Một đơn vị tình báo tài chính Nam Phi đã đưa ra một chỉ thị bắt buộc các nền tảng tài sản kỹ thuật số phải thu thập danh tính của các bên tham gia giao dịch tiền điện tử. Được biết đến với tên gọi Chỉ thị 9, lệnh này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2025, và đặt gánh nặng xác định và lưu trữ thông tin này trên các nền tảng tài sản kỹ thuật số thực hiện các giao dịch.

Theo một báo cáo, chỉ thị này là một phần của những nỗ lực liên tục của Nam Phi để được loại bỏ khỏi danh sách niêm yết xám của Tổ chức Hành động Tài chính (FATF). Việc được niêm yết trong danh sách niêm yết xám của FATF có thể gây hại cho uy tín của một quốc gia, tăng chi phí giao dịch tài chính và dẫn đến việc vay vốn với chi phí cao hơn do rủi ro cao hơn được cảm nhận.

Theo tin đăng trên Bitcoin.com News, Nam Phi đã được thêm vào danh sách niêm yết xám đáng sợ vào đầu năm 2023 sau khi FATF xác định rằng quốc gia này chưa làm đủ để tránh việc bị niêm yết. Báo cáo trước đó cho rằng quyết định của Nam Phi vào tháng 10 năm 2022 xác định tài sản tiền mã hóa là sản phẩm tài chính chỉ nhằm tránh việc bị thêm vào danh sách niêm yết.

Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không đủ để làm hài lòng FATF, kết luận rằng Nam Phi cần được giám sát gắt gao hơn. Kể từ đó, quốc gia châu Phi này đã thực hiện nhiều biện pháp hơn để thoát khỏi niêm yết, trong đó chỉ thị mới nhất từ Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) là một trong những biện pháp đó. Chỉ thị này nhằm đưa Nam Phi tuân thủ quy tắc du lịch của FATF.

“Mục đích chính của việc thực hiện quy định về quy tắc du lịch là để đảm bảo việc chuyển nhượng hoặc nhận tiền tệ mã hóa qua CASPs không được sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ sự phát triển”, FIC nói.

Một số yêu cầu mới được đặt ra bởi đơn vị bao gồm nghĩa vụ ghi lại tên đầy đủ của người gửi và người nhận, cũng như địa chỉ ví của họ, nếu giá trị giao dịch dưới 277 đô la (5.000 rands). Yêu cầu này càng nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch vượt quá ngưỡng 277 đô la, báo cáo thêm.

Đáp ứng theo chỉ đạo của FIC, Sean Sanders, CEO của Altify, cho biết công ty của ông sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển quy định nhưng cũng đặt câu hỏi về quyết định đặt ngưỡng tại $277, con số ông mô tả là "thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới."