Nhà đầu tư BitClave nhận được 4,6 triệu đô la trả lại sau thỏa thuận SEC về ICO năm 2017

Hành động của SEC đối với BitClave làm nổi bật những nỗ lực siết chặt hơn về thực thi pháp luật về tiền điện tử dưới chính quyền Biden

BitClave cam kết đốt hủy số lượng token chưa phát hành và hủy niêm yết CAT để tuân thủ quy định của SEC.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã bắt đầu hoàn lại 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư thu thập từ vụ lừa đảo BitClave ICO năm 2017. Hành động này diễn ra sau khi họ đồng ý một khoản đền bù 2020 đô la. SEC đã thành lập Quỹ BitClave công bằng để đảm bảo bồi thường cho các nhà đầu tư gặp thiệt hại và sử dụng các khoản tiền đó để thanh toán lại.

Chi tiết của Thanh toán

BitClave đã tiến hành ICO của mình vào năm 2017. Ngoài ra, công ty còn phát hành và đặt Consumer Activity Token (CAT) với hàng nghìn nhà đầu tư trong vòng 32 giây, huy động được 25.5 triệu đô la. SEC buộc tội công ty vận hành một doanh nghiệp chứng khoán bất hợp pháp. Theo quan điểm của cơ quan này, ICO chỉ là mời các nhà đầu tư đầu tư vào các token CAT với mục tiêu thu được lợi nhuận trong tương lai.

Theo thỏa thuận giải quyết năm 2020, BitClave đã cam kết hoàn trả toàn bộ số tiền đã được thu và trả 4 triệu đô la tiền phạt và lãi suất. Công ty có trụ sở tại Irvine không bảo vệ hoặc thừa nhận các cáo buộc của SEC. Tuy nhiên, nó đã thừa nhận tội và quyết định trả lại 29 triệu đô la. Tổng số này bao gồm cả quỹ ICO và các khoản phạt bổ sung.

Quy trình bồi thường cho nhà đầu tư

Kỳ nộp đơn yêu cầu bồi thường cho nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã kết thúc vào tháng 8 năm 2023. Ủy ban giao dịch chứng khoán đã xác nhận rằng những nhà đầu tư đủ điều kiện đã nhận được thanh toán của họ. SEC đảm bảo công chúng rằng những chi phiếu đã được gửi và tiền đang được phân phối.

Ngoài ra, BitClave cam kết để để thiêu hệ 1 tỷ CAT TOKEN chưa phát hành và yêu cầu các sàn giao dịch hợp pháp hợp niêm yết token này. Những biển pháp này là phần của nộ lực của công ty để tuân thức với việc giải quyết sự việc

Lo ngại về việc chuyển khoản quỹ

Mặc dù đã giải quyết, nhưng vẫn có những lo ngại về số dư còn lại. Đến tháng 2 năm 2023, BitClave chỉ đã chuyển 12 triệu đô la vào Quỹ Công bằng, còn lại 7,4 triệu đô la chưa được giải quyết. Cả SEC lẫn quản trị viên quỹ đều chưa cung cấp chi tiết về cách thu thập số tiền còn lại này.

Hành động của SEC đối với BitClave là một phần của nỗ lực thi hành rộng hơn trong ngành tiền điện tử. Dưới chính quyền Biden, đã có hơn 100 biện pháp thi hành đối với các công ty tiền điện tử vì ICO chưa đăng ký. Vụ việc này cũng làm nổi bật quan điểm của SEC về tài sản số, với nhiều tài sản số rơi vào phạm vi luật chứng khoán.

Các nhà đầu tư BitClave nhận được $4.6 triệu trong việc hoàn trả SEC sau Thanh toán  năm 2020 xuất hiện đầu tiên trên Tiền điện tử News Land.