

Cũng theo đó, quan chức của Cục chống ma túy đã lập luận rằng việc gửi tiền nhỏ lẻ lặp đi lặp lại là một nguyên nhân đáng lo ngại. Ngay cả khi chúng dưới ngưỡng báo cáo, họ cũng nên được điều tra kỹ hơn.

Tiền điện tử không phải là công cụ độc quyền để rửa tiền tội phạm

Tiền điện tử thường bị kiểm tra chặt chẽ vì chuyển tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, báo cáo của FT cho thấy rằng tội phạm thậm chí còn sử dụng ngân hàng truyền thống để rửa tiền hoặc buôn bán ma túy.

Trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng đã cảnh báo về các băng nhóm ma túy Mexico và các đối tác Trung Quốc của họ trở nên ngày càng khéo léo hơn trong việc sử dụng các ngân hàng thông thường để rửa tiền bẩn.

Chỉ trong tháng trước, các cơ quan chức năng Mỹ đã cảnh báo rằng các băng đảng ma túy Mexico đang chuyển sang sử dụng tiền điện tử để mua nguyên liệu làm fentanyl, một loại thuốc phiện mạnh gây nghiện đang gây ra cuộc khủng hoảng nghiện chết người ở Mỹ.

Elizabeth Warren và các chính trị gia khác cũng đã kêu gọi Chính phủ Biden cập nhật về các biện pháp đã thực hiện để đối phó với việc sử dụng bất hợp pháp của tiền điện tử trong buôn bán ma túy fentanyl.

Theo dõi chúng tôi trên Google News