Coinbase lại tham gia vào giao dịch nội gián

SEC một lần nữa cáo buộc Coinbase giao dịch nội gián, điều này xảy ra sau khi một cựu nhân viên của sàn giao dịch này bị buộc tội ra tòa vì gian lận chuyển khoản cùng với hai người khác.

Coinbase đã có một số cáo buộc về giao dịch nội gián và lợi dụng thông tin nhạy cảm để kiếm lợi.

Một ví dụ là khi một người dùng Twitter tiền điện tử, Cobie, đã phát hiện ra một ví ETH đã thực hiện mua mã thông báo và niêm yết chúng trên Coinbase một ngày sau đó.

Các bằng chứng khác về sự tham gia của Coinbase vào giao dịch nội gián cũng đang xuất hiện trở lại trực tuyến.

Luật sư bảo vệ của nhân viên cũ đã tuyên bố rằng vụ việc nên được loại bỏ vì các mã thông báo được đề cập không phải là chứng khoán.

Giám đốc pháp lý của sàn giao dịch cũng đã viết một bài đăng trên blog để giải thích chi tiết rằng các token liên quan không phải là chứng khoán.

Trong một tin tức gây sốc, đã có bằng chứng về giao dịch nội gián tại Coinbase LẠI. Điều này diễn ra sau khi cuộc điều tra về các giao dịch của UPI và mã thông báo AVT cho thấy dấu vết rõ ràng của giao dịch nội gián.

Lần này, các cáo buộc được đưa ra nhằm vào một cựu nhân viên của sàn giao dịch, người bị buộc tội gian lận chuyển khoản cùng với hai cá nhân khác. Theo các công tố viên Hoa Kỳ, các cá nhân đã lên kế hoạch kiếm lợi từ việc tung ra các mã thông báo mới trên Coinbase trước khi thông báo công khai.

Lịch sử của các cáo buộc trên Coinbase

Đây không phải là lần đầu tiên Coinbase vướng vào cáo buộc giao dịch nội gián. Vào năm 2019, Coinbase đã bị buộc tội giao dịch nội gián khi ra mắt XLM. Điều này được đưa ra sau khi một lời khuyên từ "ai đó" được liên kết với sàn giao dịch cho thấy rằng sàn giao dịch đã kiếm được một số lợi nhuận kha khá từ thông báo. Tuy nhiên, cáo buộc gần đây này càng nhấn mạnh thêm quan điểm khi thông báo của Aventus (AVT) và Pawtocol (UPI) cho thấy sàn giao dịch kiếm được một số lợi nhuận.

Twitter

SEC tin rằng, đối với một tổ chức đóng vai trò là nhà đầu cơ, họ dường như kiếm được một số lợi nhuận kha khá từ những thông báo này. Hơn nữa, bằng chứng từ các cuộc điều tra cho thấy "ai đó" đã biết và sẵn sàng cho việc thông báo. Do đó, đã tận dụng tối đa máy bơm mà thông báo tạo ra.

Các cáo buộc khác trước đây chống lại Coinbase

Sau những cáo buộc gần đây trên Coinbase, đã có thêm những tiết lộ về nhiều cáo buộc khác trên nền tảng trao đổi. Một ví dụ là lời buộc tội từ một người dùng Twitter (Cobie), người đã phát hiện ra rằng một địa chỉ Ethereum được đánh dấu là danh sách tài sản Coinbase đã mua được hàng nghìn đô la tiền mã hóa.

Twitter

Một người dùng Twitter khác, một thám tử tiền điện tử trên chuỗi (Zachxbt), đã nói về việc phát hiện ra một địa chỉ liên kết đã mua một số mã thông báo trước khi Coinbase thông báo ra mắt.

Twitter

Như bạn có thể suy ra từ dữ liệu thu được, sàn giao dịch đã thu được tên của các mã thông báo trước thời hạn. Rất có thể người mua đã làm việc trên một hoặc cả hai dự án trước khi thông báo được đưa ra.

Trình bày các cáo buộc chống lại Coinbase

Ishan Wahi, 32 tuổi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, đã bị bắt vào tháng trước tại Seattle vì tội tiết lộ thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và bạn chung Sameer Ramani về các tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cung cấp cho người dùng.

Nikhil Wahi đã không nhận tội với cáo buộc của mình tại tòa án liên bang Manhattan trước thẩm phán Loretta Preska của Quận.

Các công tố viên cáo buộc Nikhil Wahi và Ramani đã giao dịch ít nhất 14 lần trước khi Coinbase thông báo về việc mua lại tài sản vào tháng 6 năm 2021 và tháng 4 năm 2022 bằng cách sử dụng ví blockchain Ethereum. Người ta ước tính rằng các thông báo đã dẫn đến ít nhất 1,5 triệu đô la thu lợi bất chính và tăng giá tài sản.

Luật sư của Ishan Wahi, David Miller, cho biết trường hợp này không liên quan đến chứng khoán hoặc hàng hóa và giao dịch nội gián cần phải được bác bỏ. Ngoài ra, Miller nói rằng Coinbase thử nghiệm các mã thông báo mới trước khi niêm yết chúng công khai, vì vậy thông tin mà khách hàng của ông bị buộc tội tiết lộ không được bảo mật.

Phản ứng của Coinbase đối với các cáo buộc

Theo một bài đăng trên blog có tiêu đề "Coinbase không niêm yết chứng khoán, Kết thúc câu chuyện", Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã phủ nhận các cáo buộc gian lận chống lại nhân viên cũ của mình.

Coinbase

Theo ông, bảy trong số chín tài sản mà SEC liệt kê trong các cáo buộc chống lại Coinbase không phải là chứng khoán. Ông nhấn mạnh rằng công ty Coinbase có một quy trình phân tích và xem xét nghiêm ngặt từng tài sản kỹ thuật số được niêm yết trước khi niêm yết trên nền tảng trao đổi của mình.

Coinbase

Vấn đề liệt kê một số token dưới dạng tiền điện tử hoặc chứng khoán đã là một vấn đề gây tranh cãi giữa các cơ quan quản lý và các hình thức tiền điện tử.

Gần đây, SEC đã đệ đơn kiện Ripple, một công ty blockchain có trụ sở tại San Francisco, cáo buộc rằng nó nên được coi như một biện pháp bảo mật cho tiền điện tử XRP của mình.

Về mặt lịch sử, Kiểm tra Howey xác định xem một tài sản có đáp ứng các tiêu chí nhất định để được coi là một chứng khoán hay không. Theo cách nói của SEC, chứng khoán là một khoản đầu tư tài chính với kỳ vọng tạo ra lợi nhuận hợp lý.

SEC tin rằng Coinbase có thể phải phân loại một số loại tiền điện tử của mình thành công cụ tài chính nếu nó muốn tiếp tục là một sàn giao dịch.

Một thực tế phổ biến là Coinbase thận trọng hơn về cách niêm yết mã thông báo so với các sàn giao dịch khác.

Ví dụ: theo dữ liệu của CoinGecko, Binance và FTX liệt kê hơn 300 đồng tiền, trong khi Coinbase chỉ liệt kê hơn 200. Tuy nhiên, SEC không tin rằng Coinbase không lưu trữ chứng khoán không được kiểm soát. Coinbase, tuy nhiên, bác bỏ khẳng định này.

Ủy viên của CFTC, một tổ chức giám sát thị trường ngoại hối, Ủy viên Caroline Pham, cũng đã cân nhắc về vụ việc hôm thứ Năm, mô tả vụ việc là một "ví dụ nổi bật về 'quy định bằng cách thực thi."

Twitter

Như Pharm đã tuyên bố, các cơ quan quản lý cần phải nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

Twitter

Grewal đã chứng thực đánh giá này khi anh ấy viết trong bài đăng trên blog rằng SEC dựa vào các hành động thực thi một lần để đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số thuộc thẩm quyền của mình thay vì soạn thảo các quy tắc phù hợp một cách toàn diện và minh bạch.

Coinbase

Kết luận

Kết quả của trường hợp này vẫn chưa được biết vì chúng ta cứ bắt chéo tay. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự thận trọng và đánh giá quan trọng đối với các mã thông báo từ các cơ quan quản lý và các công ty tiền điện tử.

Theo dõi chặt chẽ các cáo buộc chống lại Coinbase cho thấy một mô hình mô tả cách tiếp cận có hệ thống đáng lo ngại đối với việc thông báo mã thông báo trên nền tảng hoặc giao dịch nội gián. Tuy nhiên, thị trường Crypto là một thị trường đang phát triển. Do đó, chúng tôi chỉ có thể hy vọng học hỏi được từ điều này.

Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.