Các trò lừa đảo tiền điện tử hàng đầu cần tránh

• Các trang web trao đổi / tiền điện tử giả mạo được coi là hợp pháp
• Lừa đảo lừa đảo trên mạng xã hội
• Các ứng dụng và dApp tiền điện tử giả trên thiết bị di động
• Kéo thảm tiền điện tử

Trong tất cả các tình huống này, thông tin quan trọng nhất về cơ bản là giống nhau: đảm bảo rằng các nền tảng bạn đang sử dụng là hợp pháp và không bao giờ chia sẻ cụm từ khóa trong ví tiền điện tử của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

Khi các nhà đầu tư tiền điện tử mới đi sâu vào các hệ sinh thái khác nhau của thị trường và tìm hiểu thêm về công nghệ, sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng có một số rủi ro liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Trên thực tế, đó vẫn là trở ngại chính đối với hầu hết những người quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử; lập luận rằng tiền điện tử là nguy hiểm và xoay quanh một số trò gian lận.

Trên thực tế, những vấn đề này tồn tại và gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với việc áp dụng nói chung hơn là sự biến động của thị trường. Lừa đảo trực tuyến ở khắp mọi nơi và có thể nhắm mục tiêu bất kỳ ai nếu họ không cẩn thận - với tiền điện tử, không có sự khác biệt. Nếu bạn không đủ cẩn thận, có khả năng hợp pháp (mặc dù thấp) là bạn có thể mất một số khoản đầu tư của mình vào tiền điện tử.

Với ý nghĩ đó, bài viết này cung cấp bảng phân tích về các vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu mà các nhà đầu tư mắc phải và những gì phải làm để tránh chúng.

trang web trao đổi / tiền điện tử giả mạo được coi là hợp pháp

---

Đây rất có thể là trò lừa đảo phổ biến nhất - các trang web giả mạo là doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp, do đó yêu cầu người dùng tiền điện tử kết nối ví phi tập trung của họ để thực hiện giao dịch.

Các trang web này có nhiều hình dạng và hình thức khác nhau, cung cấp một loạt các trò gian lận khác nhau để thu hút người dùng ngây thơ; giao dịch tiền điện tử với mức chiết khấu lớn, airdrop giả mạo, tiền tệ được gắn với các sự kiện giả mạo hoặc chỉ đơn giản là một trang web bắt chước một dịch vụ thông thường như ví dụ trên. Khi sử dụng các dịch vụ phi tập trung, có vấn đề là không cần bất kỳ quy định xác minh danh tính nào đối với việc cho phép người dùng giao dịch. Họ chỉ cần kết nối ví của mình và bắt đầu giao dịch, điều này rất tuyệt vời ở một đầu - mặt khác, điều này làm cho những trò gian lận này rất dễ nhắm mục tiêu đến những người dùng tiền điện tử mới

Khi ví kỹ thuật số được kết nối, trang web có thể yêu cầu người dùng chia sẻ cụm từ hạt giống ví của họ, cụm từ này không bao giờ được chia sẻ trong bất kỳ trường hợp nào . Một khi họ có thể truy cập thông tin đó, thông qua một số hình thức bào chữa cho lý do tại sao cụm từ này là cần thiết, thì trò chơi kết thúc: những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng truy cập tiền của bạn và rút vào một ví riêng.

Giải pháp? Hãy hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đang kết nối ví kỹ thuật số của mình với một trang web chính thức. Ngoài ra, ngay cả khi bản thân trang web là hợp pháp, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các nguồn có uy tín - chỉ vì doanh nghiệp hợp pháp không có nghĩa là các biện pháp bảo mật của doanh nghiệp đó đạt tiêu chuẩn. Và cuối cùng, tất nhiên, không bao giờ chia sẻ cụm từ hạt giống của bạn.

Lừa đảo lừa đảo trên mạng xã hội

---

Lừa đảo cũng là một phương pháp cực kỳ phổ biến không chỉ đối với tiền điện tử mà còn để tận dụng mọi tình huống - một chiến lược mà những kẻ lừa đảo giả làm người khác, thường là từ một tổ chức hợp pháp và yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để đổi lấy phần thưởng hoặc dịch vụ .

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng ta có thể chứng kiến một trong những vụ lừa đảo trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. Năm ngoái, một nhóm tin tặc đã xâm nhập tài khoản Twitter của một số nhân vật nổi tiếng; Bill Gates, Elon Musk và Barack Obama chỉ là một vài cái tên. Thông báo được hiển thị giống nhau trong tất cả các tài khoản; nếu bạn đã gửi một lượng Bitcoin nhất định vào ví của họ, họ sẽ gửi gấp đôi số BTC trở lại cho bạn. sao mà tin được? Vâng, nó rõ ràng nhất là.

Những trò gian lận lừa đảo này thường được tiến hành trên các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng nhiều nhất cho tiền điện tử; Twitter, Telegram và Discord. Cách tốt nhất để ngăn những tình huống này xảy ra là đảm bảo tuyệt đối rằng bạn đang nói chuyện với những người thực đằng sau tên người dùng; Twitter của họ có giống nhau không? Số lượng người theo dõi của họ là bao nhiêu? Trên Telegram và Discord, họ có nhãn "quản trị viên" của nhóm tiền điện tử không?

Chánh niệm là chìa khóa ở đây. Và rõ ràng, một lần nữa - đừng bao giờ chia sẻ cụm từ khóa ví của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào. Không có trường hợp nào mà một quản trị viên nhóm hoặc thậm chí một nhà phát triển thực tế của một dự án tiền điện tử lại cần thông tin cá nhân của bạn.

Ứng dụng tiền điện tử giả trên thiết bị di động và dApps

---

Giống như các trang web tiền điện tử giả đã đề cập trước đây, một cách rất phổ biến khác để những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu người dùng tiền điện tử là thông qua các ứng dụng di động tiền điện tử giả và dApps (ứng dụng phi tập trung). Tính năng đóng thế hoạt động rất giống với các đối tác trình duyệt của nó, nhưng trong việc sử dụng thiết bị di động - vốn đã chiếm một phần lớn người dùng tiền điện tử. Ví dụ: giả sử bạn muốn sử dụng Uniswap - nền tảng phi tập trung lớn nhất dựa trên mạng Ethereum. Trang web ban đầu và địa chỉ trao đổi di động của họ là app.uniswap.org. Tuy nhiên, tội phạm có thể tạo ra một nền tảng khác gần như giống với Uniswap theo địa chỉ app.uniswapexchange.com.

Giải pháp để tránh vấn đề này cũng giống như mục đầu tiên trong danh sách này - đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng địa chỉ và không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, luôn hữu ích khi sử dụng các ứng dụng ví tiền điện tử đáng tin cậy như Trust Wallet - nơi chúng cung cấp danh sách các dApp đã được xác minh và sử dụng nhiều nhất như Uniswap và PancakeSwap. Bạn có thể truy cập các dApp khác theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Tấm thảm tiền điện tử khét tiếng kéo

---

trò lừa đảo phức tạp, lâu dài và công phu nhất trong danh sách này, nhưng cũng là những trò thường gây thiệt hại nhiều nhất cho cả một cộng đồng. Về cơ bản, những kẻ lừa đảo tạo ra một dự án và quảng cáo nó như một sáng kiến hợp pháp, có đầy đủ các mục tiêu, thành viên trong nhóm, lộ trình và những thứ tương tự. Khi giá trị của tiền điện tử đã đạt đến mức giá mong muốn, những người sáng lập sẽ đánh cắp tiền điện tử từ cộng đồng theo đúng nghĩa đen và bán mọi thứ càng nhanh càng tốt. Nghĩa bóng là "kéo tấm thảm" lên những người ủng hộ họ, như cách diễn đạt.

Theo Chainalysis, tấm thảm đã thu về hơn 2,8 tỷ đô la cho những kẻ lừa đảo vào năm 2021 - một số tiền hoàn toàn khổng lồ nằm trong tay những tên tội phạm lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách tạo ra các dự án dựa trên hy vọng và giả danh hão huyền.

Tránh kéo thảm khá phức tạp hơn các mục khác trong danh sách này. Tóm lại, bạn phải hoàn toàn chắc chắn rằng dự án hoặc công ty tiền điện tử là hợp pháp. Hãy xem những người sáng lập; họ có ẩn danh không? Mặc dù một số dự án tiền điện tử có những người đóng góp ẩn danh, nhưng điều đó khiến mọi thứ trở nên rủi ro hơn nhiều. Còn về các tệp chính thức của họ như trang web và whitepaper, chúng có ý nghĩa đối với một dự án đầy tham vọng hay toàn bộ mục đích kiếm tiền? Họ đã tồn tại lâu chưa? Ngoài ra, luôn hợp lệ để kiểm tra xem họ có bất kỳ đề cập nào xung quanh các phương tiện truyền thống như các trang web tin tức tiền điện tử hay không.



Tác giả: Gate.io Nhà nghiên cứu: Victor Bastos
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.

Bài viết nổi bật của Gate.io

NFT ， Cơ hội mới cho những kẻ lừa đảo kỹ thuật số ， Tìm hiểu cách tránh lừa đảo qua NFT
Tiền điện tử tiền chuộc được thu hồi: Chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng tính ẩn danh và bảo mật của nó như thế nào?
'Tấm thảm' là gì và cách tránh chúng？