Cá voi tiền điện tử là gì và bạn có thể theo dõi họ như thế nào?

[TL; DR]

Vào đầu tháng 5 năm nay, một stablecoin thuật toán phổ biến, UST, được gắn với đô la Mỹ, đã gần như không có gì gây ra hiệu ứng gợn sóng trong toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử. Có nhiều lý do được cho là do sự kiện này, bao gồm cả những sai sót cố hữu trong cấu tạo của stablecoin. Tuy nhiên, đóng góp nổi bật nhất và ngay lập tức cho vụ tai nạn này được bắt nguồn từ việc cá voi lao vào hệ sinh thái.

Các phát hiện gần đây của Nansen, một công ty phân tích tiền điện tử, tiết lộ thông tin này khi nó xác định một số giao dịch tài khoản cá voi chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 40 tỷ đô la.

Cá voi tiền điện tử được định nghĩa là ví có lượng tiền điện tử lớn nắm giữ. Phân loại phổ biến nhất của cá voi tiền điện tử là bất kỳ tài khoản nào có từ 1000 BTC trở lên. Để minh họa, theo BitInfoCharts, hơn 3% tổng số bitcoin đang lưu hành vào tháng 5 năm 2022 chỉ thuộc về bốn ví. Mặc dù số tiền này cao hơn trong số các altcoin vì chúng có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hơn, ví dụ: 59% Dogecoin chỉ có 15 ví, logic là như nhau.

Những nhà đầu tư này, thường là tổ chức, nhưng đôi khi là cá nhân, thường gây ra các chuyển động thị trường thông qua các giao dịch của họ. Cá voi có thể khiến giá thị trường tăng và giảm bằng cách mua hoặc bán một lượng lớn tiền xu, tùy từng trường hợp. Một số người trong số họ sử dụng các vị thế của mình để thao túng thị trường để có lợi cho họ, hầu hết các trường hợp đều phải trả cho các nhà đầu tư nhỏ hơn. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư bán lẻ hoặc những người có vốn nắm giữ nhỏ là phải theo dõi các giao dịch ví lớn này để dự đoán và sử dụng các hoạt động này để có lợi cho họ thay vì bị cuốn theo dòng chảy ngược của cá voi.

Các nhà đầu tư khôn ngoan tận dụng lợi thế của các công cụ theo dõi như trình khám phá trên chuỗi, nền tảng phân tích có trả tiền và nền tảng truyền thông xã hội theo dõi các giao dịch của cá voi để thực hiện các phân tích trên chuỗi và thông báo tích cực cho các quyết định đầu tư của họ.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chuyên sâu hơn về cá voi là gì, các kiểu hành vi của cá voi, ý nghĩa của chúng và cách tận dụng chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về các công cụ bạn có thể sử dụng để theo dõi các giao dịch cá voi.

Từ khóa: Cá voi, Cá voi bitcoin, Cá voi tiền điện tử, Terra, Cá voi tấn công, Bán hoảng loạn, sụp đổ thị trường, Nansen, công cụ khám phá blockchain, giao dịch cá voi, ví cá voi, ví tiền điện tử.

Cá voi tiền điện tử và các mối nguy hiểm liên quan đến chúng là gì?

---

Nguồn: currencymarket24.com

Tương tự như những loài động vật có vú mà chúng được đặt tên, cá voi tiền điện tử chỉ đơn giản là những nhà đầu tư lớn trong thị trường tiền điện tử. Nói cách khác, ví có lượng lớn nắm giữ trong một loại tiền điện tử cụ thể. Ví dụ: cá voi BTC phổ biến được phân loại là ví chứa hơn 1000 BTC do vốn hóa thị trường lớn hơn của bitcoin. Rõ ràng, số tiền này cao hơn đáng kể đối với các altcoin vì chúng có vốn hóa thị trường nhỏ hơn nhiều. Ví dụ: hơn 3% nguồn cung thị trường bitcoin chỉ thuộc về bốn ví, trong khi gần 52% Dogecoin thuộc về 15 ví tính đến tháng 5 năm 2022, theo dữ liệu của BitInfoChart.

Logic đơn giản đằng sau cá voi là vì tài sản của họ chiếm một tỷ lệ lớn bất kỳ loại tiền điện tử nào họ nắm giữ khi các ví này thực hiện các giao dịch lớn, nên cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái mà họ nắm giữ tài sản.

Đôi khi, Cá voi sử dụng sức mạnh này để thao túng xu hướng thị trường có lợi cho họ. Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thời gian nhỏ, vì nhiều chuyển động của cá voi có thể dẫn đến sự cố, giống như trường hợp của Terra’s stablecoin.

Ngoài ra, hoạt động của cá voi, còn được gọi là phong trào thể chế, cũng có thể là một điều tốt cho các nhà đầu tư tiền thông minh, những người có thể theo dõi các xu hướng giao dịch của nhà đầu tư Cá voi và lướt chúng đúng cách.

Hành vi của Cá voi ảnh hưởng đến giá thị trường như thế nào?

Mặc dù cá voi không phải lúc nào cũng cố tình thao túng giá thị trường, tác động của các giao dịch của chúng thường được cảm nhận bởi tiền điện tử mà chúng nắm giữ. Điều này đã khiến họ trở thành chủ đề của sự giám sát liên tục và nói rộng ra là một bộ điều chỉnh nhiệt của nền kinh tế trực tuyến mà họ tự tìm thấy. Hãy phóng to cách hoạt động của điều này. Thông thường, Cá voi có thể khiến Giá thị trường tăng theo ba cách:

1. Mua với mức lớn: Khi các ví cụ thể bắt đầu mua tiền điện tử cụ thể với số lượng lớn, điều đó khiến đồng tiền tăng giá và khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ hơn làm theo. Đến lượt nó, điều này khiến giá tiền điện tử tiếp tục tăng cho đến khi nó cuối cùng giảm xuống khi có ít nhà đầu tư tham gia vào chuyến tàu ở cuối. Tại thời điểm này, Cá voi bắt đầu giảm lượng nắm giữ trong khi các nhà đầu tư quy mô nhỏ không nghi ngờ gì vẫn tiếp tục đầu tư. Các nhà đầu tư thông minh theo dõi các chuyển động của tổ chức này có thể dễ dàng phát hiện xu hướng, rút lui trước khi bắt đầu bán tháo và tham gia lại thị trường khi nó đã sụp đổ.

2. Bán hàng số lượng lớn: Việc bán tháo hàng loạt của cá voi tiền điện tử sẽ tác động tiêu cực đến bất kỳ vốn hóa thị trường tiền điện tử nào. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, việc bán tháo trong cơn hoảng loạn hiếm khi xảy ra khi các nhà đầu tư nhỏ hơn tranh giành để theo kịp với hy vọng rằng con cá voi có thông tin nội bộ mà những người khác không biết. Tuy nhiên, không phải tất cả các vụ mua bán lớn đều là bán phá giá cá voi; một số chỉ thay đổi ví, trong khi những người khác có thể đã mua hàng lớn. Tuy nhiên, những chuyển động này tác động đến thị trường.

Terra’s Crash.

Nhiều nhà đầu tư từ lâu đã nghi ngờ rằng sự sụp đổ của stablecoin thuật toán Terra, UST, có thể là do một con cá voi bán phá giá tài sản của họ, điều này đã gây ra một đợt bán tháo lớn sau khi stablecoin này mất tỷ giá 1: 1 so với đồng đô la, giảm xuống còn 0,10 đô la. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Nansen đã xác nhận rằng không phải một mà là một vài con Cá voi gây ra sự cố Waterloo của hệ sinh thái. Một sự kiện đã ảnh hưởng đến đồng xu chị em của UST, Luna, cũng giảm 99% trong cơn hoảng loạn sau đó.

Trong một bài báo của công ty phân tích tiền điện tử, một cuộc điều tra giao dịch trên chuỗi đã tiết lộ rằng một số cá voi đã bán phá giá UST nắm giữ của họ sau khi có thể phát hiện ra một số lỗ hổng trong hệ thống khiến nó không thể duy trì tỷ giá đồng đô la của mình. Việc bán ra ồ ạt bắt đầu, và phần còn lại, như người ta nói, đã là lịch sử.

3. Lệnh Mua / Bán chưa được thực hiện: Biết rằng chúng đang bị giám sát chặt chẽ, một số cá voi đưa ra lệnh mua hoặc bán mà chúng biết rằng chúng sẽ không được thực hiện. Tất nhiên, những lệnh này sẽ hiển thị trong sổ lệnh và có thể di chuyển thị trường.

Làm thế nào để giám sát tài khoản cá voi?

Các bước sau có thể được sử dụng để theo dõi tài khoản Cá voi:

- Xác định các tài khoản Whale có liên quan đến bạn: Như đã đề cập trước đó, đối với ví BTC, những điều này thường có nghĩa là ví chứa hơn 1000 BTC và hơn thế nữa đối với altcoin.

- Theo dõi hoạt động On-chain trên các tài khoản này: Có một số công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện việc này. Nhiều hơn về các công cụ này sẽ được thảo luận sau. Tuy nhiên, hiện tại, hãy kiểm tra loại giao dịch cần theo dõi của bạn.

1. Dòng tiền hối đoái: Điều này chỉ đơn giản đề cập đến các giao dịch từ ví đến sàn giao dịch. Khi cá voi gửi tiền ổn định trên một sàn giao dịch, đó là một dấu hiệu cho thấy chúng có khả năng đạt được các vị trí trên đà tăng trưởng. Mặt khác, nếu khoản tiền gửi bao gồm tiền xu, điều đó cho thấy rằng chúng sắp được bán.

2. Giao dịch Exchange sang Ví: Khi nhà đầu tư Whale chuyển tiền của họ từ sàn giao dịch sang ví lạnh, thường là do họ có ý định hodl. Sự khan hiếm những chuyển động như vậy đôi khi dẫn đến việc tăng giá, và những lúc khác có thể có nghĩa là nhà đầu tư nghi ngờ rằng các điều kiện thị trường không thân thiện tại thời điểm đó.

3. Các giao dịch OTC lớn: đây là các giao dịch từ ví đến ví không được thực hiện trên các sàn giao dịch vì lý do thanh khoản và quyền riêng tư.

Công cụ theo dõi cá voi tiền điện tử.

Trong việc theo dõi các chuyển động của thể chế, một số công cụ vô giá bao gồm:

1. Trình khám phá blockchain: Đây là các giao thức mang tất cả dữ liệu chuỗi khối và hiển thị chúng ở các định dạng có thể dễ dàng điều hướng cho người dùng. Bất kỳ ai cũng có thể tra cứu thông tin như giao dịch ví, lịch sử và địa chỉ trên các giao thức này. Họ thường hiển thị ví theo thứ tự kích thước của tài sản, vì vậy bạn có thể dễ dàng phân biệt cá voi. Bạn cũng có thể cho phép thông báo khi các ví được chọn thực hiện giao dịch. Ví dụ về trình khám phá khối là; Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts, v.v.

Nguồn: Etherscan-Deposits đã thực hiện hợp đồng ký quỹ Beacon Chain.

2. Giao thức phân tích tiền điện tử: Các nền tảng này cung cấp thông tin chuyên sâu hơn và các tùy chọn lọc cho người dùng với một khoản phí. Ví dụ như Glassnodes và CryptoQuants.

3. Truyền thông xã hội: Một số trang truyền thông xã hội như WhaleAlert trên Twitter dành riêng để gửi thông báo khi những con cá voi được xác định thực hiện các giao dịch lớn trên chuỗi.

Sự kết luận.

Mặc dù việc theo dõi cá voi để tránh trở thành nạn nhân của chúng trong thị trường tiền điện tử là rất tốt, nhưng người ta cũng phải thực hiện nhiều nghiên cứu cá nhân để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt hơn.

Cá voi tiền điện tử nắm giữ một lượng tiền điện tử khổng lồ và có thể di chuyển giá của đồng tiền mà họ nắm giữ để tăng giá hoặc giảm tùy thuộc vào loại giao dịch mà họ thực hiện. Hiểu cách theo dõi hoạt động của họ là một kỹ năng vô giá đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, những người có ý định trụ vững trong thế giới tiền điện tử.

Tác giả: M. Olatunji Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.