Bài viết này ngắn gọn:

Cảnh sát ở London đã tuyên bố công khai bản án của hai người bị kết tội dụ dỗ các nhà đầu tư bằng một loại tiền kỹ thuật số không tồn tại.

Chính quyền Vương quốc Anh đã không tử tế với các vụ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư, đặc biệt là những người liên quan đến tiền điện tử.

Các cuộc tấn công vào các máy ATM tiền điện tử trái phép đã nhanh chóng lan rộng khắp Vương quốc Anh, bổ sung cho những nỗ lực ngày càng tăng trong lĩnh vực này.

Một tòa án ở Anh đã đưa ra các bản án khắc nghiệt đối với hai kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết tội lấy tiền từ các nhà đầu tư tiềm năng hứa hẹn lợi nhuận cao.

Một thẩm phán tại Tòa án Southwark Crown đã kết án Ross Jay và Michael Freckleton. Họ sẽ phục vụ lần lượt là sáu năm ba tháng và sáu năm sáu tháng. Tòa án kết luận họ phạm tội âm mưu lừa đảo, bắt đầu từ đầu năm 2015.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử lừa đảo người lạ

Theo một tuyên bố từ cảnh sát thành phố London, cặp đôi này đã đưa ra lời đề nghị cho các nhà đầu tư tiềm năng. Bạn muốn đầu tư vào một loại tiền điện tử có tên là "Telecoin" như thế nào?

Trở ngại duy nhất? Telecoin không tồn tại và công ty mà hai người họ điều hành, Digi Ex, là một công ty vỏ bọc đáng ngờ. Một với nhân viên thực sự nhưng không có hoạt động đầu tư hợp pháp.

Theo cảnh sát London, trong những ngày đầu tiên đó, tiền điện tử là một mặt hàng nóng đến mức khiến các nhà đầu tư hào hứng đổ tiền vào các đồng tiền viễn thông mà không cần bất kỳ cuộc điều tra nào.

Bộ đôi được cho là đã không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào họ nhận được vượt quá 635.000 đô la để giao dịch mã thông báo tiền điện tử. Thay vào đó, họ trả lương cao cho bản thân và nhân viên Digi Ex.

Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng máy ATM tiền điện tử

Lời giải thích của cảnh sát Luân Đôn về trường hợp, trong đó tiền điện tử đã trở nên phổ biến nhanh đến mức mọi người hầu như không biết họ đang làm gì - đã được củng cố bởi sự lan truyền chóng mặt của các máy ATM tiền điện tử ở Anh.

Sự gia tăng và việc sử dụng không được kiểm soát của chúng đã khiến các nhà chức trách Vương quốc Anh cảnh báo đến mức họ đã áp đặt các yêu cầu đăng ký nghiêm ngặt và tiến hành các cuộc truy quét rộng rãi đối với các máy ATM tiền điện tử.

FCA đã hợp tác với cảnh sát để thực hiện các cuộc đột kích quy mô lớn vào các máy ATM tiền điện tử ở Đông London và Leeds. Họ có nghĩa là để tắt chúng đi. Ngay cả các máy ATM tiền điện tử cũng đang trở nên phổ biến hơn và hoạt động tự do ở các quốc gia khác.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đôi khi lợi dụng các máy ATM Bitcoin ở Vương quốc Anh. Nguồn: Coinatmradar.com

Chánh thanh tra thám tử Lee Parish đã đưa ra cảnh báo đối với các công ty không đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA).

Parish cho biết: "Phán quyết sẽ như một lời nhắc nhở không đầu tư vào các loại tiền tệ mới nổi có thể không ổn định trong thị trường tài chính đầy biến động. Hãy nghiên cứu và chọn một công ty đã đăng ký FCA và được công nhận trên toàn cầu. Trong trường hợp có nghi ngờ, vui lòng liên hệ với Accredited Financial Cố vấn."

Thị trường tiền điện tử là một lĩnh vực trọng tâm của FCA trong năm nay và trong những năm gần đây. Do đó, vào tháng 3 năm 2022, tổ chức đã tiết lộ rằng họ đã tiến hành không dưới 300 cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp tiền điện tử chưa đăng ký trong sáu tháng tính đến tháng 9 năm 2021.

Trang web ScamSmart của FCA đã nhận được 4.300 báo cáo về các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể xảy ra trong sáu tháng.